Судебные решения, арбитраж
Акцизы
Обращаем Ваше внимание на то обстоятельство, что данное решение могло быть обжаловано в суде высшей инстанции и отменено
Резолютивная часть постановления объявлена "28" мая 2012 года
Полный текст постановления изготовлен "01" июня 2012 года
Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи Цуцковой М.Г.,
судей Комнатной Ю.А., Кузьмичева С.А.,
при ведении протокола секретарем судебного заседания Смяцкой О.М.,
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Энергосервис" (Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова, 13 помещение 1, ОГРН 1025003747614, ИНН 5030040730),
на решение арбитражного суда Волгоградской области от 13 февраля 2012 года
по делу N А12-19211/2011, судья Тазов В.Ф.,
по иску общества с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Энергосервис" (Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова, 13 помещение 1, ОГРН 1025003747614, ИНН 5030040730),
к открытому акционерному обществу "Волгоградэнергосбыт" (г. Волгоград, ул. Козловская, 14, ОГРН 1053444090028, ИНН 3445071523),
третьи лица: Чулков Сергей Иванович (г. Волгоград), Мамедов Фарид Расим оглы (г. Санкт-Петербург), Карамов Роман Рафкатович (г. Москва), Черемисинов Сергей Витальевич (г. Ростов-на-Дону), Буянов-Уздальский Андрей Юрьевич (г. Москва), Дубровская Валентина Борисовна (Московская область, г. Химки), Козлов Андрей Владимирович (г. Москва), Миронов Сергей Иванович (г. Москва), Чикунова Тамара Васильевна (г. Москва), Сайченкова Оксана Владимировна (Краснодарский край, г. Ейск), Лапушкин Александр Александрович (г. Волгоград),
о признании недействительным решения Совета директоров от 02.09.2011,
при участии в судебном заседании:
от общества с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Энергосервис" - представитель Халин А.О., по доверенности N 11/12 от 25.01.2012, удостоверение N 1539,
от открытого акционерного общества "Волгоградэнергосбыт" - представитель Парамонова С.А., по доверенности N 20 от 30.12.2011, паспорт,
без участия в судебном заседании представителей:
Чулкова Сергея Ивановича, Мамедова Фарида Расим оглы, Карамова Романа Рафкатовича, Черемисинова Сергея Витальевича, Буянова-Уздальского Андрея Юрьевича, Дубровской Валентины Борисовны, Козлова Андрея Владимировича, Миронова Сергея Ивановича, Чикуновой Тамары Васильевны, Сайченковой Оксаны Владимировны, Лапушкина Александра Александровича (почтовые уведомления N N 93941-93943, N N 93945-93951, N 93953 приобщены к материалам дела),
Общество с ограниченной ответственностью "ТД "Энергосервис" обратилось в арбитражный суд Волгоградской области с иском к открытому акционерному обществу "Волгоградэнергосбыт" о признании недействительным решения Совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт" от 02.09.2011.
Решением арбитражного суда Волгоградской области от 13.02.2012 в удовлетворении заявленных требований отказано.
Не согласившись с принятым решением, общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Энергосервис" обратилось в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит решение отменить, по основаниям, изложенным в апелляционной жалобе.
Открытым акционерным обществом "Волгоградэнергосбыт" представлен письменный отзыв на апелляционную жалобу, в котором Общество просит решение суда первой инстанции оставить без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения.
Иных письменных отзывов в порядке статьи 262 АПК РФ на апелляционную жалобу не представлено.
В судебном заседании представители общества с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Энергосервис", открытого акционерного общества "Волгоградэнергосбыт" поддержали позицию по делу.
Апелляционная жалоба рассмотрена в отсутствие представителей Чулкова Сергея Ивановича, Мамедова Фарида Расим оглы, Карамова Романа Рафкатовича, Черемисинова Сергея Витальевича, Буянова-Уздальского Андрея Юрьевича, Дубровской Валентины Борисовны, Козлова Андрея Владимировича, Миронова Сергея Ивановича, Чикуновой Тамары Васильевны, Сайченковой Оксаны Владимировны, Лапушкина Александра Александровича, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания (п. 1 ст. 123, п. 3 ст. 156 АПК РФ).
