Судебные решения, арбитраж
Разделы:
Акцизы
Обращаем Ваше внимание на то обстоятельство, что данное решение могло быть обжаловано в суде высшей инстанции и отменено
Судья Карпов А.Г.
Московский городской суд в составе председательствующего судьи Борисовой Н.В.,
при секретаре Ч.,
с участием прокурора отдела по обеспечению участия прокуроров в судах на стадии предварительного следствия управления по надзору за расследованием особо важных дел Генеральной прокуратуры Российской Федерации Мещеряковой Е.Н.,
представителя заинтересованного лица ПАО "Тольяттиазот" - адвоката Московского А.В., предоставившего удостоверение и ордер,
представителя потерпевшего АО "Объединенная химическая компания "**" *** Г.Н., предоставившего доверенность,
следователя следственной группы ** А.Н.,
рассмотрел в судебном заседании апелляционную жалобу представителя заинтересованного лица ПАО "Тольяттиазот" - адвоката Московского А.В. на постановление Басманного районного суда г. Москвы от 11 июля 2017 года, которым удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока ареста до 12 декабря 2017 года, наложенного на имущество ОАО "Тольяттиазот" - 18576 объектов, с запретом ОАО "Тольяттиазот" распоряжаться этим имуществом путем его отчуждения и уничтожения, в рамках уголовного дела N 41702007706000072.
Изучив материалы, выслушав мнение представителя заинтересованного лица ПАО "Тольяттиазот" - адвоката Московского А.В., поддержавшего доводы апелляционной жалобы, мнения прокурора Мещеряковой Е.Н., следователя Н., представителя потерпевшего АО "Объединенная химическая компания "**" ** Г.Н., полагавших необходимым постановление судьи оставить без изменения, суд апелляционной инстанции
В производстве Главного управления по расследованию особо важных дел СК России находится уголовное дело N ***, выделенное 05 июня 2017 года в отдельное производство из уголовного дела N **.
В ходе предварительного следствия установлено, что М.В., М.С., К., Ц.Э. и Р. в период с 12 ноября 2007 года по 10 марта 2012 года, действуя организованной группой, с использованием своего служебного положения, путем обмана и злоупотребления доверием неподконтрольных соучастникам акционеров ОАО "Тольяттиазот", в том числе ОАО "ОХК "**" и *** Е.Я., безвозмездно и противоправно обратили в свою пользу продукцию ОАО "Тольяттиазот" - аммиак жидкий безводный (ГОСТ 6221-90 марки Ак) объемом 5 473 451,248 метрические тонны, рыночная цена которого составила 69 891 316 152 руб. 92 коп. и карбамид (ГОСТ 2081-92 марки Б) объемом 1 791 515,07 метрические тонны, рыночная цена которого составила 15 090 160 244 руб. 42 коп., а всего похитили химическую продукцию на общую сумму 84 981 476 397 руб. 34 коп., что является особо крупным размером, которой распорядились по своему усмотрению.
В отношении М.С. и Ц.Э. - 19 мая 2017 года, М.В. - 22 мая 2017 года, Р. и К. - 23 мая 2017 года вынесены постановления о привлечении их в качестве обвиняемых по ч. 4 ст. 159 УК РФ.
Все обвиняемые от следствия скрываются и объявлены в международный розыск.
Басманным районным судом г. Москвы в отношении обвиняемых М.С., Ц.Э., М.В., Р. и К., соответственно, 23 декабря 2014 года, 24 декабря 2014 года, 25 декабря 2014 года, 26 декабря 2014 года и 30 декабря 2014 года заочно избраны меры пресечения в виде заключения под стражу.
Обвиняемый М.В. в период с 2000 года по март 2011 года являлся председателем совета директоров ОАО "Тольяттиазот", а в дальнейшем на эту должность избран обвиняемый М.С.
24 сентября 2015 года постановлением Басманного районного суда г. Москвы обвиняемый М.С. временно отстранен от должностей члена и председателя совета директоров ОАО "Тольяттиазот".
Обвиняемые М.В., М.С. и Ц.Э. являются фактическими собственниками ОАО "Тольяттиазот", поскольку указанные лица являются бенефициарными владельцами иностранных юридических лиц, владеющих 83,73% уставного капитала ОАО "Тольяттиазот".
