Судебные решения, арбитраж
Акцизы
Обращаем Ваше внимание на то обстоятельство, что данное решение могло быть обжаловано в суде высшей инстанции и отменено
Судьи: Синицина И.О., Абакумова Г.Г., Довженко М.А.
Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда в составе
Председательствующего Зубарева А.И.
судей Ротановой Е.К., Даниловой О.О.
рассмотрела 16 июня 2010 г. в открытом судебном заседании дело по кассационным жалобам осужденной Л.Т.Н., потерпевшей О.Е.П., представлению заместителя Зюзинского межрайонного прокурора Сидорова Е.П. на приговор Зюзинского районного суда г. Москвы от 02 апреля 2010 г., которым
Л.Т.Н., не судимая,
осуждена по ч. 2 ст. 159 УК РФ (8 эпизодов) к 1 году лишения свободы за каждый без ограничения свободы; по ч. 3 ст. 159 УК РФ (14 эпизодов) к 2 годам лишения свободы без штрафа, без ограничения свободы за каждый; по ч. 4 ст. 159 УК РФ (6 эпизодов) в виде лишения свободы сроком на 5 лет без штрафа, без ограничения свободы по каждому преступлению.
На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно определено наказание в виде 6 лет лишения свободы, без штрафа, без ограничения свободы. На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности совершенных преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначенных настоящим приговором и приговором Кузьминского районного суда г. Москвы от 12.12.2008 г., окончательно определено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 6 месяцев со штрафом в размере ______ рублей, без ограничения свободы в исправительной колонии общего режима.
По делу разрешены гражданские иски.
Постановлено взыскать с Л.Т.Н. в счет возмещения материального ущерба в пользу:
М.Б.С. - ______ руб.; Ф.Т.С. ________ руб.; Р.А.Г. - ______ руб.; К.В.Н. - ________ руб.; С.З.Ф. - _________ руб.
Заслушав доклад судьи Ротановой Е.К., объяснения осужденной Л.Т.Н., адвоката Гордеевой Н.К., поддержавших доводы жалобы о смягчении наказания, мнения потерпевших О.Е.П., П.Е.Г., М.Б.С., У.Т.Ю., К.В.Н., Ф.Т.С., адвоката Виха О.С. об отмене приговора суда, прокурора Богдашкиной А.А., об изменении приговора суда, судебная коллегия
Л.Т.Н. признана виновной в том, что совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданам (8 эпизодов); в крупном размере (14 эпизодов); в особо крупном размере (6 эпизодов).
Преступления совершены в гор. Москве в период 2006 - 2007 г.г. при обстоятельствах, установленных в судебном заседании и приведенных в приговоре суда.
В судебном заседании осужденная Л.Т.Н. вину признала частично.
В кассационной жалобе потерпевшая О.Е.П. считает приговор суда незаконным, поскольку уголовное дело расследовано некачественно, круг лиц, виновных по делу, не установлен. Ссылается на то, что судом не проводились судебные прения. Указывает на то, что в части удовлетворения судом гражданских исков приговор суда исполнен быть не может, поскольку своевременно не были проведены обеспечительные меры в отношении имущества осужденной. Приводит доводы о том, что судом не были исследованы все вещественные доказательства по делу; не устранены противоречия в показаниях осужденной и свидетеля Ф.Т.С.; не дано оценки показаниям ряда свидетелей, являющихся сообщниками осужденной. Считает, что при назначении Л.Т.Н. наказания не были учтены отягчающие обстоятельства. Просит приговор суда отменить.
В кассационной жалобе осужденная Л.Т.Н. высказывает несогласие с приговором суда, считает его чрезмерно суровым, без учета ее состояния здоровья и наличия ряда тяжелых заболеваний. Указывает на имеющиеся в приговоре неточности и технические ошибки, в том числе на то, что в отношении потерпевшего Р.А.Г., в части рассмотрения его гражданского иска, приговор содержит взаимоисключающие выводы; что указанная судом сумма в ______ рублей, подлежащая удовлетворению по гражданскому иску Б.Г.М., является заниженной; в отношении потерпевшей Б.Т.В. размер суммы, подлежащей к взысканию - завышен и составляет _____ руб., вместо действительной суммы в ____ рублей. Указывает на то, что по эпизоду в отношении потерпевшей Ф.Т.А., она осуждена необоснованно. Просит приговор суда изменить применить ст. 73, 81 УК РФ.
В кассационном представлении прокурор считает приговор суда незаконным и подлежащим отмене в связи с неправильным применением уголовного закона, несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам дела. Указывает на то, что судом в приговоре сделаны противоречивые выводы относительно решения судьбы гражданского иска потерпевшего Р.А.Г. Ссылается на недоказанность вины Л.Т.Н. по эпизодам в отношении потерпевших К.В.Н. и Т.Е.А. Просит приговор суда отменить.
