Судебные решения, арбитраж
Разделы:
Акцизы
Обстоятельства: Акционеры указали, что члены совета директоров не были надлежаще извещены о проведении собрания, судебным актом решение об избрании членов совета признано недействительным.
Обращаем Ваше внимание на то обстоятельство, что данное решение могло быть обжаловано в суде высшей инстанции и отменено
Резолютивная часть постановления объявлена 03 августа 2015 г.
Постановление изготовлено в полном объеме 07 августа 2015 г.
Арбитражный суд Уральского округа в составе:
председательствующего Лиходумовой С.Н.,
судей Оденцовой Ю.А., Плетневой В.В.
рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Экспертиза" (далее - общество "Экспертиза") на решение Арбитражного суда Челябинской области от 03.12.2014 по делу N А76-29406/2013 и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.03.2015 по тому же делу по иску общества "Экспертиза", Извекова Михаила Владимировича, Любимова Владимира Михайловича, Митяшина Владимира Николаевича, Костина Константина Генриховича, Александрова Сергея Михайловича к закрытому акционерному обществу "Кедр" (далее - общество "Кедр"), третьи лица: Герасимов Сергей Анатольевич, Жилинский Евгений Владимирович, Дацко Владимир Михайлович, Христич Владимир Михайлович, о признании недействительными решений Совета директоров.
Представители лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание не явились.
Общество "Экспертиза", Извеков М.В., Любимов В.М., Митяшин В.Н., Костин К.Г., Александров С.М. обратились в Арбитражный суд Челябинской области с иском к обществу "Кедр" о признании недействительными решений Совета директоров общества "Кедр", оформленных протоколом от 21.10.2013 N 12, признании недействительным пункта 5.3.1 Устава общества "Кедр", утвержденного решением общего собрания акционеров от 31.10.2007.
Определениями суда от 03.03.2014, от 04.04.2014 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Герасимов С.А., Жилинский Е.В., Дацко В.М., Христич В.М.
Определением суда от 03.04.2014 требование о признании недействительным пункта 5.3.1 Устава общества "Кедр", утвержденного решением общего собрания акционеров от 31.10.2007, выделено в отдельное производство.
В рамках настоящего дела рассматривается иск общества "Экспертиза", Извекова М.В., Любимова В.М., Митяшина В.Н., Костина К.Г., Александрова С.М. к обществу "Кедр" о признании недействительными решений Совета директоров общества "Кедр", оформленных протоколом от 21.10.2013 N 12.
Решением суда от 03.12.2014 (судья Соцкая Е.Н.) в удовлетворении исковых требований отказано.
Постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.03.2015 (судьи Ершова С.Д., Бабкина С.А., Хоронеко М.Н.) решение суда оставлено без изменения.
В кассационной жалобе общество "Экспертиза" просит решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменить, ссылаясь на нарушение судами норм материального и процессуального права. По мнению заявителя кассационной жалобы, суды неправомерно приняли во внимание пояснения общества "Кедр" об извещении по телефону Извекова М.В. и Герасимова С.А. о дате проведения заседания Совета директоров, поскольку устные пояснения не являются надлежащими доказательствами; заявитель полагает, что и имеющиеся в материалах дела почтовые конверты с почтовыми календарными штемпелями о прибытии почтовой корреспонденции в место вручения 19.10.2013 не являются надлежащими доказательствами уведомления Извекова М.В. и Герасимова С.А. о дате проведении заседания Совета директоров, так как ввиду общеизвестного факта плохой работы почты не имеется оснований полагать, что почтовая корреспонденция была получена адресатами до 21.10.2013. Заявитель указывает на то, что решения общего собрания акционеров общества "Кедр" от 21.08.2013 об избрании Совета директоров ничтожны и признаны судебным актом недействительными; по мнению заявителя, ничтожное собрание недействительно не с даты вступления в силу судебного акта, а с даты его проведения, поэтому недействительны и решения, принятые 21.10.2013 нелегитимным Советом директоров. Заявитель полагает необоснованной ссылку судов на то, что фактически обжалуемые по настоящему делу решения Совета директоров реализованы путем проведения собрания акционеров от 15.11.2013, которое акционерами не оспаривается; указывает на то, что определить наличие (отсутствие) кворума на собрании акционеров от 15.11.2013 невозможно, решения данного собрания являются ничтожными в силу норм ст. 181.5 Гражданского кодекса Российской Федерации, поэтому оспаривать его не требуется.
