Судебные решения, арбитраж
Разделы:
Акцизы
Обращаем Ваше внимание на то обстоятельство, что данное решение могло быть обжаловано в суде высшей инстанции и отменено
Судья Гудошникова Е.А.
Московский городской суд в составе: председательствующего судьи Коноваловой Н.В.,
с участием
прокурора Лютова Д.О.
адвоката Ткаченко О.А.
представителя потерпевшего П.
следователя Д.,
при секретаре В.
рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу адвоката Ткаченко О.А. на постановление Мещанского районного суда г. Москвы от 9 июня 2015 года, которым удовлетворено ходатайство следователя о наложении ареста на ценные бумаги - именные бездокументарные акции ОАО "Тольяттиазот" (Самарская область, г. Тольятти, Поволжское ш. д. 32) в количестве 55, 8801958050 шт. (государственный регистрационный номер 1-02-00014-Е) по месту учета прав владельца ценных бумаг компании "MAXIM INVEST&FINANSE INC" (Британские Виргинские Острова, Тортола, г. Роуд-Тайн п.я. 164, Трайдент Чэмберс) в ЗАО "Райффайзенбанк" (Москва, ул. Троицкая, д. 17 стр. 1) запретив ими распоряжаться, а также запретив списание денежных средств, подлежащих выплате в виде дивидендов компании MAXIM INVEST&FINANSE INC
Заслушав доклад судьи Коноваловой Н.В., выслушав адвоката Ткаченко О.А., поддержавшего доводы жалобы, мнение прокурора Лютова Д.О., следователя Д., представителя потерпевшего П., полагавших постановление суда оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката Ткаченко О.А. - без удовлетворения.
установил:
В производстве ГСУ СК РФ находится уголовное дело 201\\837064-14 возбужденное 12 декабря 2012 года СУ СК России по Самарской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.
Потерпевшим и гражданским истцом по данному уголовному делу признано ОАО "Объединенная химическая компания "Уралхим" (акционер "ОАО "Тольяттиазот").
Обвиняемым по делу являются М.В., М.С., К., Р.Б., Ц.
Постановлением Мещанского районного суда г. Москвы от 9 июня 2015 года удовлетворено ходатайство следователя и наложен арест на ценные бумаги - именные бездокументарные акции ОАО "Тольяттиазот" (Самарская область, г. Тольятти, Поволжское ш. д. 32) в количестве 55, 8801958050 шт. (государственный регистрационный номер 1-02-00014-Е) по месту учета прав владельца ценных бумаг компании "MAXIM INVEST&FINANSE INC" (Британские Виргинские Острова, Тортола, г. Роуд-Тайн п.я. 164, Трайдент Чэмберс) в ЗАО "Райффайзенбанк" (Москва, ул. Троицкая, д. 17 стр. 1) запретив ими распоряжаться, а также запретив списание денежных средств, подлежащих выплате в виде дивидендов компании MAXIM INVEST&FINANSE INC".
В апелляционной жалобе адвокат Ткаченко О.А. выражает несогласие с постановлением полагает его незаконным, необоснованным. Выводы суда не подтверждены доказательствами, и сделаны без учета существенных обстоятельств, также был нарушен уголовно-процессуальный закон ст. ст. 11, 5 116 УПК РФ. Акции необоснованно арестованы в целях обеспечения гражданского иска к Ц., поскольку нормы, устанавливающие материальную ответственность компании Максим за действия Ц., который является бенефициаром компании с долей 42% отсутствуют. Арестованные акции были приобретены задолго до событий, инкриминируемых по уголовному делу, и поэтому они не могли быть приобретены в результате преступных действий. В настоящее время акции принадлежат компании Максим, которая ни обвиняемым, ни гражданским ответчиком по делу не является. В постановлении не указан срок его действия. Запрет на списание дивидендов вынесен незаконно, поскольку в ходатайстве следователя указанные требования отсутствуют, устное ходатайство следователя о наложении запрета на денежные средства сделанное в судебном заседании без согласия руководителя следственного органа противоречит ч. 1 ст. 115 УПК РФ и не может быть достаточным основанием для наложения запрета на списание денежных средств. Суд вышел за пределы заявленного ходатайства о наложении ареста на акции. Просит постановление Мещанского районного суда г. Москвы от 9 июня 2015 года отменить, в удовлетворении ходатайства следователя о наложении ареста на указанные акции отказать.
