Судебные решения, арбитраж
Разделы:
Акцизы
Обращаем Ваше внимание на то обстоятельство, что данное решение могло быть обжаловано в суде высшей инстанции и отменено
Судья Макаренков Д.В.
Московский городской суд в составе:
председательствующего судьи Аринкиной Н.Л.,
при секретаре К.А.,
с участием прокурора отдела прокуратуры г. Москвы Шебеко А.И.,
представителя ООО" КАМБИСТ ИНВ" и ООО "Аристей Проф" Б.П.С.,
рассмотрел в судебном заседании от 22 апреля 2015 года апелляционные жалобы представителя Е.С. в интересах Л.С., представителя С.Я. в интересах ООО" КАМБИСТ ИНВ", представителя ООО "Аристей Проф" Б.П.С., представителя П.В.Н. в интересах С.А. на постановление Савеловского районного суда г. Москвы от 6 февраля 2015 года, которым до 21 марта 2015 года разрешено продление срока наложения ареста на ценные бумаги по уголовному делу N 18477, а именно: 100% обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО КБ "ПФС-Банк" в количестве 260 025 акций, имеющих государственный регистрационный номер выпуска N 10102410В, находящихся на лицевых счетах ООО "РДА-КРИТ", ООО "Аристей Проф", С.А., В.А., ООО "Промышленный железнодорожный транспорт", П.К.В., П.А.А., В.О., Ш., ООО "КАМБИСТ-ИНВ", П.Л.В., М.Г., Х., акционеров-миноритариев, учет которых (акций) осуществляется в ЗАО "ВТБ Регистратор", расположенном по адресу: г. Москва, ул. Правды, д. 23, включая запрет пользоваться указанными акциями путем голосования.
Заслушав доклад судьи Аринкиной Н.Л., выслушав пояснения представителя ООО" КАМБИСТ ИНВ" и ООО "Аристей Проф" Б.П.С. по доводам жалоб и поддержавшего эти доводы, мнение прокурора Шебеко А.И., полагавшей необходимым постановление суда оставить без изменения, суд апелляционной инстанции
установил:
20 августа 2013 года старшим следователем 11 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России в отношении неустановленных лиц было возбуждено уголовное дело N 18477 по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.4 УК РФ.
25 июля 2014 года действия неустановленных лиц по данному уголовному делу были переквалифицированы на ч. 4 ст. 159 УК РФ.
11 декабря 2014 года срок предварительного расследования по делу был продлен заместителем начальника СД МВД России до 19 месяцев 00 суток, т.е. до 21 марта 2015 года.
В ходе предварительного следствия установлено, что в неустановленное время, но не ранее 10 апреля 2012 г., в неустановленном месте в г. Москве, сплоченная устойчивая группа неустановленных лиц, совместно с неустановленными сотрудниками ОАО КБ "ПФС-Банк", осуществлявшими контроль над реестром акционеров ОАО КБ "ПФС-Банк" и над акционерами ОАО КБ "ПФС-Банк"; ООО "КАМБИСТ-ИНВ"; ООО "Аристей Проф"; ООО "РДА-КРИТ"; ООО "Гилос Траст"; ООО "ДЮСШ "Латинский квартал"; ООО "ОЛВАСС", а также связанными с ними ООО "ПФС-Финанс"; ООО "Фория-плюс"; ООО "Анод Проект"; ООО "ПФС-траст"; ООО "ПФС-инвест"; ООО "ОРЕИД-СТАР"; ООО "Латерна плюс"; ООО "Лаборо"; из корыстных побуждений, заранее объединившись для совершения преступлений, разработала план совершения преступлений в отношении лиц, желающих приобрести акции ОАО КБ "ПФС-Банк" и другие гражданские права этого банка. В ходе реализации преступного плана в период времени с 10 апреля 2012 г. по 12 апреля 2012 г. в ОАО КБ "ПФС-Банк" по адресу: г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35, стр. 1, членами организованной группы в соответствии с заранее распределенными между ними ролями в совершении преступления получены одобрения подконтрольных им участников юридических лиц - собственников акций ОАО КБ "ПФС-Банк": ООО "ПФС-финанс", ООО "ОРЕИД-СТАР", ООО "ПФС-инвест", ООО "Латерна плюс", ООО "ПФС-траст", ООО "Лаборо" на совершение крупных сделок по продаже акций ОАО КБ "ПФС-Банк", оформленные соответственно протоколом N 04 внеочередного общего собрания ООО "Аристей Проф" от 10 апреля 2012 г., протоколом N 3/12 внеочередного общего собрания ООО "КАМБИСТ-ИНВ" от 11 апреля 2012 г., протоколом N 2 внеочередного общего собрания ООО "Гилос Траст" от 11 апреля 2012 г., протоколом N 3 внеочередного общего собрания ООО "ОЛВАСС" от 11 апреля 2012 г., решением N 3 участника ООО "РДА-КРИТ" от 11 апреля 2012 г. Во исполнение указанных решений, в период времени с 12.04.2012 г. по 19.04.2012 г. ООО "ОЛВАСС" в лице не осведомленной о преступных планах членов организованной группы генерального директора Г. передало по договору N ОЛ-1 купли-продажи акций от 12.04.2012 г., а Д. принял и оплатил по номинальной стоимости 50 000 обыкновенных именных бездокументарных акций, имевших государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг N 10102410В, на сумму 50 000 000 рублей. В счет оплаты по сделке 18.04.2012 г. Д. внес наличные денежные средства в сумме 50 000 000 рублей в кассу ООО "ОЛВАСС" по месту нахождения его учредительных документов и по месту нахождения правления эмитента - ОАО КБ "ПФС-Банк" по адресу: г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35, стр. 1, получив от продавца - ООО "ОЛВАСС" необходимые документы, подтверждавшие исполнение им условий сделки (договора N ОЛ-1 купли-продажи акций от 12.04.2012 г.), в том числе квитанцию к приходному кассовому ордеру N 1 от 16.04.2012 г. и передаточное распоряжение для внесения в реестр акционеров ОАО КБ "ПФС-Банк" соответствующей записи о списании 50 000 акций с лицевого счета ООО "ОЛВАСС" и зачислении их на лицевой счет Д., а ООО "ОЛВАСС" передало полученные денежные средства в кассу ОАО КБ "ПФС-Банк" для зачисления на расчетный счет общества. Согласно ст. 149 ГК РФ права на бездокументарные ценные бумаги удостоверяются путем официальной фиксации этих прав и правообладателей в порядке, определяемом законом или в установленном им порядке. В соответствии со ст. 44 ФЗ РФ "Об акционерных обществах" в реестре акционеров общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества. В соответствии со ст. 45 ФЗ "Об акционерных обществах" внесение записи в реестр акционеров общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях по требованию иных лиц не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. Нормативными правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров общества. В соответствии со ст. 28 ФЗ РФ "О рынке ценных бумаг" права владельцев на эмиссионные ценные бумаги бездокументарной формы выпуска удостоверяются записями на лицевых счетах у держателя реестра или в случае учета прав на ценные бумаги в депозитарии - записями по счетам депо в депозитариях. В соответствии со ст. 29 ФЗ "О рынке ценных бумаг" право на именную бездокументарную ценную бумагу переходит к приобретателю в случае учета прав на ценные бумаги в реестре - с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя. С целью учета прав на приобретенные акции Д. предъявил передаточное распоряжение в ОАО КБ "ПФС-Банк", т.е. лицу, являющемуся одновременно и эмитентом акций, и осуществляющему учет прав на акции в соответствующем реестре (реестродержателем).