Законность и обоснованность принятого решения проверена арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке ст. ст. 268 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
При рассмотрении апелляционной жалобы суд апелляционной инстанции установил следующие обстоятельства.
02.09.2011 состоялось заседание совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт", на котором принято решение: в связи с проведением 20.07.2011 года годового общего собрания акционеров ОАО "Волгоградэнергосбыт" по итогам 2010 года и подведением итогов голосования на собрании (протокол N 1/госа от 20.07.2011 года) отменить решения Совета директоров Общества от 16.05.2011 года (протокол N 156) по вопросам N N 1, 2, 7-13 повестки дня заседания о созыве и подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2010 года, принятые с нарушением сроков проведения годового общего собрания акционеров Общества, установленных статьей 47 Федерального закона "Об акционерных общества", а также отменить все иные решения Совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт", связанные с созывом и проведением годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2010 года, принятые после 16.05.2011.
ООО "ТД "Энергосервис", являясь акционером ОАО "Волгоградэнергосбыт", полагает, что при принятии указанного решения совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт" допущены грубые нарушения Федерального закона "Об акционерных обществах" и Положения о порядке созыва и проведения заседаний совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт", утвержденного внеочередным общим собранием акционеров от 31.03.2005, что явилось основанием для обращения в суд с вышеприведенными требованиями.
Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении заявленных требований, пришел к выводу о том, что нарушение сроков извещения членов совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт" о заседании совета в форме электронных извещений не является существенным и оспариваемые решения не повлекли причинения убытков истцу.
Апелляционная инстанция считает, что судом первой инстанции дана надлежащая оценка доводам заявителя апелляционной жалобы о несвоевременном уведомлении членов совета директоров о дате заседания и оснований для его переоценки не находит в силу нижеследующего.
Как видно из материалов дела, на момент проведения 02.09.2011 заседания совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт", членами данного совета были 11 человек - Чулков С.И., Мамедов Ф.Р., Карамов Р.Р., Черемисинов С.В., Буянов-Уздальский А.Ю., Дубровская В.Б., Козлов А.В., Миронов С.И., Чикунова Т.В., Сайченкова О.В., Лапушкин А.А.
Указанный совет директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт" был сформирован на годовом общем собрании акционеров ОАО "Волгоградэнергосбыт" 20.07.2011.
В соответствии с частью 1 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее Закон об АО) порядок созыва и проведения заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом общества или внутренним документом общества.
Согласно пункту 6.7.1 Положения о порядке созыва и проведения заседаний совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт", утвержденного внеочередным общим собранием акционеров от 31.03.2005 г. (далее Положение), уведомление о проведении заседания совета директоров направляется секретарем совета директоров каждому члену совета директоров в письменной форме не позднее 11 рабочих дней до даты проведения заседании советов директоров (окончания срока приема опросных листов для заочного голосования), за исключением случаев, предусмотренных Положением.
При рассмотрении спора судами установлено и ответчиком не отрицается, что уведомления о заседании совета директоров, которое было назначено на 02.09.2011, были направлены членам совета директоров электронной почтой в 04 час 19 мин 02.09.2011.
Факт получения указанного уведомления членами совета директоров, не принимавшими участия в заседании, истцом не оспаривается.
В силу пункта 6 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" акционер вправе обжаловать в суд решение совета директоров (наблюдательного совета) общества, принятое с нарушением требований настоящего Федерального закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы общества или этого акционера. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если оно не повлекло за собой причинение убытков обществу или акционеру либо возникновение иных неблагоприятных последствий для них и допущенные нарушения не являются существенными.
Пунктом 27 Постановления Пленума ВАС РФ от 18.11.2003 г. N 19 "О некоторых вопросах применения ФЗ "Об акционерных обществах" разъяснено, что решение совета директоров (наблюдательного совета) либо исполнительного органа акционерного общества (единоличного или коллегиального) может быть оспорено в судебном порядке путем предъявления иска о признании его недействительным как в случае, когда возможность оспаривания предусмотрена в Законе (статьи 53, 55 и др.), так и при отсутствии соответствующего указания, если принятое решение не отвечает требованиям Закона и иных нормативных правовых актов и нарушает права и охраняемые законом интересы акционера. Ответчиком по такому делу является акционерное общество.