Судебная коллегия, проверив материалы уголовного дела, обсудив доводы кассационных жалоб, представления прокурора, находит приговор суда подлежащим изменению по следующим основаниям.
Вина Л.Т.Н. в совершении преступлений, за которые она осуждена, установлена материалами уголовного дела, ее действиям по ч. ч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ судом дана правильная правовая оценка.
При расследовании дела органами следствия, при рассмотрении и вынесении судом приговора каких-либо нарушений уголовного и уголовно-процессуального законов, влекущих отмену приговора или могущих повлиять на постановление законного, обоснованного и справедливого приговора, допущено не было.
Достоверность приведенных в приговоре доказательств, сомнений не вызывает, поскольку в соответствии с требованиями закона каждое из доказательств оценено с точки зрения относимости и допустимости, доказательства собраны с соблюдением требований ст. ст. 74 и 86 УПК РФ.
Так, суд привел в приговоре показания потерпевших:
- - Ф.Т.С. о том, что Л.Т.Н., с целью хищения чужого имущества, путем обмана относительно строительства жилых коттеджей (35 шт.) в ____ р-не, Московской обл., предложила ей принять участие в этом строительстве посредством вложения собственных денег и инвестировании в него денежных средств других лиц, под 10% в месяц; ввела ее в заблуждение, подтвердив возможность возврата полученных денежных средств, путем передачи ей доверенностей, содержащих заведомо ложные сведения о наличии у нее (Л.Т.Н.) собственности в виде недвижимого имущества, а также акций "ХХХ", на которые отсутствовали правомочия владения. Пояснила, что с указанной выше целью она получила от О.Е.П., А.Е.А., Ф.М.И., У.Т.Ю., К.Ю.П., В.В.Ю., Н.Н.М., М.Б.С. денежные средства которые передавала Л.Т.Н. Всего за период времени с декабря 2006 года по август 2007 года она собрала и передала Л.Т.Н. деньги в размере ______ рублей. Подтвердила, что часть денежных средств, принадлежащих потерпевшим и переданных Л.Т.Н., возвращены ею не были. На настойчивые требования о возврате, осужденная стала скрываться, вводила в заблуждение, обещая вернуть деньги, неоднократно назначала время встречи, куда не являлась. Сообщала, что в результате мошеннических действий Л.Т.Н., ей (Ф.Т.С.) был причинен ущерб на сумму ____ рублей;
- - О.Е.П. согласно которым, для строительства и газификации коттеджей в ____ районе она передала Ф.Т.С., с декабря 2006 по август 2007 г., денежную сумму в размере ____ рублей, о чем получила расписки от Ф.Т.С. и Л.Т.Н. В связи с не возвратом денег в оговоренные сроки, на ее (О.Е.П.) требования Ф.Т.С. передала ей нотариально заверенную доверенность от 11.09.2007 г. на распоряжение акциями ОАО "ХХХ" от имени П.Н.В. и выписку о наличии у последней ___ акций, а также доверенности на распоряжение квартирой Л.Т.С. по адресу ________, земельным участком и квартирой. Пояснила, что осенью 2007 г. ей стало известно о том, что банк, в котором якобы у Л.Т.С. находились деньги для возврата, не имеется, как не существует переданных ей по доверенности акций, квартир и земельного участка. Поняв, что ее обманули, она обратилась с заявлением о мошеннических действиях Л.Т.С. в правоохранительные органы;
- - Н.Е.В., о том, что примерно в 2005 году Ф.Т.С. рассказала ей о возможности хорошо заработать, вкладывая деньги под проценты в строительство коттеджей. При этом она показала ей нотариально заверенные доверенности на акции "ХХХ", дома и земельные участки, пояснив, что указанные активы будут гарантиями того, что если она вложит деньги, их вернут с большими процентами. Ф.Т.С. рассказала, что все деньги она передает Л.Т.Н., а она является представителем Л.Т.Н. в г. Москве. 15 августа 2007 года, она приехала в гости к Ф.Т.С. по адресу: г. Москва, ___________, где передала Ф.Т.С. деньги в размере _______ рублей, получив от Л.Т.Н. расписку в их получении. Осужденная должна была отдать указанную сумму с процентами до 30 сентября 2007 года. Однако, до настоящего времени деньги ей никто не вернул. В результате мошеннических действий Л.Т.С. ей был причинен значительным материальный ущерб на сумму _______ рублей.