Исполняя предъявленное Д. передаточное распоряжение, 04.02.2013 г. реестродержатель ОАО КБ "ПФС-Банк" в лице исполняющего обязанности председателя правления Ч. списал 50 000 акций с лицевого счета ООО "ОЛВАСС" и зачислил их на лицевой счет Д., в результате чего последний приобрел право собственности на переданные ему по договору N ОЛ-1 купли-продажи акций от 12.04.2012 г. 50 000 акций, что составляет 19,23% доли в уставном капитале ОАО КБ "ПФС-Банк". Аналогично вышеизложенным обстоятельствам право собственности на акции ОАО КБ "ПФС-Банк" было приобретено следующими лицами:
- Е.А., которой 12.04.2012 г. по договору купли-продажи акций N РДА-1/12 ООО "РДА-КРИТ" продало 50 000 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО КБ "ПФС-Банк" номинальной стоимостью 50 000 000 руб., внесенных 18.04.2012 г. Д. по поручению Е.А. в счет оплаты в кассу ООО "Аристей Проф", что подтверждается выданной генеральным директором продавца В.М. квитанций N 1 к приходному кассовому ордеру от 16.04.2012 г.; Ф., которой 12.04.2012 г. по договору N АП/1 купли-продажи акций от 12.04.2012 г. ООО "Аристей Проф" продало 50 000 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО КБ "ПФС-Банк" номинальной стоимостью 50 000 000 руб., внесенных 18.04.2012 г. Д. по поручению Ф. в счет оплаты в кассу ООО "Аристей Проф", что подтверждается выданной генеральным директором продавца З.А. квитанций N 1 к приходному кассовому ордеру от 14.04.2012 г.; Ж., которой 12.04.2012 г. по договору N 12.04.12-КИ купли-продажи акций от 12.04.2012 г. ООО "КАМБИСТ-ИНВ" продало 10 025 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО КБ "ПФС-Банк" номинальной стоимостью 10 025 000 руб., внесенных 18.04.2012 г. Д. по поручению Ж. в счет оплаты в кассу ООО "КАМБИСТ-ИНВ", что подтверждается выданной генеральным директором продавца А.О. квитанций N 1 к приходному кассовому ордеру от 16.04.2012 г.; П.Е.Н., которой 20.07.2012 г. по договору купли-продажи акций N 02-12/ГТ ООО "Гилос Траст" продало 50 000 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО КБ "ПФС-Банк" номинальной стоимостью 50 000 000 руб., уплаченных 18.04.2012 г. Д. по поручению покупателя в кассу ООО "Гилос Траст", что подтверждается выданной генеральным директором продавца З.Э. квитанцией N 1 к приходному кассовому ордеру от 16.04.2012 г.; ООО "Стройдинамика", которому 12.10.2012 г. по договору купли-продажи акций ООО "ДЮСШ "Латинский квартал" продало 6640 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО КБ "ПФС-Банк" номинальной стоимостью 6 640 000 руб. с отсрочкой платежа до 10.01.2016 г.; ЗАО "РемЖилСервис", которому 05.11.2012 г. по договору купли-продажи акций N 2-12/АБ ООО "ДЮСШ "Латинский квартал" продало 8672 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО КБ "ПФС-Банк" номинальной стоимостью 8 672 000 руб. с отсрочкой платежа до 10.01.2016 г.; ООО "Сервис-Центр", которому 10.12.2012 г. по договору купли-продажи акций ООО "Детская юношеская спортивная школа "Латинский квартал" продало 8672 обыкновенных бездокументарных акций ОАО КБ "ПФС-БАНК" номинальной стоимостью 8 672 000 руб. с отсрочкой платежа до 10.01.2016 г.; ООО "БизнесКонцерн", которому 14.01.2013 г. по договору купли-продажи акций N 1-13/АБ, ООО "ДЮСШ "Латинский квартал" продало 8672 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО КБ "ПФС-Банк" номинальной стоимостью 8 672 000 руб. с отсрочкой платежа до 10.01.2016 г.; ООО "Амелия", которому 14.01.2013 г. по договору купли-продажи акций N 3-13/АБ, ООО "ДЮСШ "Латинский квартал" продало 8672 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО КБ "ПФС-Банк" номинальной стоимостью 8 672 000 руб. с отсрочкой платежа до 10.01.2016 г.; ООО "ПУЛЬСАР", которому 14.01.2013 г. по договору купли-продажи акций N 2-13/АБ, ООО "ДЮСШ "Латинский квартал" продало 8672 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО КБ "ПФС-Банк" номинальной стоимостью 8 672 000 руб. с отсрочкой платежа до 10.01.2016 г. На основании предъявленных Д. по доверенностям от имени Е.А., Ф., Ж. передаточных распоряжений в ОАО КБ "ПФС-Банк", 04.02.2013 г. реестродержателем в лице исполняющего обязанности председателя правления Ч. в реестр акционеров ОАО КБ "ПФС-Банк" внесены учетные записи о зачислении 50 000 акций со счета ООО "РДА-КРИТ" на счет Е.А., 50 000 акций со счета ООО "Аристей Проф" на счет Ф., 10 025 акций со счета ООО "КАМБИСТ-ИНВ" на счет Ж. Аналогичным образом 18.03.2013 г. по передаточным распоряжениям в реестр акционеров ОАО КБ "ПФС-Банк внесены записи о зачислении 50 000 акций со счета ООО "Гилос Траст" на счет П.Е.Н., 8672 акций со счета ООО "ДЮСШ "Латинский квартал" на счет ООО "Амелия", 8672 акций со счета ООО "ДЮСШ "Латинский квартал" на счет ООО "БизнесКонцерн", 8672 акций со счета ООО "ДЮСШ "Латинский квартал" на ООО "Сервис-Центр", 8672 акций со счета ООО "ДЮСШ "Латинский квартал" на счет ЗАО "РемЖилСервис", 6640 акций со счета ООО "ДЮСШ "Латинский квартал" на счет ООО "Стройдинамика", 8672 акций со счета ООО "ДЮСШ "Латинский квартал" на счет ООО "ПУЛЬСАР". Таким образом, в соответствии со ст. 149 ГК РФ, ст. ст. 44, 45, 46 ФЗ "Об акционерных обществах", ст. ст. 28, 29 ФЗ РФ "О рынке ценных бумаг" по состоянию на 18.03.2013 г. зарегистрировано право собственности вышеперечисленных юридических и физических лиц, включая Д., на 260 025 акций ОАО КБ "ПФС-Банк", что составляет 100% его уставного капитала. Реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, уплаченных во исполнение условий сделок по продаже акций и собственности ОАО КБ "ПФС-Банк", неустановленные члены организованной группы при непосредственном участии неустановленных сотрудников ОАО КБ "ПФС-Банк" путем обмана ввели генеральных директоров ООО "ОЛВАСС", ООО "РДА-КРИТ", ООО "Аристей Проф", ООО "Гилос Траст", ООО "КАМБИСТ-ИНВ" в заблуждение относительно зачисления поступивших от покупателей акций денежных средств на открытые в ОАО КБ "ПФС-Банк" расчетные счета обществ, после чего в неустановленное время, но не ранее 19.04.2012 г., похитили указанные средства в сумме не менее 260 025 000 рублей из кассы ОАО КБ "ПФС-Банк" по адресу: г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35, стр. 1, и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ущерб ООО "ОЛВАСС", ООО "РДА-КРИТ", ООО "Аристей Проф", ООО "Гилос Траст", ООО "КАМБИСТ-ИНВ" в особо крупном размере. Далее, действуя в соответствии с разработанным планом, в целях сокрытия совершенных противоправных действий и приготовления к приобретению путем обмана прав на акций и собственность ОАО КБ "ПФС-Банк", членами организованной группы произведена смена 08.02.2013 г. генерального директора ООО "ОРЕИД-СТАР", 21.02.2013 г. генерального директора ООО "КАМБИСТ-ИНВ", 18.03.2013 г. генерального директора ООО "ОЛВАСС" на М.