Согласно теории корпоративного управления члены совета директоров действуют в интересах общества и его акционеров. Член совета директоров, может обжаловать его в суд именно потому, что оно противоречит интересам общества и нарушает права и законные интересы акционеров. Указанные выше положения Закона об АО находятся в прямой взаимосвязи с положениями статьи 2 и 4 и другими статьями АПК РФ, которыми установлено, что арбитражный суд осуществляет защиту нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность.
Несоблюдение установленного пунктом 6.7.1 Положения срока, не могло повлиять на законность, принятых на оспариваемом заседании решений в силу следующих обстоятельств.
В соответствии с ч. 1 ст. 68 Закона об АО Уставом или внутренним документом общества может быть предусмотрена возможность учета при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, отсутствующего на заседании совета директоров (наблюдательного совета) общества, по вопросам повестки дня, а также возможность принятия решений советом директоров (наблюдательным советом) общества заочным голосованием.
Согласно пункту 6.4 Положения о порядке созыва и проведения заседаний совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт", утвержденного внеочередным общим собранием акционеров от 31.03.2005, первое заседание совета директоров, избранного в новом составе, созывается одним из членов совета директоров общества путем направления уведомления о созыве заседания всем остальным членам совета директоров.
В соответствии с пунктом 9.1 указанного Положения решение совета директоров по вопросам его компетенции может быть принято заочным голосованием (опросным путем). Для принятия решения советом директоров путем заочного голосования (опросным путем) каждому члену совета директоров направляется уведомление о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня, проект решений по ним и материалы (информация) по вопросам, включенным в повестку дня.
Пунктом 9.3 Положения установлено, что уведомление о проведении заочного голосования должно содержать: полное фирменное наименование общества и место его нахождения; формулировку вопросов повестки дня; указание на проведение заочного голосования путем заполнения опросных листов для заочного голосования; перечень информации (материалов), предоставляемой членам совета директоров.
Как следует из материалов дела, уведомление о проведении 02.09.2011 заседания совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт" полностью соответствует Положению, в частности, в нем указано на проведение заседания совета директоров 02.09.2011 в форме заочного голосования путем заполнения опросного листа, перечень информации. Уведомление подписано председателем совета директоров Дубровской В.Б. Уведомление с приложенным к нему проектом решения по вопросам повестки разослано всем членам совета директоров электронной почтой (т. 2 л.д. 43-45).
В соответствии с пунктом 3 статьи 68 Закона об АО решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании, если настоящим Федеральным законом, уставом общества или его внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.
Пунктом 7.2 Положения кворум для проведения заседания совета директоров определен не менее половины от числа избранных членов совета директоров общества.
Согласно протоколу заседания совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт" N 172 от 02.09.2011 в заочном голосовании приняли участие 7 человек - Буянов-Уздальский А.Ю., Дубровская В.Б., Мамедов Ф.Р., Миронов С.И., Сайченкова О.В., Чикунова Т.В., Чулков С.И., от которых в Общество поступили по электронной почте соответствующие бюллетени.
Решения по повестке дня на данном заседании совета директоров были приняты 5-ю участвовавшими в голосовании членами совета директоров; Буянов-Уздальский А.Ю. и Миронов С.И. голосовали против, высказали особое мнение.
Таким образом, члены совета директоров Буянов-Уздальский А.Ю., Миронов С.И., являющиеся представителями заявителя в совете, принимали участие в голосовании, в связи с чем не принимается довод заявителя апелляционной жалобы о нарушении его прав несвоевременным уведомлением членов совета директоров о заседании совета.
Кроме того, в соответствии с положениями ч. 1 ст. 71 Закона об АО члены совета директоров общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, а не его конкретного акционера, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.
Протокол заседания совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт" N 172 от 02.09.2011 подписан председателем Совета директоров Дубровской В.Б. и секретарем совета директоров Овчинниковым А.А., которые подтвердили его достоверность и действительность принятых на таком заседании решений.
Таким образом, заседание совета директоров состоялось при наличии кворума, решения по повестке дня на данном заседании совета директоров были приняты большинством участвовавшими в голосовании членами совета директоров в пределах компетенции, допущенные нарушения сроков уведомления не являются существенными.