В отзыве на кассационную жалобу общество "Кедр" просит оставить без изменения решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции, кассационную жалобу - без удовлетворения, ссылаясь на то, что выводы судов о надлежащем уведомлении Извекова М.В. и Герасимова С.А. о дате проведения заседания Совета директоров основаны на оценке имеющихся в деле доказательств; указывает на то, что Положение о Совете директоров общества "Кедр" и Порядок уведомления членов Совета директоров отсутствовали, поэтому члены Совета директоров извещались и по телефону и путем направления в их адрес почтовых отправлений; Извеков М.В. и Герасимов С.А. зарегистрированы и проживали в г. Миасс, Совет директоров проводился также в г. Миасс, поэтому указанные лица имели возможность своевременно получить уведомления, направленные в их адрес 17.10.2013, и прибыть 21.10.2013 на заседание Совета директоров; кроме того, голоса данных лиц не могли повлиять на результаты принимаемых решений; принятые на заседании Совета директоров решения касались организационных вопросов о созыве внеочередного собрания акционеров, истцами не доказано, каким образом нарушены их права принятыми решениями; проведенное внеочередное собрание акционеров от 15.11.2013 не оспаривается, решения, принятые на данном собрании, не признаны недействительными.
Как следует из материалов дела, общество "Кедр" зарегистрировано в качестве юридического лица Администрацией г. Миасса Челябинской области 31.12.1996 под регистрационным номером 142.
Уставный капитал общества "Кедр" составляет 100 000 руб. и разделен на 10 000 именных обыкновенных акций, номинальной стоимостью 10 руб. (п. 3.2 Устава в редакции, утвержденной решением собрания акционеров от 13.10.2002).
Ведение реестра владельцев ценных бумаг общества "Кедр" осуществляется закрытым акционерным обществом "Ведение реестров компаний".
В соответствии со списком, составленным обществом "Ведение реестров компаний", по состоянию на 22.10.2013 в перечень лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества "Кедр", включены, в том числе, общество "Экспертиза" - с количеством обыкновенных акций 3357 шт., Извеков М.В. - с количеством обыкновенных акций 233 шт., Костин К.Г. - с количеством обыкновенных акций 224 шт., Любимов В.М. - с количеством обыкновенных акций 242 шт., Митяшин В.Н. - с количеством обыкновенных акций 266 шт., Александров С.М. - с количеством обыкновенных акций 206 шт., Арбузов В.И. - с количеством обыкновенных акций 5100 шт.
Согласно выписке из реестра по состоянию на 29.07.2014 общество "Экспертиза" является владельцем 3357 именных обыкновенных акций.
Таким образом, истцы (общество "Экспертиза", Извеков М.В., Любимов В.М., Митяшин В.Н., Костин К.Г., Александров С.М.) являются акционерами общества "Кедр", владеющими в совокупности 45,28% уставного капитала.
Согласно протоколу от 21.08.2013 N 7 на повторном годовом общем собрании акционеров общества "Кедр" был избран Совет директоров общества "Кедр" в составе Жилинского Е.В., Дацко В.С., Христич В.М., Извекова М.В. и Герасимова С.А.
В связи с поступившим в адрес Совета директоров общества "Кедр" требованием от 17.10.2013 акционера Арбузова В.И., владеющего 5100 обыкновенными именными акциями, что составляет 51% голосующих акций общества "Кедр", о вынесении на заседание Совета директоров вопроса об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в количестве 3 100 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 руб. каждая, внесении соответствующих изменений и дополнений в устав общества "Кедр, в соответствии со ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" было принято решение о созыве Совета директоров.
Заседание Совета директоров состоялось 21.10.2013 в г. Миассе.
Согласно протоколу от 21.10.2013 N 12 в заседании приняли участие члены Совета директоров - Жилинский Е.В., Дацко В.С., Христич В.М., которые единогласно приняли следующие решения по вопросам повестки дня:
1) Созвать внеочередное общее собрание акционеров.
2) Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Внесение изменений и дополнений в устав общества "Кедр".
2. Об увеличении уставного капитала общества "Кедр" путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.
3) Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров общества "Кедр" в соответствии с п. 5.3.1 устава: Республика Беларусь, г. Минск, пр. Партизанский, 95; дату проведения: 15.11.2013, время проведения 13 час. 00 мин., начало регистрации 12 час. 00 мин. по местному времени, форму проведения внеочередного общего собрания акционеров как собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
4) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества "Кедр" - 22.10.2013.
5) Определить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров путем направления им письменного уведомления заказным письмом.
6) Определить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядок ее предоставления следующим образом: сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров (материалы, которые будут представлены для ознакомления). Предоставить возможность ознакомится с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров в учебном классе общества "Кедр" по адресу: 456320, Челябинская область, г. Миасс, Объездная дорога, 6/3 в рабочее время с 09.00 до 17.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 25.10.2013 по 14.11.2013.
7) Предложить общему собранию акционеров общества "Кедр" принять решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций на следующих условиях:
- - количество размещаемых дополнительных акций 3 100 000 штук;
- - номинальная стоимость каждой дополнительно размещаемой обыкновенной именной бездокументарной акции: 10 руб.;
- - способ размещения: закрытая подписка;
- - потенциальный приобретатель всех дополнительных акций: иностранное унитарное частное производственное предприятие "БРЕЙК ХАЙДРОЛИКС" Компании "ТОЛЛГЕЙТ СИСТЕМЗ ЛИМИТЕД" ИП "БРЕЙК ХАЙДРОЛИКС" (зарегистрировано Решением Республики Беларусь от 18.05.1998 N 84 ЕРГ N 101498057);
- - цена размещения (рыночная стоимость) дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки: 10 руб. за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию;
- - цена размещения (рыночная стоимость) дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций: 10 руб. за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию;
- - форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки: денежные средства в валюте Российской Федерации.