Е., 07.03.2013 г. генерального директора ООО "Латерна плюс" на А.В., 28.01.2013 г. генерального директора и единственного участника ООО "ПФС-инвест", 05.02.2013 г. генерального директора ООО "Гилос Траст" на П.В.В., введенного 07.03.2013 г. в состав участников ООО "Гилос Траст", 04.02.2013 г. генерального директора ООО "ДЮСШ "Латинский квартал" на Л.В., 06.02.2013 г. генерального директора ООО "Аристей Проф" на К.С., 06.02.2013 г. генерального директора ООО "Фория плюс", 06.03.2013 г. генерального директора ООО "ПФС-финанс" на З.Е., являвшихся доверенными лицами членов организованной группы. 04.02.2013 г. в целях реализации преступного умысла, направленного на приобретение обманным путем прав на акции ОАО КБ "ПФС-Банк", путем воспрепятствования деятельности общего собрания новых акционеров и Наблюдательного совета ОАО КБ "ПФС-Банк" в новом составе, а также исполняющего обязанности председателя правления банка, неустановленными членами организованной группы осуществлен захват помещений ОАО КБ "ПФС-Банк" по адресу: г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35, стр. 1, в ходе которого входящими в состав указанной группы неустановленными сотрудниками ОАО КБ "ПФС-Банк" установлен контроль над органами управления банка, правоустанавливающими и регистрационными документами банка, его акционеров и их участников, кассой банка и находившимися в ней денежными средствами. В период с 04.02.2013 г. по март 2013 года, после смены исполнительных органов и участников ООО "КАМБИСТ-ИНВ", ООО "Аристей Проф", ООО "РДА-КРИТ", ООО "Гилос Траст", ООО "ДЮСШ "Латинский квартал", ООО "ОЛВАСС", а также аффилированными с ними ООО "ПФС-Финанс", ООО "Фория плюс", ООО "ПФС-траст", ООО "ПФС-инвест", ООО "ОРЕИД-СТАР", ООО "Латерна плюс", ООО "Лаборо" на доверенных лиц организованной группы, входящие в ее состав неустановленные сотрудники ОАО КБ "ПФС-Банк", используя свое служебное положение, в целях реализации единого преступного умысла, сфальсифицировали реестр акционеров ОАО КБ "ПФС-Банк", внеся в него заведомо ложные сведения о якобы текущих владельцах акций в лице ООО "КАМБИСТ-ИНВ", ООО "Аристей Проф", ООО "РДА-КРИТ", ООО "Гилос Траст", ООО "ДЮСШ "Латинский квартал", ООО "ОЛВАСС", которые сообщили в Центральный банк России, скрыв от контролирующего органа факт заведения ими подложного реестра акционеров банка, и, соответственно, наличия в подлинном реестре учетных записей о новых акционерах в лице Д., Е.А., Ф., Ж., П.Е.Н., ООО "Амелия", ООО "БизнесКонцерн", ООО "Сервис-Центр", ЗАО "РемЖилСервис", ООО "Стройдинамика", ООО "ПУЛЬСАР". В результате указанных преступных действий Д. и другие акционеры против своей воли, безвозмездно, в результате обмана были лишены права на распоряжение и управление 100% акций ОАО КБ "ПФС-Банк" стоимостью 260 025 000 рублей, и на принятие управленческих решений в качестве акционеров эмитента в отношении денежных средств и активов эмитента на сумму не менее 361 000 000 рублей, чем им причинен ущерб в особо крупном размере. 06.11.2014 и 11.11.2014 - Л.О. и Л.В. предъявлено обвинение в совершении вышеуказанного преступления, по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Согласно структуре собственности ОАО КБ "ПФС-Банк", размещенной на его официальном сайте в сети Интернет в соответствии с подложным реестром, права на похищенные акции по состоянию на 22.03.2013 г. были распределены следующим образом (в процентах к уставному капиталу ОАО КБ "ПФС-Банк"): ООО "РДА-КРИТ" - 19,23%, ООО "ОЛВАСС" - 19,23%, ООО "Гилос Траст" - 18,23%, ООО "Аристей Проф" - 18,23%, ООО "ПЖТ" - 10,31%, ООО "ДЮСШ "Латинский квартал" - 8,92%, П.К.В. - 3,85%, Б.П.В. - 1%, Х. - 1%. В соответствии со структурой собственности ОАО КБ "ПФС-Банк", размещенной злоумышленниками на его официальном сайте в сети Интернет, права на похищенные акции по состоянию 09.07.2014 г. изменились и имеют следующий вид (в процентах к уставному капиталу ОАО КБ "ПФС-Банк"): ООО "РДА-КРИТ" - 19,229%, ООО "Аристей Проф" - 9,999%, С.А. - 9,999%, В.А. - 9,999%, ООО "Промышленный железнодорожный транспорт" - 9,999%, П.К.В. - 9,811%, П.А.А. - 8,641%, В.О. - 7,269%, Ш. - 5,234%, ООО "КАМБИСТ-ИНВ" - 3,855%, П.Л.В. - 2,287%, М.Г. - 2,455%, Х. - 1,004%, акционерами-миноритариями - 0,254%.
Установлено, что учет акций в настоящее время ведет ЗАО "ВТБ Регистратор", расположенное по адресу: г. Москва, ул. Правды, д. 23.
Д., Е.А., П.Е.Н., ООО "Амелия", ООО "Сервис-Центр", ЗАО "РемЖилСервис", ООО "Стройдинамика", ООО "БизнесКонцерн" признаны потерпевшими и гражданскими истцами по уголовному делу.
7 августа 2014 Замоскворецким районным судом г. Москвы, исходя из наличия достаточных доказательств, дающих основание полагать, что права на 100% акций ОАО КБ "ПФС-Банк" используются для финансирования организованной преступной группы, было разрешено наложение ареста на эти ценные бумаги, а 6 февраля 2015 года Савеловский районный суд г. Москвы удовлетворил ходатайство следователя, в производстве которого находилось уголовное дело N 18477, о продлении срока наложения ареста на ценные бумаги - 100% обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО КБ "ПФС-Банк", разрешив продление срока ранее наложенного ареста до 21 марта 2015 года.
