Судебные решения, арбитраж
Акцизы
Обращаем Ваше внимание на то обстоятельство, что данное решение могло быть обжаловано в суде высшей инстанции и отменено
Резолютивная часть постановления объявлена 11 мая 2016 года.
Полный текст постановления изготовлен 18 мая 2016 года.
Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:
Председательствующего судьи Лялиной Т.А.,
судей Башлаковой-Николаевой Е.Ю., Гарипова В.С.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Гусейновым А.Н.,
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу
МКК "ДЕЛАСО ВЕНЧУРС ЛТД." ("Delaso Ventures Ltd")
на решение Арбитражного суда города Москвы от 02.02.2016 г. по делу N А40-196143/15, принятое судьей Бурмаковым И.Ю.
по иску Международной коммерческой компании "ДЕЛАСО ВЕНЧУРС ЛТД." ("Delaso Ventures Ltd") (РН 120.015) к Международной коммерческой компании "Джей Кью Лтд" (JQ LTD) (РН 13981),
с участием ООО "Ворсма" в качестве третьего лица
об оспаривании перехода доли в уставном капитале Общества
при участии в судебном заседании представителей:
- от истца - Бородина А.Н. по доверенности от 16.06.2015 в лице ген. директора Душутиной Зои Петровны; Карамзин К.Ф. по доверенности от 18.03.2014 в лице ген. директора Голякова А.;
- от ответчика и третьего лица - не явились, извещены;
- установил:
МКК "ДЕЛАСО ВЕНЧУРС ЛТД" ("Delaso Ventures Ltd") в лице представителя Соколова Е.Г., действующего на основании доверенности от 17.11.2014 г., подписанной Душутиной З.П. как директором Международной коммерческой компании "ДЕЛАСО ВЕНЧУРС ЛТД.", обратилась в Арбитражный суд города Москвы с иском (уточненным в порядке ст. 49 АПК РФ) о признании недействительным договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО "Ворсма", заключенного 17.01.2014 г. между компанией "Деласо Венчурс Лтд.", действующей в лице представился Крючкова В.А. на основании доверенности от 14.11.2013 г., удостоверенной 14.11.2013 г. нотариусом округа Никосия, Кипр, апостиль за N 307172/13 от 14.11.2013 г. (продавец), и компанией "Джей Кью Лтд.", зарегистрированной в Содружестве Доминики, 20.10.2008 года, рег. номер 13981, адрес: 8 Коптхол, Розо Валлей, 00152, Содружество Доминики (покупатель), действующей в лице представителя Солдатова В.О., а также о применении последствий недействительности указанного договора в виде возврата ста процентов доли в уставном капитале ООО "Ворсма" компании "Деласо Венчурс Лтд.", ссылаясь на положения ст. 21 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", п. 2 ст. 168 ГК РФ, закон Белиза "О международных коммерческих компаниях", и то, что у подписавшего оспариваемый договор представителя Компании Крючкова В.А., отсутствовали полномочия, поскольку доверенность, выданная 14.11.2013 г. от имени Компании Крючкову В.А., подписанная К. Тракошис, с апостилем N 19581/14 от 28.01.2014 г., была прекращена К. Тракошис на основании отзыва доверенностей от 15.11.2013 г., о котором Крючков В.А. был извещен уведомлением - письмом от 29.11.2013 г. на имя Крючкова В.А. от имени Душутиной З.П., в котором указано, что отозваны и аннулированы все ранее выданные на имя Крючкова В.А. доверенности, в том числе и доверенность от 14.11.2013 г.
Арбитражный суд города Москвы решением от 02.02.2016 года в удовлетворении исковых требований отказал, поскольку заявленные требования необоснованны и документально не подтверждены.
Не согласившись с принятым решением, истец от имени Душутиной З.П. как директора Международной коммерческой компании "ДЕЛАСО ВЕНЧУРС ЛТД." подал апелляционную жалобу, в которой просит отменить решение Арбитражного суда города Москвы от 02.02.2016 года по делу N А40-196143/2015 и принять новый судебный акт об удовлетворении требований истца в полном объеме.