8) Определить цену размещения одной дополнительной акции общества "Кедр", размещаемой посредством закрытой подписки, в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, в размере 10 руб. (по номинальной стоимости) за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.
9) Определить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров общества "Кедр".
Общество "Экспертиза", Извеков М.В., Любимов В.М., Митяшин В.Н., Костин К.Г., Александров С.М. обратились в арбитражный суд с требованием о признании недействительными решений Совета директоров общества "Кедр", оформленных протоколом от 21.10.2013 N 12, ссылаясь на то, что члены Совета директоров Извеков М.В. и Герасимов С.А. не были надлежащим образом извещены о дате проведения заседания Совета директоров (Извеков М.В. приглашение на заседание Совета директоров получил только 24.10.2013, а Герасимов С.А. не получал никаких уведомлений о проведении Совета директоров), в связи с чем не присутствовали на нем, а также ссылаясь на то, что оспариваемые решения приняты нелегитимным составом Совета директоров, поскольку решением Арбитражного суда Челябинской области от 03.06.2014 по делу N А76-20403/2013 решения повторного годового общего собрания акционеров общества "Кедр" от 21.08.2013, на котором был избран данный Совет директоров, признаны недействительными. Истцы указывают на то, что акционером Арбузовым В.И. неоднократно заявлялось требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса об увеличении уставного капитала общества "Кедр" в целях уменьшения доли истцов в уставном капитале общества, то есть причинения вреда истцам как акционерам общества "Кедр", поэтому решения Совета директоров о созыве пятого внеочередного общего собрания акционеров является злоупотреблением правом (ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Ответчик, возражая против исковых требований, ссылается на то, что члены Совета директоров Извеков М.В. и Герасимов С.А. были извещены о проведении 21.10.2013 заседания Совета директоров посредством телефонной связи и посредством направления в их адрес 17.10.2013 почтовых отправлений с уведомлениями, указывает на то, что принятые на данном заседании решения не нарушают прав истцов как акционеров общества "Кедр"; во исполнение решений Совета директоров 15.11.2013 было проведено общее собрание акционеров общества "Кедр", принятые на данном собрании решения не признаны недействительными.
В силу положений ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах" внеочередное общее собрание акционеров проводится, в том числе по требованию акционера, являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования; в течение пяти дней с даты предъявления требования акционера советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
Исследовав материалы дела, суды установили, что Совет директоров общества "Кедр", получив требование акционера Арбузова В.И., владеющего 51% акций общества, обязан был в течение пяти дней принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве, решения приняты легитимным составом Совета директоров при наличии необходимого кворума, доказательств нарушения принятыми решениями прав истцов как акционеров общества "Кедр" не имеется, в связи с чем признали проведение Совета директоров 21.10.2013 для решения вопроса по требованию акционера от 17.10.2013 не противоречащим положениям ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах". Суд апелляционной инстанции также пришел к выводу об отсутствии оснований считать действия истцов злоупотреблением правом.
В силу п. 5 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" член совета директоров общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого советом директоров общества в нарушение порядка, установленного настоящим Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы.
Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного члена совета директоров (наблюдательного совета) общества не могло повлиять на результаты голосования и допущенные нарушения не являются существенными.
Согласно п. 6 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" акционер вправе обжаловать в суд решение совета директоров общества, принятое с нарушением требований настоящего Федерального закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы общества или этого акционера.
Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если оно не повлекло за собой причинение убытков обществу или акционеру либо возникновение иных неблагоприятных последствий для них и допущенные нарушения не являются существенными.
При этом в п. 8 ст. 68 названного закона установлено, что решения совета директоров общества, принятые с нарушением компетенции совета директоров общества, при отсутствии кворума для проведения заседания совета директоров общества, если наличие кворума в соответствии с настоящим законом является обязательным условием проведения такого заседания, или без необходимого для принятия решения большинства голосов членов совета директоров общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.
В п. 5.4.5, 5.4.6, 5.4.7 Устава общества "Кедр" установлено, что к компетенции Совета директоров относятся вопросы созыва годового и внеочередного общих собраний акционеров общества; порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется внутренними документами общества; заседание совета директоров правомочно (имеет кворум), если на нем присутствует не менее половины от числа избранных членов Совета директоров общества; решения на заседаниях Совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих.
Проанализировав решения, принятые на заседании Совета директоров 21.10.2013, суды установили, что Советом директоров решены организационные вопросы по созыву и порядку проведения 15.11.2013 внеочередного общего собрания акционеров, что относится к компетенции Совета директоров (п. 5.4.5 Устава).
Согласно протоколу от 21.10.2013 N 12 на заседании Совета директоров присутствовали три члена Совета директоров из пяти избранных; все решения приняты единогласно, следовательно, решения приняты при наличии кворума большинством голосов присутствующих, что соответствует положениям п. 5.4.6, 5.4.7 Устава.