В апелляционной жалобе представитель Л.С. Е.С. выражает несогласие с постановлением суда, считая, что его выводы не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, а также что судом неправильно применен закон.
Приводя содержание обжалуемого постановления, указывает, что из него следует, что Д., Е.А., П.Е.Н., Ф., Ж., ООО "Стройдинамика", ЗАО" РемЖилСервис" ООО "Сервис-центр", ООО "БизнесКонцерн", ООО "Амелия", ООО "Пульсар" на основании заключенных договоров продажи приобрели права на 100% акций ОАО КБ "ПФС-Банк", в связи с чем за ними было зарегистрировано право на указанные акции, и настаивает на том, что этот вывод суда опровергается вступившими в законную силу решениями различных арбитражных судов.
Ссылается на осведомленность заявителя о сообщении Ф. и Ж. следователю К.Е. о фальсификации Д. договоров от 12 апреля 2012 года весной 2013 года.
Приводит перечень документов, необходимых для открытия лицевого счета физическим лицом, юридическим лицом, а также перечень документов, необходимых для внесения в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги, и указывает, что вступившим в законную силу решением Арбитражного суда г. Москвы по делу N А40-66377\\13 установлено, что ни один из таких документов истцами в банк не представлялся, лицевые счета истцов в Реестре Банка не открывались, что по мнению автора апелляционной жалобы, свидетельствует о невозможности возникновения у истцов прав собственности на акции Банка.
Настаивает, что в силу ст. 90 УПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу решением суда, признаются судом без дополнительной проверки и должны быть признаны судом апелляционной инстанции.
Ссылаясь на содержание ст. 115 УПК РФ, считает очевидным, что ни Д., ни иные связанные с ним лица не приобретали прав на акции ОАО КБ "ПФС-Банк", а также считает, что в материалы дела не представлены доказательства получения арестованных ценных бумаг третьими лицами в результате преступных действий обвиняемых.
Просит отменить постановление Савеловского районного суда г. Москвы от 6 февраля 2015 года и снять арест, наложенный на ценные бумаги.
Аналогичные по содержанию доводы приведены и в апелляционных жалобах представителя ООО "КАМБИСТ ИНВ" С.Я., представителя ООО "Аристей Проф" Б.П.С., представителя П.В.Н. в интересах С.А.
Проверив представленные материалы, обсудив доводы апелляционных жалоб, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены постановления суда, в силу следующего:
В соответствии ч. ч. 1 и 3 ст. 115 УПК РФ для обеспечения исполнения возможной конфискации имущества, указанного в ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, либо в целях обеспечения возмещения вреда, причиненного преступлением, следователь с согласия руководителя следственного органа, а также дознаватель с согласия прокурора возбуждают перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия. Арест может быть наложен на имущество, находящееся у других лиц, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого, либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия преступления либо для финансирования терроризма, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества. Согласно ч. 1 ст. 116 УК РФ арест на ценные бумаги налагается по месту нахождения имущества либо по месту учета прав владельцев ценных бумаг с соблюдением требований ст. 115 УК РФ.
В соответствии с Постановлением Конституционного Суда российской Федерации от 21 октября 2014 г. N 25-П суд при принятии решения об удовлетворении ходатайства органа предварительного расследования о наложении ареста на имущество лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми и гражданскими ответчиками по уголовному делу, должен указывать в соответствующем постановлении разумный и не превышающий установленных законом сроков предварительного расследования срок действия данной меры процессуального принуждения, который при необходимости может быть продлен судом.
Принимая решение по ходатайству следователя о продлении срока ранее наложенного ареста на акции ОАО КБ "ПФС-Банк", суд руководствовался требованиями уголовно-процессуального закона и Конституционного Суда РФ и мотивировал свои выводы в обжалуемом постановлении.
При этом суд первой инстанции действовал в пределах полномочий, предоставленных ему ч. 2 ст. 29 УПК РФ, регламентирующей право суда в ходе досудебного производства принимать решения, в том числе и о наложении ареста на ценные бумаги.
Суд обоснованно согласился с наличием оснований для продления срока ранее наложенного на акции ареста, приведенных следователем в ходатайстве, в рамках возбужденного уголовного дела и в пределах срока предварительного расследования, в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска и других имущественных взысканий.
Постановление о возбуждении ходатайства о продлении срока наложения ареста на имущество вынесено с соблюдением норм уголовно-процессуального закона, с согласия соответствующего должностного лица. При этом в обоснование ходатайства следователем представлены необходимые документы.
Нарушений норм уголовно-процессуального закона при рассмотрении ходатайства следователя о продлении срока наложения ареста на ценные бумаги-акции ОАО КБ "ПФС-Банк", влекущих безусловную отмену постановления суда, суд апелляционной инстанции не усматривает. Положения ст. 165 УПК РФ, предусматривающей судебный порядок получения разрешения на производство следственного действия, судом первой инстанции также соблюдены.
Вопреки доводам апелляционных жалоб, судом первой инстанции были исследованы все юридически значимые для разрешения ходатайства обстоятельства, а представленным следователем доказательствам дана надлежащая оценка.
Что касается довода жалоб о том, что ни Д., ни связанные с ним лица не приобретали прав на акции ОАО КБ "ПФС-Банк", суд апелляционной инстанции отмечает, что этот довод не может быть предметом проверки и оценки при рассмотрении жалобы на постановление от 6 февраля 2015 года, поскольку является вопросом, подлежащим разрешению при рассмотрении уголовного дела по существу.
Таким образом, суд апелляционной инстанции находит, что решение суда первой инстанции является законным и отмене не подлежит, в том числе и по доводам апелляционных жалоб, и с учетом представленных суду решений Арбитражных судов.
На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 389.13, 389.20, 389.28 УПК РФ, суд апелляционной инстанции,
постановил:
Постановление Савеловского районного суда г. Москвы от 6 февраля 2015 года, которым до 21 марта 2015 года разрешено продление срока наложения ареста на ценные бумаги по уголовному делу N 18477, а именно: 100% обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО КБ "ПФС-Банк" в количестве 260 025 акций, имеющих государственный регистрационный номер выпуска N 10102410В, находящихся на лицевых счетах ООО "РДА-КРИТ", ООО "Аристей Проф", С.А., В.А., ООО "Промышленный железнодорожный транспорт", П.К.В., П.А.А., В.О., Ш., ООО "КАМБИСТ-ИНВ", П.Л.В., М.Г., Х., акционеров-миноритариев, учет которых (акций) осуществляется в ЗАО "ВТБ Регистратор", расположенном по адресу: г. Москва, ул. Правды, д. 23, включая запрет пользоваться указанными акциями путем голосования, - оставить без изменения, а апелляционные представителя Е.С. в интересах Л.С., представителя С.Я. в интересах ООО" КАМБИСТ ИНВ", представителя ООО "Аристей Проф" Б.П.С., представителя П.В.Н. в интересах С.А. - без удовлетворения.