В обоснование своей позиции заявитель, указывает, что Международная коммерческая компания "ДЕЛАСО ВЕНЧУРС ЛТД" свою долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "ТАЙГЕР МСК" в пользу Международной коммерческой компании "ДЖЕИ КЬЮ ЛТД." не отчуждало, соответственно, доля отчуждена с нарушением порядка, установленного ст. 21 ФЗ от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".
Единоличный Директор Международной коммерческой компании "ДЕЛАСО ВЕНЧУРС ЛТД." Душутина Зоя Петровна, сделок по отчуждению доли в уставном капитале ООО "Ворсма" не совершала.
Оспариваемой сделкой нарушается право на долю в уставном капитале общества ввиду отсутствия воли собственника имущества - Международной коммерческой компании "ДЕЛАСО ВЕНЧУРС ЛТД." на распоряжение предметом сделки, а также ввиду того, что со стороны продавца действовало лицо, которое не имело права отчуждать имущество, составляющее предмет сделки. Также оспариваемой сделкой нарушены права и законные интересы и акционеров Международной коммерческой компании "ДЕЛАСО ВЕНЧУРС ЛТД.", поскольку они лишились на будущее возможности принимать управленческие решения в отношении данного имущества и получать выгоды от его использования.
- В судебном заседании апелляционной инстанции представитель истца Соколов Е.Г. по доверенности от 17.11.2014, выданной Душутиной З.П. как директором Международной коммерческой компании "ДЕЛАСО ВЕНЧУРС ЛТД.", поддержал доводы и требования апелляционной жалобы; представитель истца Карамзин К.Ф. по доверенности от 11.05.2015, выданной Голяковым А. как директором Международной коммерческой компании "ДЕЛАСО ВЕНЧУРС ЛТД.", возражал против ее удовлетворения;
- представители ответчика и третьего лица в судебное заседание не явились, извещались надлежаще, жалоба рассмотрена в их отсутствие.
Законность и обоснованность принятого судом первой инстанции решения повторно пересмотрены судебной коллегией в порядке статей 266, 268, 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Проверив доводы апелляционной жалобы, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, выслушав представителя, апелляционный суд считает, что решение следует оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения по следующим основаниям.
Из документов, представленных в деле следует, что - 17.01.2014 г. между компанией "Деласо Венчурс Лтд", действующей в лице представился Крючкова В.А. на основании доверенности от 14 ноября 2013 г., удостоверенной 14 ноября 2013 г. нотариусом округа Никосия, Кипр, апостиль за N 307172/13 от 14 ноября 2013 г. (продавец), и покупателем - компанией "Джей Кью Лтд.", зарегистрированной в Содружестве Доминики, 20 октября 2008 года, рег. номер 13981, адрес: 8 Коптхол, Розо Валлей, 00152, Содружество Доминики, в лице представителя Солдатова В.О. заключен договор купли-продажи доли в размере 100% уставного капитала ООО "Ворсма", который удостоверен нотариусом города Москвы П.Ю. Майоровым.
Лица участвующие в деле, не оспаривали, что указанный договор купли-продажи доли исполнен, претензий по исполнению обязательств, вытекающих из договора, у сторон не имеется.
Из сертификата, выданного нотариусом Белиза 28.04.2014 г. (апостиль за N 9747/2014 от 29 апреля 2014 г.), следует, что полномочия Голякова А. в качестве директора и единственного акционера Компании подтверждаются следующим доказательствами:
документ о передаче акций, согласно которому 06 июня 2012 г. за 50 000 долларов США г-жа З. Грегориу передала все акции (50 000 штук) Компании г-ну Голякову А., который стал единственным акционером; решение N 1 от 06 июня 2012 г., принятое директором Компании Голяковым А., о приеме на хранение сертификата акций N 001 на 50 000 штук акций Компании, который был выдан на имя З. Грегориу, и выпуске нового сертификата акций N 002 на имя Голякова А.; сертификат акций N 002 от 06 июня 2012 г. на имя Голякова А. на 50 000 акций компании "Деласо Венчурс Лтд."; сертификат акций N 001 от 6 июня 2012 г. на имя З. Грегориу на 50 000 акций Компании (с отметкой о том, что оригинал данного сертификата передан на хранение Голякову А.); реестр акционеров Компании от 28.04.2014 г., из которого следует, что единственным акционером Компании является г-н Голяков А.; заявление об отставке, согласно которому 06.06.2012 г. г-жа К. Тракошис заявила об отставке с должности директора Компании; заявление об отставке с занимаемой должности от 06.06.2012 г., согласно которому К. Тракошис также заявила об отставке с должности директора компании "Деласо Венчурс Лтд."; решение от 06.06.2012 г. единственного директора компании "Деласо Венчурс Лтд." г-жи К. Тракошис об отставке с занимаемой должности и назначении на должность г-на Голякова А.; реестр директоров Компании от 28 апреля 2014 г., из которого следует, что единственным директором Компании является г-н Голяков А.