Оценив имеющиеся в материалах дела почтовые квитанции от 17.10.2013, почтовые конверты, на которых отправителем значится общество "Кедр", адресатами - Извеков М.В. и Герасимов С.А. и имеются календарные штемпели о прибытии почтовых отправлений в место вручения 19.10.2013, учитывая, что нормами Федерального закона "Об акционерных обществах" не предусмотрено, в какие сроки должны быть извещены члены Совета директоров о проведении заседания, в Уставе и внутренних документах общества "Кедр" такие сроки не определены, суды признали, что уведомление членов Совета директоров за четыре дня до даты заседания при общем пятидневном сроке для принятия советом директоров решения, является надлежащим, при этом доказательств того, что почтовые отправления получены адресатами позднее даты заседания, что привело к невозможности их участия в заседании Совета директоров 21.10.2013, не представлено.
Установив, что заседание Совета директоров проведено в соответствии с требованиями ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах", при наличии кворума, все вопросы, рассматриваемые на заседании, относятся к компетенции Совета директоров, решения приняты большинством голосов (единогласно), оспаривающие данные решения члены Совета директоров (Извеков М.В. и Герасимов С.А.) были надлежащим образом уведомлены о проведении заседания, иного не доказано, при этом их голосование не могло повлиять на принятые решения, принимая во внимание то, что истцами не представлено доказательств нарушения их корпоративных прав принятыми организационными решениями Совета директоров, суды пришли к правомерному выводу об отсутствии оснований для признания данных решений недействительными.
Доводы истцов о том, что оспариваемые решения приняты нелегитимным составом Совета директоров, поскольку решением Арбитражного суда Челябинской области от 03.06.2014 по делу N А76-20403/2013 решения повторного годового общего собрания акционеров общества "Кедр" от 21.08.2013, на котором был избран данный Совет директоров, признаны недействительными, рассмотрены судами и обоснованно отклонены.
Отклоняя названные доводы, суды правомерно исходили из того, что признание в дальнейшем арбитражным судом недействительным решения общего собрания акционеров общества от 21.08.2013 об избрании Совета директоров само по себе не влечет недействительность всех принятых этим Советом директоров решений. Как установлено судом первой инстанции, оспариваемые решения приняты членами Совета директоров общества, избранными на повторном годовом общем собрании акционеров 21.08.2013 и на дату заседания Совета директоров 21.10.2013 не существовало вступившего в законную силу судебного акта, которым состав этого Совета директоров был бы признан нелегитимным, следовательно, Совет директоров на момент принятия оспариваемых решений был правомочен действовать в рамках предоставленных законом прав.
Ссылка заявителя кассационной жалобы на ничтожность решений годового общего собрания акционеров общества "Кедр" от 21.08.2013 и недействительность собрания не с даты вступления в силу судебного акта, а с даты его проведения подлежит отклонению, поскольку судебные акты по делу N А76-20403/2013 выводов о ничтожности названных решений не содержат.
Иные доводы, изложенные в кассационной жалобе, также подлежат отклонению, так как не свидетельствуют о нарушении судами первой и апелляционной инстанции норм права и сводятся лишь к переоценке доказательств и сделанных на их основании выводов.
Суд кассационной инстанции считает, что все обстоятельства, имеющие существенное значение для дела, судами первой и апелляционной инстанций установлены, все доказательства исследованы и оценены в соответствии с требованиями ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Выводы судов соответствуют доказательствам, имеющимся в деле, установленным фактическим обстоятельствам и основаны на правильном применении норм права.
Нарушений норм материального или процессуального права, являющихся в силу ст. 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебных актов, судом кассационной инстанции не установлено.
С учетом изложенного оснований для удовлетворения кассационной жалобы не имеется, решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции являются законными, отмене не подлежат.
Поскольку обществу "Экспертиза" определением суда кассационной инстанции от 18.06.2015 была предоставлена отсрочка по уплате госпошлины по кассационной жалобе до окончания кассационного производства, госпошлина в сумме 3000 руб. подлежит взысканию с общества "Экспертиза" в доход федерального бюджета на основании ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Руководствуясь ст. 286, 287, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
постановил:
решение Арбитражного суда Челябинской области от 03.12.2014 по делу N А76-29406/2013 и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.03.2015 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Экспертиза" - без удовлетворения.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Экспертиза" в доход федерального бюджета государственную пошлину по кассационной жалобе в сумме 3000 (три тысячи) руб.
Постановление может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, в порядке, предусмотренном ст. 291.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Председательствующий
С.Н.ЛИХОДУМОВА
Судьи
Ю.А.ОДЕНЦОВА
В.В.ПЛЕТНЕВА
© Обращаем особое внимание коллег на необходимость ссылки на "DOCS.SUBSCHET.RU | Налоги и учет. Документы" при цитированиии (для on-line проектов обязательна активная гиперссылка)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 07.08.2015 N Ф09-4791/15 ПО ДЕЛУ N А76-29406/2013
Требование: О признании недействительными решений совета директоров общества.Разделы:
Акцизы
Обстоятельства: Акционеры указали, что члены совета директоров не были надлежаще извещены о проведении собрания, судебным актом решение об избрании членов совета признано недействительным.