Постановлениями Комсомольского районного суда г. Тольятти от 27 февраля 2013 года и Мещанского районного суда г. Москвы от 09 июня 2015 года в АКБ "Тольяттихимбанк" (ЗАО) и ЗАО "Райффайзенбанк" наложен арест на акции ОАО "Тольяттиазот", находящиеся на счетах депо компаний: "Halnure LTDa" (Halnure SA); "Trafalgar Developments Ltd"; "Instantania Holdings Ltd"; "Kamara LTD" и "Bairiki Inc.", "MAXIM INVEST & FINANCE INC", бенефициарными владельцами которых являются обвиняемые М.В., М.С., Ц.А.
Обвиняемые М.В., М.С. и Ц.А. скрывают факт владения акциями ОАО "Тольяттиазот", в том числе и в период с 12 ноября 2007 года по 10 марта 2012 года, поскольку вместе с обвиняемыми К. и Р., В. использовали права акционеров общества для установления контроля над деятельностью ОАО "Тольяттиазот" и создания условий для совершения хищений, а в последующем, используя имущество ОАО "Тольяттиазот", получали доходы, из которых финансировалась организованная группа, в том числе посредством выплаты вознаграждения членам совета директоров М.В., М.С., К. и дивидендов подконтрольным соучастникам акционерам, а также производилось увеличение активов предприятия для извлечения большего преступного дохода.
М.В., М.С., К., Ц.А. и Р. обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, санкция за совершение которого предусматривает в качестве наказания лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
Вместе с этим открытое акционерное общество "Объединенная химическая компания "**" (***) и *** Е.Я. признаны потерпевшими и гражданскими истцами. Согласно заявленным требованиям, им причинен имущественный вред в сумме 4.565.614.552 руб. 13 коп. и 3.276.000 руб. соответственно.
© Обращаем особое внимание коллег на необходимость ссылки на "DOCS.SUBSCHET.RU | Налоги и учет. Документы" при цитированиии (для on-line проектов обязательна активная гиперссылка)
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА ОТ 21.08.2017 N 10-13401/2017
Обстоятельства: Постановлением удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока ареста, наложенного на имущество.Разделы:
Акцизы
Обращаем Ваше внимание на то обстоятельство, что данное решение могло быть обжаловано в суде высшей инстанции и отменено
МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 августа 2017 г. N 10-13401/2017
Судья Карпов А.Г.
Московский городской суд в составе председательствующего судьи Борисовой Н.В.,
при секретаре Ч.,
с участием прокурора отдела по обеспечению участия прокуроров в судах на стадии предварительного следствия управления по надзору за расследованием особо важных дел Генеральной прокуратуры Российской Федерации Мещеряковой Е.Н.,
представителя заинтересованного лица ПАО "Тольяттиазот" - адвоката Московского А.В., предоставившего удостоверение и ордер,
представителя потерпевшего АО "Объединенная химическая компания "**" *** Г.Н., предоставившего доверенность,
следователя следственной группы ** А.Н.,
рассмотрел в судебном заседании апелляционную жалобу представителя заинтересованного лица ПАО "Тольяттиазот" - адвоката Московского А.В. на постановление Басманного районного суда г. Москвы от 11 июля 2017 года, которым удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока ареста до 12 декабря 2017 года, наложенного на имущество ОАО "Тольяттиазот" - 18576 объектов, с запретом ОАО "Тольяттиазот" распоряжаться этим имуществом путем его отчуждения и уничтожения, в рамках уголовного дела N 41702007706000072.
Изучив материалы, выслушав мнение представителя заинтересованного лица ПАО "Тольяттиазот" - адвоката Московского А.В., поддержавшего доводы апелляционной жалобы, мнения прокурора Мещеряковой Е.Н., следователя Н., представителя потерпевшего АО "Объединенная химическая компания "**" ** Г.Н., полагавших необходимым постановление судьи оставить без изменения, суд апелляционной инстанции
установил:
В производстве Главного управления по расследованию особо важных дел СК России находится уголовное дело N ***, выделенное 05 июня 2017 года в отдельное производство из уголовного дела N **.