Из сертификата от 16.11.2015 г. Прокурора по закону и Государственного нотариуса Белиза, установлена верность копий с подлинников вышеперечисленных документов, которые приложены к сертификату нотариуса от 28 апреля 2014 г., а также дополнительно с реестра акционеров Компании от 16 ноября 2015 г., реестра директоров Компании от 16 ноября 2015, апостиля от 24 июня 2013 г. Деласо Венчурс Лтд. корпоративных документов, решения директора, сертификата от 6 июня 2012 г., свидетельства о регистрации, назначения директора(ов), Учредительного договора и Устава Компании. Все перечисленные документы переданы 16 ноября 2015 г. директором Компании Голяковым А. Прокурору по закону и Государственному нотариусу Белиза нотариусу с целью использования в судебном процессе в Верховном суде Белиза.
Из показаний под присягой Прокурора по закону и Государственного нотариуса Белиза от 16 ноября 2015 г. следует, что:
сделка по передаче акций Компании Голякову А. от 06 июня 2012 г. до настоящего времени не оспорена; единственным директором Компании с 06 июня 2012 по настоящее время является г-н А. Голяков; г-н А. Голяков был назначен директором Компании другим директором - г-жой К. Тракошис на основании решения от 06 июня 2012 года; 06 июня 2012 года г-жа К. Тракошис подала в отставку и была уволена с поста директора Компании; реестр директоров и реестр акционеров Компании - это документы, которые Компания ведет самостоятельно в лице уполномоченного директора или сотрудника, и они подписаны г-ном А. Голяковым на основании имеющихся у него полномочий директора Компании; зарегистрированный агент Компании не имеет никаких полномочий назначать директоров Компании или акционеров Компании - он просто хранит документы директора Компании; если информация, предоставленная зарегистрированным агентом противоречит информации, предоставленной единственным директором Компании - правильной считается информация, полученная от единственного директора Компании. В случае спора с единственным директором Компании это дело должно быть разрешено Судом; если информация, предоставленная зарегистрированным агентом, противоречит информации, изложенной в решении суда, решение суда превалирует по отношению к информации, предоставленной зарегистрированным агентом; в соответствии с общим правом в Белизе в случае, когда имеется две передачи одним и тем же продавцом одних и тех же акций Компании, первая по времени передача (в данном случае это передача от 06.06.2012) преобладает, а вторая передача является недействительной независимо от признания таковой Судом (в данном случае это передача от 04.04.2014); на основании передачи акций от 6 июня 2012 года акции компании находятся в собственности г-на Андрея Голякова, что означает, что только он имел право распоряжаться этими акциями; 04 апреля 2014 года г-жа З. Грегориу не владела акциями Компании и не могла их продавать г-же З. Душутиной и г-ну В. Душутину; 04 апреля 2014 г. г-жа К. Тракошис не являлась директором Компании и не обладала полномочиями назначить в качестве директора Компании г-жу З. Душутину; объяснения любого человека, в том числе объяснения г-жи К. Тракошис и г-жи З. Грегориу, не являются допустимыми доказательствами по вопросу о наличии (или отсутствии) прав на акции Компании. Доказательства собственности определяются судом, как правило, на основе письменных документов.
Как следует из реестра директоров и реестра акционеров Компании от 16.11.2015 г., которые удостоверены Прокурором по закону и государственным нотариусом Белиза, апостилированными в установленном порядке, с 06 июня 2012 г. единственным директором и акционером Компании является Голяков А.