Обращаем Ваше внимание на то обстоятельство, что данное решение могло быть обжаловано в суде высшей инстанции и отменено
АРБИТРАЖНЫЙ СУД УРАЛЬСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 августа 2015 г. N Ф09-4791/15
Дело N А76-29406/2013
Резолютивная часть постановления объявлена 03 августа 2015 г.
Постановление изготовлено в полном объеме 07 августа 2015 г.
Арбитражный суд Уральского округа в составе:
председательствующего Лиходумовой С.Н.,
судей Оденцовой Ю.А., Плетневой В.В.
рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Экспертиза" (далее - общество "Экспертиза") на решение Арбитражного суда Челябинской области от 03.12.2014 по делу N А76-29406/2013 и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.03.2015 по тому же делу по иску общества "Экспертиза", Извекова Михаила Владимировича, Любимова Владимира Михайловича, Митяшина Владимира Николаевича, Костина Константина Генриховича, Александрова Сергея Михайловича к закрытому акционерному обществу "Кедр" (далее - общество "Кедр"), третьи лица: Герасимов Сергей Анатольевич, Жилинский Евгений Владимирович, Дацко Владимир Михайлович, Христич Владимир Михайлович, о признании недействительными решений Совета директоров.
Представители лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание не явились.
Общество "Экспертиза", Извеков М.В., Любимов В.М., Митяшин В.Н., Костин К.Г., Александров С.М. обратились в Арбитражный суд Челябинской области с иском к обществу "Кедр" о признании недействительными решений Совета директоров общества "Кедр", оформленных протоколом от 21.10.2013 N 12, признании недействительным пункта 5.3.1 Устава общества "Кедр", утвержденного решением общего собрания акционеров от 31.10.2007.
Определениями суда от 03.03.2014, от 04.04.2014 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Герасимов С.А., Жилинский Е.В., Дацко В.М., Христич В.М.
Определением суда от 03.04.2014 требование о признании недействительным пункта 5.3.1 Устава общества "Кедр", утвержденного решением общего собрания акционеров от 31.10.2007, выделено в отдельное производство.
В рамках настоящего дела рассматривается иск общества "Экспертиза", Извекова М.В., Любимова В.М., Митяшина В.Н., Костина К.Г., Александрова С.М. к обществу "Кедр" о признании недействительными решений Совета директоров общества "Кедр", оформленных протоколом от 21.10.2013 N 12.
Решением суда от 03.12.2014 (судья Соцкая Е.Н.) в удовлетворении исковых требований отказано.
Постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.03.2015 (судьи Ершова С.Д., Бабкина С.А., Хоронеко М.Н.) решение суда оставлено без изменения.
В кассационной жалобе общество "Экспертиза" просит решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменить, ссылаясь на нарушение судами норм материального и процессуального права. По мнению заявителя кассационной жалобы, суды неправомерно приняли во внимание пояснения общества "Кедр" об извещении по телефону Извекова М.В. и Герасимова С.А. о дате проведения заседания Совета директоров, поскольку устные пояснения не являются надлежащими доказательствами; заявитель полагает, что и имеющиеся в материалах дела почтовые конверты с почтовыми календарными штемпелями о прибытии почтовой корреспонденции в место вручения 19.10.2013 не являются надлежащими доказательствами уведомления Извекова М.В. и Герасимова С.А. о дате проведении заседания Совета директоров, так как ввиду общеизвестного факта плохой работы почты не имеется оснований полагать, что почтовая корреспонденция была получена адресатами до 21.10.2013. Заявитель указывает на то, что решения общего собрания акционеров общества "Кедр" от 21.08.2013 об избрании Совета директоров ничтожны и признаны судебным актом недействительными; по мнению заявителя, ничтожное собрание недействительно не с даты вступления в силу судебного акта, а с даты его проведения, поэтому недействительны и решения, принятые 21.10.2013 нелегитимным Советом директоров. Заявитель полагает необоснованной ссылку судов на то, что фактически обжалуемые по настоящему делу решения Совета директоров реализованы путем проведения собрания акционеров от 15.11.2013, которое акционерами не оспаривается; указывает на то, что определить наличие (отсутствие) кворума на собрании акционеров от 15.11.2013 невозможно, решения данного собрания являются ничтожными в силу норм ст. 181.5 Гражданского кодекса Российской Федерации, поэтому оспаривать его не требуется.