Доказательства, опровергающие легитимность бюллетеней для голосования, подписанных членами совета директоров, которые учитывались при принятии оспариваемых решений, доказательства того, что обжалуемые решения совета директоров повлекли за собой причинение убытков либо возникновение иных неблагоприятных последствий для общества или для истца как акционера общества ООО "ТД "Энергосервис" не представлены.
Апелляционным судом отклоняется довод подателя апелляционной жалобы о том, что Положение "О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт" не предусматривает способа направления уведомления электронной почтой, как не основанное на пункте 6.9 Положения.
Довод заявителя апелляционной жалобы о том, что члены совета директоров Буянов-Уздальский А.Ю., Козлов А.В., Миронов С.И. являются представителями заявителя в совете директоров не означает, что ненадлежащее уведомление их о заседании нарушает права ООО "Торговый дом "Энергосервис".
Права акционеров установлены ст. 31, 31 Федерального закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". В соответствии с положениями ч. 1 ст. 71 Закона об АО члены совета директоров общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, а не его конкретного акционера, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.
Таким образом, доводы, изложенные в апелляционной жалобе, не могут служить основанием для отмены принятого решения.
Выводы суда по данному делу основаны на установленных обстоятельствах и имеющихся в деле доказательствах при правильном применении норм материального и процессуального права.
На основании изложенного апелляционная инстанция считает, что по делу принято законное и обоснованное решение, оснований для отмены которого не имеется.
Руководствуясь статьями 268 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд апелляционной инстанции
Решение арбитражного суда Волгоградской области от 13 февраля 2012 года по делу N А12-19211/2011 оставить без изменения, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Энергосервис" без удовлетворения.
Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Поволжского округа в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме через арбитражный суд первой инстанции.
© Обращаем особое внимание коллег на необходимость ссылки на "DOCS.SUBSCHET.RU | Налоги и учет. Документы" при цитированиии (для on-line проектов обязательна активная гиперссылка)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ДВЕНАДЦАТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА ОТ 01.06.2012 N 12АП-2692/2012 ПО ДЕЛУ N А12-19211/2011
Разделы:Акцизы
Обращаем Ваше внимание на то обстоятельство, что данное решение могло быть обжаловано в суде высшей инстанции и отменено
ДВЕНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 июня 2012 г. по делу N А12-19211/2011
Резолютивная часть постановления объявлена "28" мая 2012 года
Полный текст постановления изготовлен "01" июня 2012 года
Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи Цуцковой М.Г.,
судей Комнатной Ю.А., Кузьмичева С.А.,
при ведении протокола секретарем судебного заседания Смяцкой О.М.,
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Энергосервис" (Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова, 13 помещение 1, ОГРН 1025003747614, ИНН 5030040730),
на решение арбитражного суда Волгоградской области от 13 февраля 2012 года
по делу N А12-19211/2011, судья Тазов В.Ф.,
по иску общества с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Энергосервис" (Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова, 13 помещение 1, ОГРН 1025003747614, ИНН 5030040730),
к открытому акционерному обществу "Волгоградэнергосбыт" (г. Волгоград, ул. Козловская, 14, ОГРН 1053444090028, ИНН 3445071523),
третьи лица: Чулков Сергей Иванович (г. Волгоград), Мамедов Фарид Расим оглы (г. Санкт-Петербург), Карамов Роман Рафкатович (г. Москва), Черемисинов Сергей Витальевич (г. Ростов-на-Дону), Буянов-Уздальский Андрей Юрьевич (г. Москва), Дубровская Валентина Борисовна (Московская область, г. Химки), Козлов Андрей Владимирович (г. Москва), Миронов Сергей Иванович (г. Москва), Чикунова Тамара Васильевна (г. Москва), Сайченкова Оксана Владимировна (Краснодарский край, г. Ейск), Лапушкин Александр Александрович (г. Волгоград),
о признании недействительным решения Совета директоров от 02.09.2011,
при участии в судебном заседании:
от общества с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Энергосервис" - представитель Халин А.О., по доверенности N 11/12 от 25.01.2012, удостоверение N 1539,
от открытого акционерного общества "Волгоградэнергосбыт" - представитель Парамонова С.А., по доверенности N 20 от 30.12.2011, паспорт,
без участия в судебном заседании представителей:
Чулкова Сергея Ивановича, Мамедова Фарида Расим оглы, Карамова Романа Рафкатовича, Черемисинова Сергея Витальевича, Буянова-Уздальского Андрея Юрьевича, Дубровской Валентины Борисовны, Козлова Андрея Владимировича, Миронова Сергея Ивановича, Чикуновой Тамары Васильевны, Сайченковой Оксаны Владимировны, Лапушкина Александра Александровича (почтовые уведомления N N 93941-93943, N N 93945-93951, N 93953 приобщены к материалам дела),
установил:
Общество с ограниченной ответственностью "ТД "Энергосервис" обратилось в арбитражный суд Волгоградской области с иском к открытому акционерному обществу "Волгоградэнергосбыт" о признании недействительным решения Совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт" от 02.09.2011.