© Обращаем особое внимание коллег на необходимость ссылки на "DOCS.SUBSCHET.RU | Налоги и учет. Документы" при цитированиии (для on-line проектов обязательна активная гиперссылка)
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА ОТ 22.04.2015 ПО ДЕЛУ N 10-3728/15
Обстоятельства: Постановлением удовлетворено ходатайство о продлении срока наложения ареста на ценные бумаги по уголовному делу по ч. 4 ст. 159 УК РФ.Разделы:
Акцизы
Обращаем Ваше внимание на то обстоятельство, что данное решение могло быть обжаловано в суде высшей инстанции и отменено
МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 апреля 2015 г. по делу N 10-3728\\15
Судья Макаренков Д.В.
Московский городской суд в составе:
председательствующего судьи Аринкиной Н.Л.,
при секретаре К.А.,
с участием прокурора отдела прокуратуры г. Москвы Шебеко А.И.,
представителя ООО" КАМБИСТ ИНВ" и ООО "Аристей Проф" Б.П.С.,
рассмотрел в судебном заседании от 22 апреля 2015 года апелляционные жалобы представителя Е.С. в интересах Л.С., представителя С.Я. в интересах ООО" КАМБИСТ ИНВ", представителя ООО "Аристей Проф" Б.П.С., представителя П.В.Н. в интересах С.А. на постановление Савеловского районного суда г. Москвы от 6 февраля 2015 года, которым до 21 марта 2015 года разрешено продление срока наложения ареста на ценные бумаги по уголовному делу N 18477, а именно: 100% обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО КБ "ПФС-Банк" в количестве 260 025 акций, имеющих государственный регистрационный номер выпуска N 10102410В, находящихся на лицевых счетах ООО "РДА-КРИТ", ООО "Аристей Проф", С.А., В.А., ООО "Промышленный железнодорожный транспорт", П.К.В., П.А.А., В.О., Ш., ООО "КАМБИСТ-ИНВ", П.Л.В., М.Г., Х., акционеров-миноритариев, учет которых (акций) осуществляется в ЗАО "ВТБ Регистратор", расположенном по адресу: г. Москва, ул. Правды, д. 23, включая запрет пользоваться указанными акциями путем голосования.
Заслушав доклад судьи Аринкиной Н.Л., выслушав пояснения представителя ООО" КАМБИСТ ИНВ" и ООО "Аристей Проф" Б.П.С. по доводам жалоб и поддержавшего эти доводы, мнение прокурора Шебеко А.И., полагавшей необходимым постановление суда оставить без изменения, суд апелляционной инстанции
установил:
20 августа 2013 года старшим следователем 11 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России в отношении неустановленных лиц было возбуждено уголовное дело N 18477 по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.4 УК РФ.
25 июля 2014 года действия неустановленных лиц по данному уголовному делу были переквалифицированы на ч. 4 ст. 159 УК РФ.
11 декабря 2014 года срок предварительного расследования по делу был продлен заместителем начальника СД МВД России до 19 месяцев 00 суток, т.е. до 21 марта 2015 года.
В ходе предварительного следствия установлено, что в неустановленное время, но не ранее 10 апреля 2012 г., в неустановленном месте в г. Москве, сплоченная устойчивая группа неустановленных лиц, совместно с неустановленными сотрудниками ОАО КБ "ПФС-Банк", осуществлявшими контроль над реестром акционеров ОАО КБ "ПФС-Банк" и над акционерами ОАО КБ "ПФС-Банк"; ООО "КАМБИСТ-ИНВ"; ООО "Аристей Проф"; ООО "РДА-КРИТ"; ООО "Гилос Траст"; ООО "ДЮСШ "Латинский квартал"; ООО "ОЛВАСС", а также связанными с ними ООО "ПФС-Финанс"; ООО "Фория-плюс"; ООО "Анод Проект"; ООО "ПФС-траст"; ООО "ПФС-инвест"; ООО "ОРЕИД-СТАР"; ООО "Латерна плюс"; ООО "Лаборо"; из корыстных побуждений, заранее объединившись для совершения преступлений, разработала план совершения преступлений в отношении лиц, желающих приобрести акции ОАО КБ "ПФС-Банк" и другие гражданские права этого банка. В ходе реализации преступного плана в период времени с 10 апреля 2012 г. по 12 апреля 2012 г. в ОАО КБ "ПФС-Банк" по адресу: г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35, стр. 1, членами организованной группы в соответствии с заранее распределенными между ними ролями в совершении преступления получены одобрения подконтрольных им участников юридических лиц - собственников акций ОАО КБ "ПФС-Банк": ООО "ПФС-финанс", ООО "ОРЕИД-СТАР", ООО "ПФС-инвест", ООО "Латерна плюс", ООО "ПФС-траст", ООО "Лаборо" на совершение крупных сделок по продаже акций ОАО КБ "ПФС-Банк", оформленные соответственно протоколом N 04 внеочередного общего собрания ООО "Аристей Проф" от 10 апреля 2012 г., протоколом N 3/12 внеочередного общего собрания ООО "КАМБИСТ-ИНВ" от 11 апреля 2012 г., протоколом N 2 внеочередного общего собрания ООО "Гилос Траст" от 11 апреля 2012 г., протоколом N 3 внеочередного общего собрания ООО "ОЛВАСС" от 11 апреля 2012 г., решением N 3 участника ООО "РДА-КРИТ" от 11 апреля 2012 г. Во исполнение указанных решений, в период времени с 12.04.2012 г. по 19.04.2012 г. ООО "ОЛВАСС" в лице не осведомленной о преступных планах членов организованной группы генерального директора Г. передало по договору N ОЛ-1 купли-продажи акций от 12.04.2012 г., а Д. принял и оплатил по номинальной стоимости 50 000 обыкновенных именных бездокументарных акций, имевших государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг N 10102410В, на сумму 50 000 000 рублей. В счет оплаты по сделке 18.04.2012 г. Д. внес наличные денежные средства в сумме 50 000 000 рублей в кассу ООО "ОЛВАСС" по месту нахождения его учредительных документов и по месту нахождения правления эмитента - ОАО КБ "ПФС-Банк" по адресу: г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35, стр. 1, получив от продавца - ООО "ОЛВАСС" необходимые документы, подтверждавшие исполнение им условий сделки (договора N ОЛ-1 купли-продажи акций от 12.04.2012 г.), в том числе квитанцию к приходному кассовому ордеру N 1 от 16.04.2012 г. и передаточное распоряжение для внесения в реестр акционеров ОАО КБ "ПФС-Банк" соответствующей записи о списании 50 000 акций с лицевого счета ООО "ОЛВАСС" и зачислении их на лицевой счет Д., а ООО "ОЛВАСС" передало полученные денежные средства в кассу ОАО КБ "ПФС-Банк" для зачисления на расчетный счет общества. Согласно ст. 149 ГК РФ права на бездокументарные ценные бумаги удостоверяются путем официальной фиксации этих прав и правообладателей в порядке, определяемом законом или в установленном им порядке. В соответствии со ст. 44 ФЗ РФ "Об акционерных обществах" в реестре акционеров общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества. В соответствии со ст. 45 ФЗ "Об акционерных обществах" внесение записи в реестр акционеров общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях по требованию иных лиц не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. Нормативными правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров общества. В соответствии со ст. 28 ФЗ РФ "О рынке ценных бумаг" права владельцев на эмиссионные ценные бумаги бездокументарной формы выпуска удостоверяются записями на лицевых счетах у держателя реестра или в случае учета прав на ценные бумаги в депозитарии - записями по счетам депо в депозитариях. В соответствии со ст. 29 ФЗ "О рынке ценных бумаг" право на именную бездокументарную ценную бумагу переходит к приобретателю в случае учета прав на ценные бумаги в реестре - с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя. С целью учета прав на приобретенные акции Д. предъявил передаточное распоряжение в ОАО КБ "ПФС-Банк", т.е. лицу, являющемуся одновременно и эмитентом акций, и осуществляющему учет прав на акции в соответствующем реестре (реестродержателем).