В отзыве на кассационную жалобу общество "Кедр" просит оставить без изменения решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции, кассационную жалобу - без удовлетворения, ссылаясь на то, что выводы судов о надлежащем уведомлении Извекова М.В. и Герасимова С.А. о дате проведения заседания Совета директоров основаны на оценке имеющихся в деле доказательств; указывает на то, что Положение о Совете директоров общества "Кедр" и Порядок уведомления членов Совета директоров отсутствовали, поэтому члены Совета директоров извещались и по телефону и путем направления в их адрес почтовых отправлений; Извеков М.В. и Герасимов С.А. зарегистрированы и проживали в г. Миасс, Совет директоров проводился также в г. Миасс, поэтому указанные лица имели возможность своевременно получить уведомления, направленные в их адрес 17.10.2013, и прибыть 21.10.2013 на заседание Совета директоров; кроме того, голоса данных лиц не могли повлиять на результаты принимаемых решений; принятые на заседании Совета директоров решения касались организационных вопросов о созыве внеочередного собрания акционеров, истцами не доказано, каким образом нарушены их права принятыми решениями; проведенное внеочередное собрание акционеров от 15.11.2013 не оспаривается, решения, принятые на данном собрании, не признаны недействительными.
Как следует из материалов дела, общество "Кедр" зарегистрировано в качестве юридического лица Администрацией г. Миасса Челябинской области 31.12.1996 под регистрационным номером 142.
Уставный капитал общества "Кедр" составляет 100 000 руб. и разделен на 10 000 именных обыкновенных акций, номинальной стоимостью 10 руб. (п. 3.2 Устава в редакции, утвержденной решением собрания акционеров от 13.10.2002).
Ведение реестра владельцев ценных бумаг общества "Кедр" осуществляется закрытым акционерным обществом "Ведение реестров компаний".
В соответствии со списком, составленным обществом "Ведение реестров компаний", по состоянию на 22.10.2013 в перечень лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества "Кедр", включены, в том числе, общество "Экспертиза" - с количеством обыкновенных акций 3357 шт., Извеков М.В. - с количеством обыкновенных акций 233 шт., Костин К.Г. - с количеством обыкновенных акций 224 шт., Любимов В.М. - с количеством обыкновенных акций 242 шт., Митяшин В.Н. - с количеством обыкновенных акций 266 шт., Александров С.М. - с количеством обыкновенных акций 206 шт., Арбузов В.И. - с количеством обыкновенных акций 5100 шт.
Согласно выписке из реестра по состоянию на 29.07.2014 общество "Экспертиза" является владельцем 3357 именных обыкновенных акций.
Таким образом, истцы (общество "Экспертиза", Извеков М.В., Любимов В.М., Митяшин В.Н., Костин К.Г., Александров С.М.) являются акционерами общества "Кедр", владеющими в совокупности 45,28% уставного капитала.
Согласно протоколу от 21.08.2013 N 7 на повторном годовом общем собрании акционеров общества "Кедр" был избран Совет директоров общества "Кедр" в составе Жилинского Е.В., Дацко В.С., Христич В.М., Извекова М.В. и Герасимова С.А.
В связи с поступившим в адрес Совета директоров общества "Кедр" требованием от 17.10.2013 акционера Арбузова В.И., владеющего 5100 обыкновенными именными акциями, что составляет 51% голосующих акций общества "Кедр", о вынесении на заседание Совета директоров вопроса об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в количестве 3 100 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 руб. каждая, внесении соответствующих изменений и дополнений в устав общества "Кедр, в соответствии со ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" было принято решение о созыве Совета директоров.
Заседание Совета директоров состоялось 21.10.2013 в г. Миассе.
Согласно протоколу от 21.10.2013 N 12 в заседании приняли участие члены Совета директоров - Жилинский Е.В., Дацко В.С., Христич В.М., которые единогласно приняли следующие решения по вопросам повестки дня:
1) Созвать внеочередное общее собрание акционеров.
2) Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Внесение изменений и дополнений в устав общества "Кедр".
2. Об увеличении уставного капитала общества "Кедр" путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.
3) Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров общества "Кедр" в соответствии с п. 5.3.1 устава: Республика Беларусь, г. Минск, пр. Партизанский, 95; дату проведения: 15.11.2013, время проведения 13 час. 00 мин., начало регистрации 12 час. 00 мин. по местному времени, форму проведения внеочередного общего собрания акционеров как собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
4) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества "Кедр" - 22.10.2013.
5) Определить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров путем направления им письменного уведомления заказным письмом.
6) Определить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядок ее предоставления следующим образом: сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров (материалы, которые будут представлены для ознакомления). Предоставить возможность ознакомится с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров в учебном классе общества "Кедр" по адресу: 456320, Челябинская область, г. Миасс, Объездная дорога, 6/3 в рабочее время с 09.00 до 17.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 25.10.2013 по 14.11.2013.
7) Предложить общему собранию акционеров общества "Кедр" принять решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций на следующих условиях:
- - количество размещаемых дополнительных акций 3 100 000 штук;
- - номинальная стоимость каждой дополнительно размещаемой обыкновенной именной бездокументарной акции: 10 руб.;
- - способ размещения: закрытая подписка;
- - потенциальный приобретатель всех дополнительных акций: иностранное унитарное частное производственное предприятие "БРЕЙК ХАЙДРОЛИКС" Компании "ТОЛЛГЕЙТ СИСТЕМЗ ЛИМИТЕД" ИП "БРЕЙК ХАЙДРОЛИКС" (зарегистрировано Решением Республики Беларусь от 18.05.1998 N 84 ЕРГ N 101498057);
- - цена размещения (рыночная стоимость) дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки: 10 руб. за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию;
- - цена размещения (рыночная стоимость) дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций: 10 руб. за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию;
- - форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки: денежные средства в валюте Российской Федерации.