В ходе предварительного следствия установлено, что М.В., М.С., К., Ц.Э. и Р. в период с 12 ноября 2007 года по 10 марта 2012 года, действуя организованной группой, с использованием своего служебного положения, путем обмана и злоупотребления доверием неподконтрольных соучастникам акционеров ОАО "Тольяттиазот", в том числе ОАО "ОХК "**" и *** Е.Я., безвозмездно и противоправно обратили в свою пользу продукцию ОАО "Тольяттиазот" - аммиак жидкий безводный (ГОСТ 6221-90 марки Ак) объемом 5 473 451,248 метрические тонны, рыночная цена которого составила 69 891 316 152 руб. 92 коп. и карбамид (ГОСТ 2081-92 марки Б) объемом 1 791 515,07 метрические тонны, рыночная цена которого составила 15 090 160 244 руб. 42 коп., а всего похитили химическую продукцию на общую сумму 84 981 476 397 руб. 34 коп., что является особо крупным размером, которой распорядились по своему усмотрению.
В отношении М.С. и Ц.Э. - 19 мая 2017 года, М.В. - 22 мая 2017 года, Р. и К. - 23 мая 2017 года вынесены постановления о привлечении их в качестве обвиняемых по ч. 4 ст. 159 УК РФ.
Все обвиняемые от следствия скрываются и объявлены в международный розыск.
Басманным районным судом г. Москвы в отношении обвиняемых М.С., Ц.Э., М.В., Р. и К., соответственно, 23 декабря 2014 года, 24 декабря 2014 года, 25 декабря 2014 года, 26 декабря 2014 года и 30 декабря 2014 года заочно избраны меры пресечения в виде заключения под стражу.
Обвиняемый М.В. в период с 2000 года по март 2011 года являлся председателем совета директоров ОАО "Тольяттиазот", а в дальнейшем на эту должность избран обвиняемый М.С.
24 сентября 2015 года постановлением Басманного районного суда г. Москвы обвиняемый М.С. временно отстранен от должностей члена и председателя совета директоров ОАО "Тольяттиазот".
Обвиняемые М.В., М.С. и Ц.Э. являются фактическими собственниками ОАО "Тольяттиазот", поскольку указанные лица являются бенефициарными владельцами иностранных юридических лиц, владеющих 83,73% уставного капитала ОАО "Тольяттиазот".
Постановлениями Комсомольского районного суда г. Тольятти от 27 февраля 2013 года и Мещанского районного суда г. Москвы от 09 июня 2015 года в АКБ "Тольяттихимбанк" (ЗАО) и ЗАО "Райффайзенбанк" наложен арест на акции ОАО "Тольяттиазот", находящиеся на счетах депо компаний: "Halnure LTDa" (Halnure SA); "Trafalgar Developments Ltd"; "Instantania Holdings Ltd"; "Kamara LTD" и "Bairiki Inc.", "MAXIM INVEST & FINANCE INC", бенефициарными владельцами которых являются обвиняемые М.В., М.С., Ц.А.
Обвиняемые М.В., М.С. и Ц.А. скрывают факт владения акциями ОАО "Тольяттиазот", в том числе и в период с 12 ноября 2007 года по 10 марта 2012 года, поскольку вместе с обвиняемыми К. и Р., В. использовали права акционеров общества для установления контроля над деятельностью ОАО "Тольяттиазот" и создания условий для совершения хищений, а в последующем, используя имущество ОАО "Тольяттиазот", получали доходы, из которых финансировалась организованная группа, в том числе посредством выплаты вознаграждения членам совета директоров М.В., М.С., К. и дивидендов подконтрольным соучастникам акционерам, а также производилось увеличение активов предприятия для извлечения большего преступного дохода.
М.В., М.С., К., Ц.А. и Р. обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, санкция за совершение которого предусматривает в качестве наказания лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
Вместе с этим открытое акционерное общество "Объединенная химическая компания "**" (***) и *** Е.Я. признаны потерпевшими и гражданскими истцами. Согласно заявленным требованиям, им причинен имущественный вред в сумме 4.565.614.552 руб. 13 коп. и 3.276.000 руб. соответственно.
© Обращаем особое внимание коллег на необходимость ссылки на "DOCS.SUBSCHET.RU | Налоги и учет. Документы" при цитированиии (для on-line проектов обязательна активная гиперссылка)