Решением арбитражного суда Волгоградской области от 13.02.2012 в удовлетворении заявленных требований отказано.
Не согласившись с принятым решением, общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Энергосервис" обратилось в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит решение отменить, по основаниям, изложенным в апелляционной жалобе.
Открытым акционерным обществом "Волгоградэнергосбыт" представлен письменный отзыв на апелляционную жалобу, в котором Общество просит решение суда первой инстанции оставить без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения.
Иных письменных отзывов в порядке статьи 262 АПК РФ на апелляционную жалобу не представлено.
В судебном заседании представители общества с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Энергосервис", открытого акционерного общества "Волгоградэнергосбыт" поддержали позицию по делу.
Апелляционная жалоба рассмотрена в отсутствие представителей Чулкова Сергея Ивановича, Мамедова Фарида Расим оглы, Карамова Романа Рафкатовича, Черемисинова Сергея Витальевича, Буянова-Уздальского Андрея Юрьевича, Дубровской Валентины Борисовны, Козлова Андрея Владимировича, Миронова Сергея Ивановича, Чикуновой Тамары Васильевны, Сайченковой Оксаны Владимировны, Лапушкина Александра Александровича, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания (п. 1 ст. 123, п. 3 ст. 156 АПК РФ).
Законность и обоснованность принятого решения проверена арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке ст. ст. 268 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
При рассмотрении апелляционной жалобы суд апелляционной инстанции установил следующие обстоятельства.
02.09.2011 состоялось заседание совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт", на котором принято решение: в связи с проведением 20.07.2011 года годового общего собрания акционеров ОАО "Волгоградэнергосбыт" по итогам 2010 года и подведением итогов голосования на собрании (протокол N 1/госа от 20.07.2011 года) отменить решения Совета директоров Общества от 16.05.2011 года (протокол N 156) по вопросам N N 1, 2, 7-13 повестки дня заседания о созыве и подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2010 года, принятые с нарушением сроков проведения годового общего собрания акционеров Общества, установленных статьей 47 Федерального закона "Об акционерных общества", а также отменить все иные решения Совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт", связанные с созывом и проведением годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2010 года, принятые после 16.05.2011.
ООО "ТД "Энергосервис", являясь акционером ОАО "Волгоградэнергосбыт", полагает, что при принятии указанного решения совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт" допущены грубые нарушения Федерального закона "Об акционерных обществах" и Положения о порядке созыва и проведения заседаний совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт", утвержденного внеочередным общим собранием акционеров от 31.03.2005, что явилось основанием для обращения в суд с вышеприведенными требованиями.
Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении заявленных требований, пришел к выводу о том, что нарушение сроков извещения членов совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт" о заседании совета в форме электронных извещений не является существенным и оспариваемые решения не повлекли причинения убытков истцу.
Апелляционная инстанция считает, что судом первой инстанции дана надлежащая оценка доводам заявителя апелляционной жалобы о несвоевременном уведомлении членов совета директоров о дате заседания и оснований для его переоценки не находит в силу нижеследующего.
Как видно из материалов дела, на момент проведения 02.09.2011 заседания совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт", членами данного совета были 11 человек - Чулков С.И., Мамедов Ф.Р., Карамов Р.Р., Черемисинов С.В., Буянов-Уздальский А.Ю., Дубровская В.Б., Козлов А.В., Миронов С.И., Чикунова Т.В., Сайченкова О.В., Лапушкин А.А.