8) Определить цену размещения одной дополнительной акции общества "Кедр", размещаемой посредством закрытой подписки, в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, в размере 10 руб. (по номинальной стоимости) за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.
9) Определить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров общества "Кедр".
Общество "Экспертиза", Извеков М.В., Любимов В.М., Митяшин В.Н., Костин К.Г., Александров С.М. обратились в арбитражный суд с требованием о признании недействительными решений Совета директоров общества "Кедр", оформленных протоколом от 21.10.2013 N 12, ссылаясь на то, что члены Совета директоров Извеков М.В. и Герасимов С.А. не были надлежащим образом извещены о дате проведения заседания Совета директоров (Извеков М.В. приглашение на заседание Совета директоров получил только 24.10.2013, а Герасимов С.А. не получал никаких уведомлений о проведении Совета директоров), в связи с чем не присутствовали на нем, а также ссылаясь на то, что оспариваемые решения приняты нелегитимным составом Совета директоров, поскольку решением Арбитражного суда Челябинской области от 03.06.2014 по делу N А76-20403/2013 решения повторного годового общего собрания акционеров общества "Кедр" от 21.08.2013, на котором был избран данный Совет директоров, признаны недействительными. Истцы указывают на то, что акционером Арбузовым В.И. неоднократно заявлялось требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса об увеличении уставного капитала общества "Кедр" в целях уменьшения доли истцов в уставном капитале общества, то есть причинения вреда истцам как акционерам общества "Кедр", поэтому решения Совета директоров о созыве пятого внеочередного общего собрания акционеров является злоупотреблением правом (ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Ответчик, возражая против исковых требований, ссылается на то, что члены Совета директоров Извеков М.В. и Герасимов С.А. были извещены о проведении 21.10.2013 заседания Совета директоров посредством телефонной связи и посредством направления в их адрес 17.10.2013 почтовых отправлений с уведомлениями, указывает на то, что принятые на данном заседании решения не нарушают прав истцов как акционеров общества "Кедр"; во исполнение решений Совета директоров 15.11.2013 было проведено общее собрание акционеров общества "Кедр", принятые на данном собрании решения не признаны недействительными.
В силу положений ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах" внеочередное общее собрание акционеров проводится, в том числе по требованию акционера, являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования; в течение пяти дней с даты предъявления требования акционера советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
Исследовав материалы дела, суды установили, что Совет директоров общества "Кедр", получив требование акционера Арбузова В.И., владеющего 51% акций общества, обязан был в течение пяти дней принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве, решения приняты легитимным составом Совета директоров при наличии необходимого кворума, доказательств нарушения принятыми решениями прав истцов как акционеров общества "Кедр" не имеется, в связи с чем признали проведение Совета директоров 21.10.2013 для решения вопроса по требованию акционера от 17.10.2013 не противоречащим положениям ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах". Суд апелляционной инстанции также пришел к выводу об отсутствии оснований считать действия истцов злоупотреблением правом.
В силу п. 5 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" член совета директоров общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого советом директоров общества в нарушение порядка, установленного настоящим Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы.
Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного члена совета директоров (наблюдательного совета) общества не могло повлиять на результаты голосования и допущенные нарушения не являются существенными.
Согласно п. 6 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" акционер вправе обжаловать в суд решение совета директоров общества, принятое с нарушением требований настоящего Федерального закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы общества или этого акционера.
Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если оно не повлекло за собой причинение убытков обществу или акционеру либо возникновение иных неблагоприятных последствий для них и допущенные нарушения не являются существенными.
При этом в п. 8 ст. 68 названного закона установлено, что решения совета директоров общества, принятые с нарушением компетенции совета директоров общества, при отсутствии кворума для проведения заседания совета директоров общества, если наличие кворума в соответствии с настоящим законом является обязательным условием проведения такого заседания, или без необходимого для принятия решения большинства голосов членов совета директоров общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.
В п. 5.4.5, 5.4.6, 5.4.7 Устава общества "Кедр" установлено, что к компетенции Совета директоров относятся вопросы созыва годового и внеочередного общих собраний акционеров общества; порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется внутренними документами общества; заседание совета директоров правомочно (имеет кворум), если на нем присутствует не менее половины от числа избранных членов Совета директоров общества; решения на заседаниях Совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих.
Проанализировав решения, принятые на заседании Совета директоров 21.10.2013, суды установили, что Советом директоров решены организационные вопросы по созыву и порядку проведения 15.11.2013 внеочередного общего собрания акционеров, что относится к компетенции Совета директоров (п. 5.4.5 Устава).