Исполняя предъявленное Д. передаточное распоряжение, 04.02.2013 г. реестродержатель ОАО КБ "ПФС-Банк" в лице исполняющего обязанности председателя правления Ч. списал 50 000 акций с лицевого счета ООО "ОЛВАСС" и зачислил их на лицевой счет Д., в результате чего последний приобрел право собственности на переданные ему по договору N ОЛ-1 купли-продажи акций от 12.04.2012 г. 50 000 акций, что составляет 19,23% доли в уставном капитале ОАО КБ "ПФС-Банк". Аналогично вышеизложенным обстоятельствам право собственности на акции ОАО КБ "ПФС-Банк" было приобретено следующими лицами:
- Е.А., которой 12.04.2012 г. по договору купли-продажи акций N РДА-1/12 ООО "РДА-КРИТ" продало 50 000 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО КБ "ПФС-Банк" номинальной стоимостью 50 000 000 руб., внесенных 18.04.2012 г. Д. по поручению Е.А. в счет оплаты в кассу ООО "Аристей Проф", что подтверждается выданной генеральным директором продавца В.М. квитанций N 1 к приходному кассовому ордеру от 16.04.2012 г.; Ф., которой 12.04.2012 г. по договору N АП/1 купли-продажи акций от 12.04.2012 г. ООО "Аристей Проф" продало 50 000 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО КБ "ПФС-Банк" номинальной стоимостью 50 000 000 руб., внесенных 18.04.2012 г. Д. по поручению Ф. в счет оплаты в кассу ООО "Аристей Проф", что подтверждается выданной генеральным директором продавца З.А. квитанций N 1 к приходному кассовому ордеру от 14.04.2012 г.; Ж., которой 12.04.2012 г. по договору N 12.04.12-КИ купли-продажи акций от 12.04.2012 г. ООО "КАМБИСТ-ИНВ" продало 10 025 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО КБ "ПФС-Банк" номинальной стоимостью 10 025 000 руб., внесенных 18.04.2012 г. Д. по поручению Ж. в счет оплаты в кассу ООО "КАМБИСТ-ИНВ", что подтверждается выданной генеральным директором продавца А.О. квитанций N 1 к приходному кассовому ордеру от 16.04.2012 г.; П.Е.Н., которой 20.07.2012 г. по договору купли-продажи акций N 02-12/ГТ ООО "Гилос Траст" продало 50 000 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО КБ "ПФС-Банк" номинальной стоимостью 50 000 000 руб., уплаченных 18.04.2012 г. Д. по поручению покупателя в кассу ООО "Гилос Траст", что подтверждается выданной генеральным директором продавца З.Э. квитанцией N 1 к приходному кассовому ордеру от 16.04.2012 г.; ООО "Стройдинамика", которому 12.10.2012 г. по договору купли-продажи акций ООО "ДЮСШ "Латинский квартал" продало 6640 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО КБ "ПФС-Банк" номинальной стоимостью 6 640 000 руб. с отсрочкой платежа до 10.01.2016 г.; ЗАО "РемЖилСервис", которому 05.11.2012 г. по договору купли-продажи акций N 2-12/АБ ООО "ДЮСШ "Латинский квартал" продало 8672 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО КБ "ПФС-Банк" номинальной стоимостью 8 672 000 руб. с отсрочкой платежа до 10.01.2016 г.; ООО "Сервис-Центр", которому 10.12.2012 г. по договору купли-продажи акций ООО "Детская юношеская спортивная школа "Латинский квартал" продало 8672 обыкновенных бездокументарных акций ОАО КБ "ПФС-БАНК" номинальной стоимостью 8 672 000 руб. с отсрочкой платежа до 10.01.2016 г.; ООО "БизнесКонцерн", которому 14.01.2013 г. по договору купли-продажи акций N 1-13/АБ, ООО "ДЮСШ "Латинский квартал" продало 8672 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО КБ "ПФС-Банк" номинальной стоимостью 8 672 000 руб. с отсрочкой платежа до 10.01.2016 г.; ООО "Амелия", которому 14.01.2013 г. по договору купли-продажи акций N 3-13/АБ, ООО "ДЮСШ "Латинский квартал" продало 8672 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО КБ "ПФС-Банк" номинальной стоимостью 8 672 000 руб. с отсрочкой платежа до 10.01.2016 г.; ООО "ПУЛЬСАР", которому 14.01.2013 г. по договору купли-продажи акций N 2-13/АБ, ООО "ДЮСШ "Латинский квартал" продало 8672 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО КБ "ПФС-Банк" номинальной стоимостью 8 672 000 руб. с отсрочкой платежа до 10.01.2016 г. На основании предъявленных Д. по доверенностям от имени Е.А., Ф., Ж. передаточных распоряжений в ОАО КБ "ПФС-Банк", 04.02.2013 г. реестродержателем в лице исполняющего обязанности председателя правления Ч. в реестр акционеров ОАО КБ "ПФС-Банк" внесены учетные записи о зачислении 50 000 акций со счета ООО "РДА-КРИТ" на счет Е.А., 50 000 акций со счета ООО "Аристей Проф" на счет Ф., 10 025 акций со счета ООО "КАМБИСТ-ИНВ" на счет Ж. Аналогичным образом 18.03.2013 г. по передаточным распоряжениям в реестр акционеров ОАО КБ "ПФС-Банк внесены записи о зачислении 50 000 акций со счета ООО "Гилос Траст" на счет П.Е.Н., 8672 акций со счета ООО "ДЮСШ "Латинский квартал" на счет ООО "Амелия", 8672 акций со счета ООО "ДЮСШ "Латинский квартал" на счет ООО "БизнесКонцерн", 8672 акций со счета ООО "ДЮСШ "Латинский квартал" на ООО "Сервис-Центр", 8672 акций со счета ООО "ДЮСШ "Латинский квартал" на счет ЗАО "РемЖилСервис", 6640 акций со счета ООО "ДЮСШ "Латинский квартал" на счет ООО "Стройдинамика", 8672 акций со счета ООО "ДЮСШ "Латинский квартал" на счет ООО "ПУЛЬСАР". Таким образом, в соответствии со ст. 149 ГК РФ, ст. ст. 44, 45, 46 ФЗ "Об акционерных обществах", ст. ст. 28, 29 ФЗ РФ "О рынке ценных бумаг" по состоянию на 18.03.2013 г. зарегистрировано право собственности вышеперечисленных юридических и физических лиц, включая Д., на 260 025 акций ОАО КБ "ПФС-Банк", что составляет 100% его уставного капитала. Реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, уплаченных во исполнение условий сделок по продаже акций и собственности ОАО КБ "ПФС-Банк", неустановленные члены организованной группы при непосредственном участии неустановленных сотрудников ОАО КБ "ПФС-Банк" путем обмана ввели генеральных директоров ООО "ОЛВАСС", ООО "РДА-КРИТ", ООО "Аристей Проф", ООО "Гилос Траст", ООО "КАМБИСТ-ИНВ" в заблуждение относительно зачисления поступивших от покупателей акций денежных средств на открытые в ОАО КБ "ПФС-Банк" расчетные счета обществ, после чего в неустановленное время, но не ранее 19.04.2012 г., похитили указанные средства в сумме не менее 260 025 000 рублей из кассы ОАО КБ "ПФС-Банк" по адресу: г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35, стр. 1, и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ущерб ООО "ОЛВАСС", ООО "РДА-КРИТ", ООО "Аристей Проф", ООО "Гилос Траст", ООО "КАМБИСТ-ИНВ" в особо крупном размере. Далее, действуя в соответствии с разработанным планом, в целях сокрытия совершенных противоправных действий и приготовления к приобретению путем обмана прав на акций и собственность ОАО КБ "ПФС-Банк", членами организованной группы произведена смена 08.02.2013 г. генерального директора ООО "ОРЕИД-СТАР", 21.02.2013 г. генерального директора ООО "КАМБИСТ-ИНВ", 18.03.2013 г. генерального директора ООО "ОЛВАСС" на М.