Руководствуюсь положениями главы 7 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (АПК РФ), положениями ч. 1, 3 статьи 14 АПК РФ и ст. 1201 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ), положениями представленного в материалы дела Закона Белиза "О международных коммерческих компаниях" а именно статей ст. 33(1), п. (3) ст. 30, ст. 31(1), ст. 48(1), ст. 49(1), разделом 1 Главы III, разделом 1 главы VIII Устава Компании суд признал вышеуказанные доказательства достоверными, относимыми и допустимыми.
Руководствуясь положениями части 2 ст. 69 АПК РФ, суд первой инстанции принял во внимание, что вступившим в законную силу решением арбитражного суда города Москвы от 10.02.2015 г. по делу N А40-117804 по заявлению ООО "ЭГОИСТ ГОЛД" с участием в деле третьего лица - компании "Деласо Венчурс Лтд" установлено следующее: "В определении Арбитражного суда г. Москвы от 16.04.2014 г. по делу N А40-20034/2014 по заявлению Компании "ДЕЛАСО ВЕНЧУРС ЛТД" к Межрайонной ИФНС России N 46 по г. Москве, оставленном без изменения Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 27.06.2014 г., суд установил, что единственным директором компании (третье лицо в рамках настоящего дела) является Голяков А.Ю. Решением Голяков А. от 30.05.2014 г. указал, что доверенность, выданная третьим лицом Крючкову В.А., не отзывалась, доверенность является действующей".
Компания "Деласо Венчурс Лтд", в лице представителя действующего на основании доверенности выданной Душутиной З.П., Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по г. Москве обжаловали данное решение в Девятый арбитражный апелляционный суд.
В заседании суда апелляционной инстанции принимали участие Соколов Е.Г. и Бородина А.Н. - представители, действующие на основании доверенностей, выданных Душутиной З.П.
© Обращаем особое внимание коллег на необходимость ссылки на "DOCS.SUBSCHET.RU | Налоги и учет. Документы" при цитированиии (для on-line проектов обязательна активная гиперссылка)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕВЯТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА ОТ 18.05.2016 N 09АП-13862/2016-ГК ПО ДЕЛУ N А40-196143/2015
Разделы:Акцизы
Обращаем Ваше внимание на то обстоятельство, что данное решение могло быть обжаловано в суде высшей инстанции и отменено
ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 мая 2016 г. N 09АП-13862/2016-ГК
Дело N А40-196143/2015
Резолютивная часть постановления объявлена 11 мая 2016 года.
Полный текст постановления изготовлен 18 мая 2016 года.
Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:
Председательствующего судьи Лялиной Т.А.,
судей Башлаковой-Николаевой Е.Ю., Гарипова В.С.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Гусейновым А.Н.,
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу
МКК "ДЕЛАСО ВЕНЧУРС ЛТД." ("Delaso Ventures Ltd")
на решение Арбитражного суда города Москвы от 02.02.2016 г. по делу N А40-196143/15, принятое судьей Бурмаковым И.Ю.