Согласно протоколу от 21.10.2013 N 12 на заседании Совета директоров присутствовали три члена Совета директоров из пяти избранных; все решения приняты единогласно, следовательно, решения приняты при наличии кворума большинством голосов присутствующих, что соответствует положениям п. 5.4.6, 5.4.7 Устава.
Оценив имеющиеся в материалах дела почтовые квитанции от 17.10.2013, почтовые конверты, на которых отправителем значится общество "Кедр", адресатами - Извеков М.В. и Герасимов С.А. и имеются календарные штемпели о прибытии почтовых отправлений в место вручения 19.10.2013, учитывая, что нормами Федерального закона "Об акционерных обществах" не предусмотрено, в какие сроки должны быть извещены члены Совета директоров о проведении заседания, в Уставе и внутренних документах общества "Кедр" такие сроки не определены, суды признали, что уведомление членов Совета директоров за четыре дня до даты заседания при общем пятидневном сроке для принятия советом директоров решения, является надлежащим, при этом доказательств того, что почтовые отправления получены адресатами позднее даты заседания, что привело к невозможности их участия в заседании Совета директоров 21.10.2013, не представлено.
Установив, что заседание Совета директоров проведено в соответствии с требованиями ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах", при наличии кворума, все вопросы, рассматриваемые на заседании, относятся к компетенции Совета директоров, решения приняты большинством голосов (единогласно), оспаривающие данные решения члены Совета директоров (Извеков М.В. и Герасимов С.А.) были надлежащим образом уведомлены о проведении заседания, иного не доказано, при этом их голосование не могло повлиять на принятые решения, принимая во внимание то, что истцами не представлено доказательств нарушения их корпоративных прав принятыми организационными решениями Совета директоров, суды пришли к правомерному выводу об отсутствии оснований для признания данных решений недействительными.
Доводы истцов о том, что оспариваемые решения приняты нелегитимным составом Совета директоров, поскольку решением Арбитражного суда Челябинской области от 03.06.2014 по делу N А76-20403/2013 решения повторного годового общего собрания акционеров общества "Кедр" от 21.08.2013, на котором был избран данный Совет директоров, признаны недействительными, рассмотрены судами и обоснованно отклонены.
Отклоняя названные доводы, суды правомерно исходили из того, что признание в дальнейшем арбитражным судом недействительным решения общего собрания акционеров общества от 21.08.2013 об избрании Совета директоров само по себе не влечет недействительность всех принятых этим Советом директоров решений. Как установлено судом первой инстанции, оспариваемые решения приняты членами Совета директоров общества, избранными на повторном годовом общем собрании акционеров 21.08.2013 и на дату заседания Совета директоров 21.10.2013 не существовало вступившего в законную силу судебного акта, которым состав этого Совета директоров был бы признан нелегитимным, следовательно, Совет директоров на момент принятия оспариваемых решений был правомочен действовать в рамках предоставленных законом прав.
Ссылка заявителя кассационной жалобы на ничтожность решений годового общего собрания акционеров общества "Кедр" от 21.08.2013 и недействительность собрания не с даты вступления в силу судебного акта, а с даты его проведения подлежит отклонению, поскольку судебные акты по делу N А76-20403/2013 выводов о ничтожности названных решений не содержат.
Иные доводы, изложенные в кассационной жалобе, также подлежат отклонению, так как не свидетельствуют о нарушении судами первой и апелляционной инстанции норм права и сводятся лишь к переоценке доказательств и сделанных на их основании выводов.
Суд кассационной инстанции считает, что все обстоятельства, имеющие существенное значение для дела, судами первой и апелляционной инстанций установлены, все доказательства исследованы и оценены в соответствии с требованиями ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Выводы судов соответствуют доказательствам, имеющимся в деле, установленным фактическим обстоятельствам и основаны на правильном применении норм права.
Нарушений норм материального или процессуального права, являющихся в силу ст. 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебных актов, судом кассационной инстанции не установлено.
С учетом изложенного оснований для удовлетворения кассационной жалобы не имеется, решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции являются законными, отмене не подлежат.
Поскольку обществу "Экспертиза" определением суда кассационной инстанции от 18.06.2015 была предоставлена отсрочка по уплате госпошлины по кассационной жалобе до окончания кассационного производства, госпошлина в сумме 3000 руб. подлежит взысканию с общества "Экспертиза" в доход федерального бюджета на основании ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Руководствуясь ст. 286, 287, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
постановил:
решение Арбитражного суда Челябинской области от 03.12.2014 по делу N А76-29406/2013 и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.03.2015 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Экспертиза" - без удовлетворения.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Экспертиза" в доход федерального бюджета государственную пошлину по кассационной жалобе в сумме 3000 (три тысячи) руб.
Постановление может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, в порядке, предусмотренном ст. 291.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Председательствующий
С.Н.ЛИХОДУМОВА
Судьи
Ю.А.ОДЕНЦОВА
В.В.ПЛЕТНЕВА
© Обращаем особое внимание коллег на необходимость ссылки на "DOCS.SUBSCHET.RU | Налоги и учет. Документы" при цитированиии (для on-line проектов обязательна активная гиперссылка)