Е., 07.03.2013 г. генерального директора ООО "Латерна плюс" на А.В., 28.01.2013 г. генерального директора и единственного участника ООО "ПФС-инвест", 05.02.2013 г. генерального директора ООО "Гилос Траст" на П.В.В., введенного 07.03.2013 г. в состав участников ООО "Гилос Траст", 04.02.2013 г. генерального директора ООО "ДЮСШ "Латинский квартал" на Л.В., 06.02.2013 г. генерального директора ООО "Аристей Проф" на К.С., 06.02.2013 г. генерального директора ООО "Фория плюс", 06.03.2013 г. генерального директора ООО "ПФС-финанс" на З.Е., являвшихся доверенными лицами членов организованной группы. 04.02.2013 г. в целях реализации преступного умысла, направленного на приобретение обманным путем прав на акции ОАО КБ "ПФС-Банк", путем воспрепятствования деятельности общего собрания новых акционеров и Наблюдательного совета ОАО КБ "ПФС-Банк" в новом составе, а также исполняющего обязанности председателя правления банка, неустановленными членами организованной группы осуществлен захват помещений ОАО КБ "ПФС-Банк" по адресу: г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35, стр. 1, в ходе которого входящими в состав указанной группы неустановленными сотрудниками ОАО КБ "ПФС-Банк" установлен контроль над органами управления банка, правоустанавливающими и регистрационными документами банка, его акционеров и их участников, кассой банка и находившимися в ней денежными средствами. В период с 04.02.2013 г. по март 2013 года, после смены исполнительных органов и участников ООО "КАМБИСТ-ИНВ", ООО "Аристей Проф", ООО "РДА-КРИТ", ООО "Гилос Траст", ООО "ДЮСШ "Латинский квартал", ООО "ОЛВАСС", а также аффилированными с ними ООО "ПФС-Финанс", ООО "Фория плюс", ООО "ПФС-траст", ООО "ПФС-инвест", ООО "ОРЕИД-СТАР", ООО "Латерна плюс", ООО "Лаборо" на доверенных лиц организованной группы, входящие в ее состав неустановленные сотрудники ОАО КБ "ПФС-Банк", используя свое служебное положение, в целях реализации единого преступного умысла, сфальсифицировали реестр акционеров ОАО КБ "ПФС-Банк", внеся в него заведомо ложные сведения о якобы текущих владельцах акций в лице ООО "КАМБИСТ-ИНВ", ООО "Аристей Проф", ООО "РДА-КРИТ", ООО "Гилос Траст", ООО "ДЮСШ "Латинский квартал", ООО "ОЛВАСС", которые сообщили в Центральный банк России, скрыв от контролирующего органа факт заведения ими подложного реестра акционеров банка, и, соответственно, наличия в подлинном реестре учетных записей о новых акционерах в лице Д., Е.А., Ф., Ж., П.Е.Н., ООО "Амелия", ООО "БизнесКонцерн", ООО "Сервис-Центр", ЗАО "РемЖилСервис", ООО "Стройдинамика", ООО "ПУЛЬСАР". В результате указанных преступных действий Д. и другие акционеры против своей воли, безвозмездно, в результате обмана были лишены права на распоряжение и управление 100% акций ОАО КБ "ПФС-Банк" стоимостью 260 025 000 рублей, и на принятие управленческих решений в качестве акционеров эмитента в отношении денежных средств и активов эмитента на сумму не менее 361 000 000 рублей, чем им причинен ущерб в особо крупном размере. 06.11.2014 и 11.11.2014 - Л.О. и Л.В. предъявлено обвинение в совершении вышеуказанного преступления, по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Согласно структуре собственности ОАО КБ "ПФС-Банк", размещенной на его официальном сайте в сети Интернет в соответствии с подложным реестром, права на похищенные акции по состоянию на 22.03.2013 г. были распределены следующим образом (в процентах к уставному капиталу ОАО КБ "ПФС-Банк"): ООО "РДА-КРИТ" - 19,23%, ООО "ОЛВАСС" - 19,23%, ООО "Гилос Траст" - 18,23%, ООО "Аристей Проф" - 18,23%, ООО "ПЖТ" - 10,31%, ООО "ДЮСШ "Латинский квартал" - 8,92%, П.К.В. - 3,85%, Б.П.В. - 1%, Х. - 1%. В соответствии со структурой собственности ОАО КБ "ПФС-Банк", размещенной злоумышленниками на его официальном сайте в сети Интернет, права на похищенные акции по состоянию 09.07.2014 г. изменились и имеют следующий вид (в процентах к уставному капиталу ОАО КБ "ПФС-Банк"): ООО "РДА-КРИТ" - 19,229%, ООО "Аристей Проф" - 9,999%, С.А. - 9,999%, В.А. - 9,999%, ООО "Промышленный железнодорожный транспорт" - 9,999%, П.К.В. - 9,811%, П.А.А. - 8,641%, В.О. - 7,269%, Ш. - 5,234%, ООО "КАМБИСТ-ИНВ" - 3,855%, П.Л.В. - 2,287%, М.Г. - 2,455%, Х. - 1,004%, акционерами-миноритариями - 0,254%.
Установлено, что учет акций в настоящее время ведет ЗАО "ВТБ Регистратор", расположенное по адресу: г. Москва, ул. Правды, д. 23.
Д., Е.А., П.Е.Н., ООО "Амелия", ООО "Сервис-Центр", ЗАО "РемЖилСервис", ООО "Стройдинамика", ООО "БизнесКонцерн" признаны потерпевшими и гражданскими истцами по уголовному делу.
7 августа 2014 Замоскворецким районным судом г. Москвы, исходя из наличия достаточных доказательств, дающих основание полагать, что права на 100% акций ОАО КБ "ПФС-Банк" используются для финансирования организованной преступной группы, было разрешено наложение ареста на эти ценные бумаги, а 6 февраля 2015 года Савеловский районный суд г. Москвы удовлетворил ходатайство следователя, в производстве которого находилось уголовное дело N 18477, о продлении срока наложения ареста на ценные бумаги - 100% обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО КБ "ПФС-Банк", разрешив продление срока ранее наложенного ареста до 21 марта 2015 года.