В представленных возражениях на апелляционную жалобу ст. следователь по ОВД при Председателе СК РФ Р.Р. полагает постановление суда законным и обоснованным, а доводы апелляционной жалобы несостоятельными. Просит постановление суда оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката Ткаченко О.А. без удовлетворения.
В возражениях на апелляционную жалобу представитель потерпевшего ОАО "ОХК "УРАЛХИМ" Е. полагает постановление суда законным и обоснованным, а доводы жалобы адвоката Ткаченко О.А. несостоятельными. Просит постановление суда оставить без изменения, а апелляционную жалобу адвоката Ткаченко О.А. без удовлетворения.
Проверив представленные материалы, обсудив доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены постановления суда, по следующим основаниям.
В соответствии с ч. 1, 3 ст. 115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, следователь с согласия руководителя следственного органа вправе возбудить перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого, которое рассматривает суд в порядке, установленном статьей 165 УПК РФ. Арест может быть наложен на имущество, находящееся у других лиц, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого.
В силу ч. 1 ст. 116 УПК РФ в целях обеспечения возможной конфискации имущества, указанного в части первой статьи 104.1 УПК РФ, либо в целях обеспечения возмещения вреда, причиненного преступлением, арест на ценные бумаги налагается по месту нахождения имущества либо по месту учета прав владельца ценных бумаг с соблюдением требований статьи 115 настоящего Кодекса.
© Обращаем особое внимание коллег на необходимость ссылки на "DOCS.SUBSCHET.RU | Налоги и учет. Документы" при цитированиии (для on-line проектов обязательна активная гиперссылка)
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА ОТ 07.07.2015 ПО ДЕЛУ N 10-9444/2015
Обстоятельства: Постановлением удовлетворено ходатайство следователя о наложении ареста на ценные бумаги.Разделы:
Акцизы
Обращаем Ваше внимание на то обстоятельство, что данное решение могло быть обжаловано в суде высшей инстанции и отменено
МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 июля 2015 г. по делу N 10-9444
Судья Гудошникова Е.А.
Московский городской суд в составе: председательствующего судьи Коноваловой Н.В.,
с участием
прокурора Лютова Д.О.
адвоката Ткаченко О.А.
представителя потерпевшего П.
следователя Д.,
при секретаре В.
рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу адвоката Ткаченко О.А. на постановление Мещанского районного суда г. Москвы от 9 июня 2015 года, которым удовлетворено ходатайство следователя о наложении ареста на ценные бумаги - именные бездокументарные акции ОАО "Тольяттиазот" (Самарская область, г. Тольятти, Поволжское ш. д. 32) в количестве 55, 8801958050 шт. (государственный регистрационный номер 1-02-00014-Е) по месту учета прав владельца ценных бумаг компании "MAXIM INVEST&FINANSE INC" (Британские Виргинские Острова, Тортола, г. Роуд-Тайн п.я. 164, Трайдент Чэмберс) в ЗАО "Райффайзенбанк" (Москва, ул. Троицкая, д. 17 стр. 1) запретив ими распоряжаться, а также запретив списание денежных средств, подлежащих выплате в виде дивидендов компании MAXIM INVEST&FINANSE INC
Заслушав доклад судьи Коноваловой Н.В., выслушав адвоката Ткаченко О.А., поддержавшего доводы жалобы, мнение прокурора Лютова Д.О., следователя Д., представителя потерпевшего П., полагавших постановление суда оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката Ткаченко О.А. - без удовлетворения.
установил:
В производстве ГСУ СК РФ находится уголовное дело 201\\837064-14 возбужденное 12 декабря 2012 года СУ СК России по Самарской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.
Потерпевшим и гражданским истцом по данному уголовному делу признано ОАО "Объединенная химическая компания "Уралхим" (акционер "ОАО "Тольяттиазот").