по иску Международной коммерческой компании "ДЕЛАСО ВЕНЧУРС ЛТД." ("Delaso Ventures Ltd") (РН 120.015) к Международной коммерческой компании "Джей Кью Лтд" (JQ LTD) (РН 13981),
с участием ООО "Ворсма" в качестве третьего лица
об оспаривании перехода доли в уставном капитале Общества
при участии в судебном заседании представителей:
- от истца - Бородина А.Н. по доверенности от 16.06.2015 в лице ген. директора Душутиной Зои Петровны; Карамзин К.Ф. по доверенности от 18.03.2014 в лице ген. директора Голякова А.;
- от ответчика и третьего лица - не явились, извещены;
- установил:
МКК "ДЕЛАСО ВЕНЧУРС ЛТД" ("Delaso Ventures Ltd") в лице представителя Соколова Е.Г., действующего на основании доверенности от 17.11.2014 г., подписанной Душутиной З.П. как директором Международной коммерческой компании "ДЕЛАСО ВЕНЧУРС ЛТД.", обратилась в Арбитражный суд города Москвы с иском (уточненным в порядке ст. 49 АПК РФ) о признании недействительным договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО "Ворсма", заключенного 17.01.2014 г. между компанией "Деласо Венчурс Лтд.", действующей в лице представился Крючкова В.А. на основании доверенности от 14.11.2013 г., удостоверенной 14.11.2013 г. нотариусом округа Никосия, Кипр, апостиль за N 307172/13 от 14.11.2013 г. (продавец), и компанией "Джей Кью Лтд.", зарегистрированной в Содружестве Доминики, 20.10.2008 года, рег. номер 13981, адрес: 8 Коптхол, Розо Валлей, 00152, Содружество Доминики (покупатель), действующей в лице представителя Солдатова В.О., а также о применении последствий недействительности указанного договора в виде возврата ста процентов доли в уставном капитале ООО "Ворсма" компании "Деласо Венчурс Лтд.", ссылаясь на положения ст. 21 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", п. 2 ст. 168 ГК РФ, закон Белиза "О международных коммерческих компаниях", и то, что у подписавшего оспариваемый договор представителя Компании Крючкова В.А., отсутствовали полномочия, поскольку доверенность, выданная 14.11.2013 г. от имени Компании Крючкову В.А., подписанная К. Тракошис, с апостилем N 19581/14 от 28.01.2014 г., была прекращена К. Тракошис на основании отзыва доверенностей от 15.11.2013 г., о котором Крючков В.А. был извещен уведомлением - письмом от 29.11.2013 г. на имя Крючкова В.А. от имени Душутиной З.П., в котором указано, что отозваны и аннулированы все ранее выданные на имя Крючкова В.А. доверенности, в том числе и доверенность от 14.11.2013 г.
Арбитражный суд города Москвы решением от 02.02.2016 года в удовлетворении исковых требований отказал, поскольку заявленные требования необоснованны и документально не подтверждены.
Не согласившись с принятым решением, истец от имени Душутиной З.П. как директора Международной коммерческой компании "ДЕЛАСО ВЕНЧУРС ЛТД." подал апелляционную жалобу, в которой просит отменить решение Арбитражного суда города Москвы от 02.02.2016 года по делу N А40-196143/2015 и принять новый судебный акт об удовлетворении требований истца в полном объеме.
В обоснование своей позиции заявитель, указывает, что Международная коммерческая компания "ДЕЛАСО ВЕНЧУРС ЛТД" свою долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "ТАЙГЕР МСК" в пользу Международной коммерческой компании "ДЖЕИ КЬЮ ЛТД." не отчуждало, соответственно, доля отчуждена с нарушением порядка, установленного ст. 21 ФЗ от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".
Единоличный Директор Международной коммерческой компании "ДЕЛАСО ВЕНЧУРС ЛТД." Душутина Зоя Петровна, сделок по отчуждению доли в уставном капитале ООО "Ворсма" не совершала.
Оспариваемой сделкой нарушается право на долю в уставном капитале общества ввиду отсутствия воли собственника имущества - Международной коммерческой компании "ДЕЛАСО ВЕНЧУРС ЛТД." на распоряжение предметом сделки, а также ввиду того, что со стороны продавца действовало лицо, которое не имело права отчуждать имущество, составляющее предмет сделки. Также оспариваемой сделкой нарушены права и законные интересы и акционеров Международной коммерческой компании "ДЕЛАСО ВЕНЧУРС ЛТД.", поскольку они лишились на будущее возможности принимать управленческие решения в отношении данного имущества и получать выгоды от его использования.
- В судебном заседании апелляционной инстанции представитель истца Соколов Е.Г. по доверенности от 17.11.2014, выданной Душутиной З.П. как директором Международной коммерческой компании "ДЕЛАСО ВЕНЧУРС ЛТД.", поддержал доводы и требования апелляционной жалобы; представитель истца Карамзин К.Ф. по доверенности от 11.05.2015, выданной Голяковым А. как директором Международной коммерческой компании "ДЕЛАСО ВЕНЧУРС ЛТД.", возражал против ее удовлетворения;
- представители ответчика и третьего лица в судебное заседание не явились, извещались надлежаще, жалоба рассмотрена в их отсутствие.
Законность и обоснованность принятого судом первой инстанции решения повторно пересмотрены судебной коллегией в порядке статей 266, 268, 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Проверив доводы апелляционной жалобы, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, выслушав представителя, апелляционный суд считает, что решение следует оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения по следующим основаниям.