Указанный совет директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт" был сформирован на годовом общем собрании акционеров ОАО "Волгоградэнергосбыт" 20.07.2011.
В соответствии с частью 1 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее Закон об АО) порядок созыва и проведения заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом общества или внутренним документом общества.
Согласно пункту 6.7.1 Положения о порядке созыва и проведения заседаний совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт", утвержденного внеочередным общим собранием акционеров от 31.03.2005 г. (далее Положение), уведомление о проведении заседания совета директоров направляется секретарем совета директоров каждому члену совета директоров в письменной форме не позднее 11 рабочих дней до даты проведения заседании советов директоров (окончания срока приема опросных листов для заочного голосования), за исключением случаев, предусмотренных Положением.
При рассмотрении спора судами установлено и ответчиком не отрицается, что уведомления о заседании совета директоров, которое было назначено на 02.09.2011, были направлены членам совета директоров электронной почтой в 04 час 19 мин 02.09.2011.
Факт получения указанного уведомления членами совета директоров, не принимавшими участия в заседании, истцом не оспаривается.
В силу пункта 6 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" акционер вправе обжаловать в суд решение совета директоров (наблюдательного совета) общества, принятое с нарушением требований настоящего Федерального закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы общества или этого акционера. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если оно не повлекло за собой причинение убытков обществу или акционеру либо возникновение иных неблагоприятных последствий для них и допущенные нарушения не являются существенными.
Пунктом 27 Постановления Пленума ВАС РФ от 18.11.2003 г. N 19 "О некоторых вопросах применения ФЗ "Об акционерных обществах" разъяснено, что решение совета директоров (наблюдательного совета) либо исполнительного органа акционерного общества (единоличного или коллегиального) может быть оспорено в судебном порядке путем предъявления иска о признании его недействительным как в случае, когда возможность оспаривания предусмотрена в Законе (статьи 53, 55 и др.), так и при отсутствии соответствующего указания, если принятое решение не отвечает требованиям Закона и иных нормативных правовых актов и нарушает права и охраняемые законом интересы акционера. Ответчиком по такому делу является акционерное общество.
Согласно теории корпоративного управления члены совета директоров действуют в интересах общества и его акционеров. Член совета директоров, может обжаловать его в суд именно потому, что оно противоречит интересам общества и нарушает права и законные интересы акционеров. Указанные выше положения Закона об АО находятся в прямой взаимосвязи с положениями статьи 2 и 4 и другими статьями АПК РФ, которыми установлено, что арбитражный суд осуществляет защиту нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность.
Несоблюдение установленного пунктом 6.7.1 Положения срока, не могло повлиять на законность, принятых на оспариваемом заседании решений в силу следующих обстоятельств.
В соответствии с ч. 1 ст. 68 Закона об АО Уставом или внутренним документом общества может быть предусмотрена возможность учета при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, отсутствующего на заседании совета директоров (наблюдательного совета) общества, по вопросам повестки дня, а также возможность принятия решений советом директоров (наблюдательным советом) общества заочным голосованием.
Согласно пункту 6.4 Положения о порядке созыва и проведения заседаний совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт", утвержденного внеочередным общим собранием акционеров от 31.03.2005, первое заседание совета директоров, избранного в новом составе, созывается одним из членов совета директоров общества путем направления уведомления о созыве заседания всем остальным членам совета директоров.
В соответствии с пунктом 9.1 указанного Положения решение совета директоров по вопросам его компетенции может быть принято заочным голосованием (опросным путем). Для принятия решения советом директоров путем заочного голосования (опросным путем) каждому члену совета директоров направляется уведомление о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня, проект решений по ним и материалы (информация) по вопросам, включенным в повестку дня.
Пунктом 9.3 Положения установлено, что уведомление о проведении заочного голосования должно содержать: полное фирменное наименование общества и место его нахождения; формулировку вопросов повестки дня; указание на проведение заочного голосования путем заполнения опросных листов для заочного голосования; перечень информации (материалов), предоставляемой членам совета директоров.
Как следует из материалов дела, уведомление о проведении 02.09.2011 заседания совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт" полностью соответствует Положению, в частности, в нем указано на проведение заседания совета директоров 02.09.2011 в форме заочного голосования путем заполнения опросного листа, перечень информации. Уведомление подписано председателем совета директоров Дубровской В.Б. Уведомление с приложенным к нему проектом решения по вопросам повестки разослано всем членам совета директоров электронной почтой (т. 2 л.д. 43-45).