Обвиняемым по делу являются М.В., М.С., К., Р.Б., Ц.
Постановлением Мещанского районного суда г. Москвы от 9 июня 2015 года удовлетворено ходатайство следователя и наложен арест на ценные бумаги - именные бездокументарные акции ОАО "Тольяттиазот" (Самарская область, г. Тольятти, Поволжское ш. д. 32) в количестве 55, 8801958050 шт. (государственный регистрационный номер 1-02-00014-Е) по месту учета прав владельца ценных бумаг компании "MAXIM INVEST&FINANSE INC" (Британские Виргинские Острова, Тортола, г. Роуд-Тайн п.я. 164, Трайдент Чэмберс) в ЗАО "Райффайзенбанк" (Москва, ул. Троицкая, д. 17 стр. 1) запретив ими распоряжаться, а также запретив списание денежных средств, подлежащих выплате в виде дивидендов компании MAXIM INVEST&FINANSE INC".
В апелляционной жалобе адвокат Ткаченко О.А. выражает несогласие с постановлением полагает его незаконным, необоснованным. Выводы суда не подтверждены доказательствами, и сделаны без учета существенных обстоятельств, также был нарушен уголовно-процессуальный закон ст. ст. 11, 5 116 УПК РФ. Акции необоснованно арестованы в целях обеспечения гражданского иска к Ц., поскольку нормы, устанавливающие материальную ответственность компании Максим за действия Ц., который является бенефициаром компании с долей 42% отсутствуют. Арестованные акции были приобретены задолго до событий, инкриминируемых по уголовному делу, и поэтому они не могли быть приобретены в результате преступных действий. В настоящее время акции принадлежат компании Максим, которая ни обвиняемым, ни гражданским ответчиком по делу не является. В постановлении не указан срок его действия. Запрет на списание дивидендов вынесен незаконно, поскольку в ходатайстве следователя указанные требования отсутствуют, устное ходатайство следователя о наложении запрета на денежные средства сделанное в судебном заседании без согласия руководителя следственного органа противоречит ч. 1 ст. 115 УПК РФ и не может быть достаточным основанием для наложения запрета на списание денежных средств. Суд вышел за пределы заявленного ходатайства о наложении ареста на акции. Просит постановление Мещанского районного суда г. Москвы от 9 июня 2015 года отменить, в удовлетворении ходатайства следователя о наложении ареста на указанные акции отказать.
В представленных возражениях на апелляционную жалобу ст. следователь по ОВД при Председателе СК РФ Р.Р. полагает постановление суда законным и обоснованным, а доводы апелляционной жалобы несостоятельными. Просит постановление суда оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката Ткаченко О.А. без удовлетворения.
В возражениях на апелляционную жалобу представитель потерпевшего ОАО "ОХК "УРАЛХИМ" Е. полагает постановление суда законным и обоснованным, а доводы жалобы адвоката Ткаченко О.А. несостоятельными. Просит постановление суда оставить без изменения, а апелляционную жалобу адвоката Ткаченко О.А. без удовлетворения.
Проверив представленные материалы, обсудив доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены постановления суда, по следующим основаниям.
В соответствии с ч. 1, 3 ст. 115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, следователь с согласия руководителя следственного органа вправе возбудить перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого, которое рассматривает суд в порядке, установленном статьей 165 УПК РФ. Арест может быть наложен на имущество, находящееся у других лиц, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого.
В силу ч. 1 ст. 116 УПК РФ в целях обеспечения возможной конфискации имущества, указанного в части первой статьи 104.1 УПК РФ, либо в целях обеспечения возмещения вреда, причиненного преступлением, арест на ценные бумаги налагается по месту нахождения имущества либо по месту учета прав владельца ценных бумаг с соблюдением требований статьи 115 настоящего Кодекса.
© Обращаем особое внимание коллег на необходимость ссылки на "DOCS.SUBSCHET.RU | Налоги и учет. Документы" при цитированиии (для on-line проектов обязательна активная гиперссылка)