Из документов, представленных в деле следует, что - 17.01.2014 г. между компанией "Деласо Венчурс Лтд", действующей в лице представился Крючкова В.А. на основании доверенности от 14 ноября 2013 г., удостоверенной 14 ноября 2013 г. нотариусом округа Никосия, Кипр, апостиль за N 307172/13 от 14 ноября 2013 г. (продавец), и покупателем - компанией "Джей Кью Лтд.", зарегистрированной в Содружестве Доминики, 20 октября 2008 года, рег. номер 13981, адрес: 8 Коптхол, Розо Валлей, 00152, Содружество Доминики, в лице представителя Солдатова В.О. заключен договор купли-продажи доли в размере 100% уставного капитала ООО "Ворсма", который удостоверен нотариусом города Москвы П.Ю. Майоровым.
Лица участвующие в деле, не оспаривали, что указанный договор купли-продажи доли исполнен, претензий по исполнению обязательств, вытекающих из договора, у сторон не имеется.
Из сертификата, выданного нотариусом Белиза 28.04.2014 г. (апостиль за N 9747/2014 от 29 апреля 2014 г.), следует, что полномочия Голякова А. в качестве директора и единственного акционера Компании подтверждаются следующим доказательствами:
документ о передаче акций, согласно которому 06 июня 2012 г. за 50 000 долларов США г-жа З. Грегориу передала все акции (50 000 штук) Компании г-ну Голякову А., который стал единственным акционером; решение N 1 от 06 июня 2012 г., принятое директором Компании Голяковым А., о приеме на хранение сертификата акций N 001 на 50 000 штук акций Компании, который был выдан на имя З. Грегориу, и выпуске нового сертификата акций N 002 на имя Голякова А.; сертификат акций N 002 от 06 июня 2012 г. на имя Голякова А. на 50 000 акций компании "Деласо Венчурс Лтд."; сертификат акций N 001 от 6 июня 2012 г. на имя З. Грегориу на 50 000 акций Компании (с отметкой о том, что оригинал данного сертификата передан на хранение Голякову А.); реестр акционеров Компании от 28.04.2014 г., из которого следует, что единственным акционером Компании является г-н Голяков А.; заявление об отставке, согласно которому 06.06.2012 г. г-жа К. Тракошис заявила об отставке с должности директора Компании; заявление об отставке с занимаемой должности от 06.06.2012 г., согласно которому К. Тракошис также заявила об отставке с должности директора компании "Деласо Венчурс Лтд."; решение от 06.06.2012 г. единственного директора компании "Деласо Венчурс Лтд." г-жи К. Тракошис об отставке с занимаемой должности и назначении на должность г-на Голякова А.; реестр директоров Компании от 28 апреля 2014 г., из которого следует, что единственным директором Компании является г-н Голяков А.
Из сертификата от 16.11.2015 г. Прокурора по закону и Государственного нотариуса Белиза, установлена верность копий с подлинников вышеперечисленных документов, которые приложены к сертификату нотариуса от 28 апреля 2014 г., а также дополнительно с реестра акционеров Компании от 16 ноября 2015 г., реестра директоров Компании от 16 ноября 2015, апостиля от 24 июня 2013 г. Деласо Венчурс Лтд. корпоративных документов, решения директора, сертификата от 6 июня 2012 г., свидетельства о регистрации, назначения директора(ов), Учредительного договора и Устава Компании. Все перечисленные документы переданы 16 ноября 2015 г. директором Компании Голяковым А. Прокурору по закону и Государственному нотариусу Белиза нотариусу с целью использования в судебном процессе в Верховном суде Белиза.