В соответствии с пунктом 3 статьи 68 Закона об АО решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании, если настоящим Федеральным законом, уставом общества или его внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.
Пунктом 7.2 Положения кворум для проведения заседания совета директоров определен не менее половины от числа избранных членов совета директоров общества.
Согласно протоколу заседания совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт" N 172 от 02.09.2011 в заочном голосовании приняли участие 7 человек - Буянов-Уздальский А.Ю., Дубровская В.Б., Мамедов Ф.Р., Миронов С.И., Сайченкова О.В., Чикунова Т.В., Чулков С.И., от которых в Общество поступили по электронной почте соответствующие бюллетени.
Решения по повестке дня на данном заседании совета директоров были приняты 5-ю участвовавшими в голосовании членами совета директоров; Буянов-Уздальский А.Ю. и Миронов С.И. голосовали против, высказали особое мнение.
Таким образом, члены совета директоров Буянов-Уздальский А.Ю., Миронов С.И., являющиеся представителями заявителя в совете, принимали участие в голосовании, в связи с чем не принимается довод заявителя апелляционной жалобы о нарушении его прав несвоевременным уведомлением членов совета директоров о заседании совета.
Кроме того, в соответствии с положениями ч. 1 ст. 71 Закона об АО члены совета директоров общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, а не его конкретного акционера, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.
Протокол заседания совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт" N 172 от 02.09.2011 подписан председателем Совета директоров Дубровской В.Б. и секретарем совета директоров Овчинниковым А.А., которые подтвердили его достоверность и действительность принятых на таком заседании решений.
Таким образом, заседание совета директоров состоялось при наличии кворума, решения по повестке дня на данном заседании совета директоров были приняты большинством участвовавшими в голосовании членами совета директоров в пределах компетенции, допущенные нарушения сроков уведомления не являются существенными.
Доказательства, опровергающие легитимность бюллетеней для голосования, подписанных членами совета директоров, которые учитывались при принятии оспариваемых решений, доказательства того, что обжалуемые решения совета директоров повлекли за собой причинение убытков либо возникновение иных неблагоприятных последствий для общества или для истца как акционера общества ООО "ТД "Энергосервис" не представлены.
Апелляционным судом отклоняется довод подателя апелляционной жалобы о том, что Положение "О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт" не предусматривает способа направления уведомления электронной почтой, как не основанное на пункте 6.9 Положения.
Довод заявителя апелляционной жалобы о том, что члены совета директоров Буянов-Уздальский А.Ю., Козлов А.В., Миронов С.И. являются представителями заявителя в совете директоров не означает, что ненадлежащее уведомление их о заседании нарушает права ООО "Торговый дом "Энергосервис".
Права акционеров установлены ст. 31, 31 Федерального закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". В соответствии с положениями ч. 1 ст. 71 Закона об АО члены совета директоров общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, а не его конкретного акционера, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.
Таким образом, доводы, изложенные в апелляционной жалобе, не могут служить основанием для отмены принятого решения.
Выводы суда по данному делу основаны на установленных обстоятельствах и имеющихся в деле доказательствах при правильном применении норм материального и процессуального права.
На основании изложенного апелляционная инстанция считает, что по делу принято законное и обоснованное решение, оснований для отмены которого не имеется.
Руководствуясь статьями 268 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд апелляционной инстанции
постановил:
Решение арбитражного суда Волгоградской области от 13 февраля 2012 года по делу N А12-19211/2011 оставить без изменения, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Энергосервис" без удовлетворения.
Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Поволжского округа в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме через арбитражный суд первой инстанции.
Председательствующий
М.Г.ЦУЦКОВА
М.Г.ЦУЦКОВА
Судьи
Ю.А.КОМНАТНАЯ
С.А.КУЗЬМИЧЕВ
Ю.А.КОМНАТНАЯ
С.А.КУЗЬМИЧЕВ
© Обращаем особое внимание коллег на необходимость ссылки на "DOCS.SUBSCHET.RU | Налоги и учет. Документы" при цитированиии (для on-line проектов обязательна активная гиперссылка)