В апелляционной жалобе представитель Л.С. Е.С. выражает несогласие с постановлением суда, считая, что его выводы не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, а также что судом неправильно применен закон.
Приводя содержание обжалуемого постановления, указывает, что из него следует, что Д., Е.А., П.Е.Н., Ф., Ж., ООО "Стройдинамика", ЗАО" РемЖилСервис" ООО "Сервис-центр", ООО "БизнесКонцерн", ООО "Амелия", ООО "Пульсар" на основании заключенных договоров продажи приобрели права на 100% акций ОАО КБ "ПФС-Банк", в связи с чем за ними было зарегистрировано право на указанные акции, и настаивает на том, что этот вывод суда опровергается вступившими в законную силу решениями различных арбитражных судов.
Ссылается на осведомленность заявителя о сообщении Ф. и Ж. следователю К.Е. о фальсификации Д. договоров от 12 апреля 2012 года весной 2013 года.
Приводит перечень документов, необходимых для открытия лицевого счета физическим лицом, юридическим лицом, а также перечень документов, необходимых для внесения в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги, и указывает, что вступившим в законную силу решением Арбитражного суда г. Москвы по делу N А40-66377\\13 установлено, что ни один из таких документов истцами в банк не представлялся, лицевые счета истцов в Реестре Банка не открывались, что по мнению автора апелляционной жалобы, свидетельствует о невозможности возникновения у истцов прав собственности на акции Банка.
Настаивает, что в силу ст. 90 УПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу решением суда, признаются судом без дополнительной проверки и должны быть признаны судом апелляционной инстанции.
Ссылаясь на содержание ст. 115 УПК РФ, считает очевидным, что ни Д., ни иные связанные с ним лица не приобретали прав на акции ОАО КБ "ПФС-Банк", а также считает, что в материалы дела не представлены доказательства получения арестованных ценных бумаг третьими лицами в результате преступных действий обвиняемых.
Просит отменить постановление Савеловского районного суда г. Москвы от 6 февраля 2015 года и снять арест, наложенный на ценные бумаги.
Аналогичные по содержанию доводы приведены и в апелляционных жалобах представителя ООО "КАМБИСТ ИНВ" С.Я., представителя ООО "Аристей Проф" Б.П.С., представителя П.В.Н. в интересах С.А.
Проверив представленные материалы, обсудив доводы апелляционных жалоб, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены постановления суда, в силу следующего:
В соответствии ч. ч. 1 и 3 ст. 115 УПК РФ для обеспечения исполнения возможной конфискации имущества, указанного в ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, либо в целях обеспечения возмещения вреда, причиненного преступлением, следователь с согласия руководителя следственного органа, а также дознаватель с согласия прокурора возбуждают перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия. Арест может быть наложен на имущество, находящееся у других лиц, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого, либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия преступления либо для финансирования терроризма, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества. Согласно ч. 1 ст. 116 УК РФ арест на ценные бумаги налагается по месту нахождения имущества либо по месту учета прав владельцев ценных бумаг с соблюдением требований ст. 115 УК РФ.
В соответствии с Постановлением Конституционного Суда российской Федерации от 21 октября 2014 г. N 25-П суд при принятии решения об удовлетворении ходатайства органа предварительного расследования о наложении ареста на имущество лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми и гражданскими ответчиками по уголовному делу, должен указывать в соответствующем постановлении разумный и не превышающий установленных законом сроков предварительного расследования срок действия данной меры процессуального принуждения, который при необходимости может быть продлен судом.
Принимая решение по ходатайству следователя о продлении срока ранее наложенного ареста на акции ОАО КБ "ПФС-Банк", суд руководствовался требованиями уголовно-процессуального закона и Конституционного Суда РФ и мотивировал свои выводы в обжалуемом постановлении.
При этом суд первой инстанции действовал в пределах полномочий, предоставленных ему ч. 2 ст. 29 УПК РФ, регламентирующей право суда в ходе досудебного производства принимать решения, в том числе и о наложении ареста на ценные бумаги.
Суд обоснованно согласился с наличием оснований для продления срока ранее наложенного на акции ареста, приведенных следователем в ходатайстве, в рамках возбужденного уголовного дела и в пределах срока предварительного расследования, в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска и других имущественных взысканий.
Постановление о возбуждении ходатайства о продлении срока наложения ареста на имущество вынесено с соблюдением норм уголовно-процессуального закона, с согласия соответствующего должностного лица. При этом в обоснование ходатайства следователем представлены необходимые документы.
Нарушений норм уголовно-процессуального закона при рассмотрении ходатайства следователя о продлении срока наложения ареста на ценные бумаги-акции ОАО КБ "ПФС-Банк", влекущих безусловную отмену постановления суда, суд апелляционной инстанции не усматривает. Положения ст. 165 УПК РФ, предусматривающей судебный порядок получения разрешения на производство следственного действия, судом первой инстанции также соблюдены.
Вопреки доводам апелляционных жалоб, судом первой инстанции были исследованы все юридически значимые для разрешения ходатайства обстоятельства, а представленным следователем доказательствам дана надлежащая оценка.
Что касается довода жалоб о том, что ни Д., ни связанные с ним лица не приобретали прав на акции ОАО КБ "ПФС-Банк", суд апелляционной инстанции отмечает, что этот довод не может быть предметом проверки и оценки при рассмотрении жалобы на постановление от 6 февраля 2015 года, поскольку является вопросом, подлежащим разрешению при рассмотрении уголовного дела по существу.
Таким образом, суд апелляционной инстанции находит, что решение суда первой инстанции является законным и отмене не подлежит, в том числе и по доводам апелляционных жалоб, и с учетом представленных суду решений Арбитражных судов.
На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 389.13, 389.20, 389.28 УПК РФ, суд апелляционной инстанции,
постановил:
Постановление Савеловского районного суда г. Москвы от 6 февраля 2015 года, которым до 21 марта 2015 года разрешено продление срока наложения ареста на ценные бумаги по уголовному делу N 18477, а именно: 100% обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО КБ "ПФС-Банк" в количестве 260 025 акций, имеющих государственный регистрационный номер выпуска N 10102410В, находящихся на лицевых счетах ООО "РДА-КРИТ", ООО "Аристей Проф", С.А., В.А., ООО "Промышленный железнодорожный транспорт", П.К.В., П.А.А., В.О., Ш., ООО "КАМБИСТ-ИНВ", П.Л.В., М.Г., Х., акционеров-миноритариев, учет которых (акций) осуществляется в ЗАО "ВТБ Регистратор", расположенном по адресу: г. Москва, ул. Правды, д. 23, включая запрет пользоваться указанными акциями путем голосования, - оставить без изменения, а апелляционные представителя Е.С. в интересах Л.С., представителя С.Я. в интересах ООО" КАМБИСТ ИНВ", представителя ООО "Аристей Проф" Б.П.С., представителя П.В.Н. в интересах С.А. - без удовлетворения.
© Обращаем особое внимание коллег на необходимость ссылки на "DOCS.SUBSCHET.RU | Налоги и учет. Документы" при цитированиии (для on-line проектов обязательна активная гиперссылка)