Из показаний под присягой Прокурора по закону и Государственного нотариуса Белиза от 16 ноября 2015 г. следует, что:
сделка по передаче акций Компании Голякову А. от 06 июня 2012 г. до настоящего времени не оспорена; единственным директором Компании с 06 июня 2012 по настоящее время является г-н А. Голяков; г-н А. Голяков был назначен директором Компании другим директором - г-жой К. Тракошис на основании решения от 06 июня 2012 года; 06 июня 2012 года г-жа К. Тракошис подала в отставку и была уволена с поста директора Компании; реестр директоров и реестр акционеров Компании - это документы, которые Компания ведет самостоятельно в лице уполномоченного директора или сотрудника, и они подписаны г-ном А. Голяковым на основании имеющихся у него полномочий директора Компании; зарегистрированный агент Компании не имеет никаких полномочий назначать директоров Компании или акционеров Компании - он просто хранит документы директора Компании; если информация, предоставленная зарегистрированным агентом противоречит информации, предоставленной единственным директором Компании - правильной считается информация, полученная от единственного директора Компании. В случае спора с единственным директором Компании это дело должно быть разрешено Судом; если информация, предоставленная зарегистрированным агентом, противоречит информации, изложенной в решении суда, решение суда превалирует по отношению к информации, предоставленной зарегистрированным агентом; в соответствии с общим правом в Белизе в случае, когда имеется две передачи одним и тем же продавцом одних и тех же акций Компании, первая по времени передача (в данном случае это передача от 06.06.2012) преобладает, а вторая передача является недействительной независимо от признания таковой Судом (в данном случае это передача от 04.04.2014); на основании передачи акций от 6 июня 2012 года акции компании находятся в собственности г-на Андрея Голякова, что означает, что только он имел право распоряжаться этими акциями; 04 апреля 2014 года г-жа З. Грегориу не владела акциями Компании и не могла их продавать г-же З. Душутиной и г-ну В. Душутину; 04 апреля 2014 г. г-жа К. Тракошис не являлась директором Компании и не обладала полномочиями назначить в качестве директора Компании г-жу З. Душутину; объяснения любого человека, в том числе объяснения г-жи К. Тракошис и г-жи З. Грегориу, не являются допустимыми доказательствами по вопросу о наличии (или отсутствии) прав на акции Компании. Доказательства собственности определяются судом, как правило, на основе письменных документов.
Как следует из реестра директоров и реестра акционеров Компании от 16.11.2015 г., которые удостоверены Прокурором по закону и государственным нотариусом Белиза, апостилированными в установленном порядке, с 06 июня 2012 г. единственным директором и акционером Компании является Голяков А.
Руководствуюсь положениями главы 7 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (АПК РФ), положениями ч. 1, 3 статьи 14 АПК РФ и ст. 1201 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ), положениями представленного в материалы дела Закона Белиза "О международных коммерческих компаниях" а именно статей ст. 33(1), п. (3) ст. 30, ст. 31(1), ст. 48(1), ст. 49(1), разделом 1 Главы III, разделом 1 главы VIII Устава Компании суд признал вышеуказанные доказательства достоверными, относимыми и допустимыми.
Руководствуясь положениями части 2 ст. 69 АПК РФ, суд первой инстанции принял во внимание, что вступившим в законную силу решением арбитражного суда города Москвы от 10.02.2015 г. по делу N А40-117804 по заявлению ООО "ЭГОИСТ ГОЛД" с участием в деле третьего лица - компании "Деласо Венчурс Лтд" установлено следующее: "В определении Арбитражного суда г. Москвы от 16.04.2014 г. по делу N А40-20034/2014 по заявлению Компании "ДЕЛАСО ВЕНЧУРС ЛТД" к Межрайонной ИФНС России N 46 по г. Москве, оставленном без изменения Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 27.06.2014 г., суд установил, что единственным директором компании (третье лицо в рамках настоящего дела) является Голяков А.Ю. Решением Голяков А. от 30.05.2014 г. указал, что доверенность, выданная третьим лицом Крючкову В.А., не отзывалась, доверенность является действующей".
Компания "Деласо Венчурс Лтд", в лице представителя действующего на основании доверенности выданной Душутиной З.П., Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по г. Москве обжаловали данное решение в Девятый арбитражный апелляционный суд.
В заседании суда апелляционной инстанции принимали участие Соколов Е.Г. и Бородина А.Н. - представители, действующие на основании доверенностей, выданных Душутиной З.П.
© Обращаем особое внимание коллег на необходимость ссылки на "DOCS.SUBSCHET.RU | Налоги и учет. Документы" при цитированиии (для on-line проектов обязательна активная гиперссылка)