- М.Б.С. о том, что с Ф.Т.С. он познакомился в 2000-2001 г.г. Примерно в 2006 году она ему сообщила, что можно выгодно вложить деньги в строительство коттеджей через ее компаньона Л.Т.Н., для которой она собирает деньги у физических лиц. При встрече Ф.Т.С. показала ему какие-то бумаги на имеющуюся у Л.Т.Н. собственность, очень ценные. В результате она убедила его передать деньги Л.Т.Н. С февраля по июнь 2007 года он передавал деньги, получая взамен расписки от Ф.Т.С. и Л.Т.Н. В результате ему был причинен материальный ущерб на общую сумму _________ рублей, который является для него значительным.
- П.Е.Г. о том, что в июле 2007 года Ф.Т.С. предложила вложить любую сумму денег в строительство коттеджей, пояснив, что она работает с Л.Т.Н., они вкладывают в это деньги и возвращают их людям с большими процентами. Ф.Т.С. убедила ее, что дело очень прибыльное и безопасное, показала ей нотариально заверенные доверенности на имущество (квартиры, земли), от имени Л.Т.Н. на ее имя. Кроме того, сама Л.Т.Н., подтвердила ей факт наличия указанного имущества. В итоге Ф.Т.С. и Л.Т.Н. уговорили ее вложить деньги. 15 июля 2007 года, она в квартире __________ по _____________ в г. Москве, где проживает Ф.Т.С., где также находилась и Л.Т.Н., отдала им денежные средства в размере _________ руб. Л.Т.С. обещала вернуть ей деньги с процентами, то есть сумму в размере ________ рублей до 15 сентября 2007 года. Расписку в получении указанной суммы денег ей написала Л.Т.Н. 15 августа 2007 года, она, находясь в квартире Ф.Т.С., вновь передала ей деньги для Л.Т.С. в размере __________ рублей, получив от имени Л.Т.Н. расписку. Пояснила, что в конце октября 2007 г. Ф.Т.С. ей сообщила, что Л.Т.Н. не хочет отдавать деньги. Они написали заявление о мошеннических действиях Л.Т.Н., с которым обратились в правоохранительные органы. Впоследствии выяснилось, что все доверенности на имя Ф.Т.С. выданы на несуществующие квартиры и земельные участки и акции. Кроме того, стало известно, что в действительности никакого строительства коттеджей не велось. В результате ей был причинен материальный ущерб на общую сумму _________ рублей.
- С.Р.И., из которых следует, что с Ф.Т.С. ей сообщила, что ее знакомая Л.Т.Н. строит коттеджи, при этом, можно вложить деньги и хорошо заработать на процентах. Деньги она предлагала вкладывать на короткие сроки, примерно на 6 месяцев под 15% в месяц. Ф.Т.С. убедила ее, что все проверила и что вложение денег является абсолютно безопасным. 15 августа 2007 года, примерно в 14 часов, она приехала к Ф.Т.С. домой по адресу: г. Москва, _________, где у нее дома уже находилась ранее незнакомая ей Л.Т.Н. Они ей показали нотариально заверенные доверенности на имя Ф.Т.С. на распоряжение большим количеством акций "ХХХ". Л.Т.Н. ей пояснила, что она перепишет некоторое количество акций на ее, (С.Р.И.) имя. Она передала Л.Т.Н. деньги в размере _________ долларов США, что согласно курсу ЦБ РФ эквивалентно ____________ рублей. Л.Т.Н. написала ей расписку о том, что получила деньги (с учетом процентов) в сумме ___________ рублей, деньги она брала сроком до 15 февраля 2008 года. В сентябре она встретилась с Ф.Т.С., и та передала ей нотариально заверенную доверенность на ее (С.Р.И.) имя, от имени Л.Т.Н. на распоряжение акциями "ХХХ" в количестве 50 штук, то есть на сумму примерно _______ рублей. Когда подошел срок выплаты, Ф.Т.С. ей пояснила, что Л.Т.Н. всех обманула, скрывается и деньги больше не выплачивает. В связи с этим они поехали с Ф.Т.С. в депозитарий, чтобы выяснить, имеются ли у Л.Т.Н. акции, которые они хотели продать и вернуть взятые у них Л.Т.Н. деньги. Там им пояснили, что у Л.Т.Н. на счету нет ни одной акции и никогда не было, то есть она, заведомо зная, что у нее не имеется акций, каким-то образом сделала нотариально заверенную доверенность на распоряжение акциями. Пояснила, что мошенническими действиями Л.Т.Н. ей был причинен значительный материальный ущерб на сумму ____________ руб.
- А.Е.А. о том, что Ф.Т.С. в декабре 2006 г. предложила ей вложить деньги в строительство коттеджей в __________ р-не, ежемесячно под 10%. Примерно в декабре 2006 г., она передала Ф.Т.С. деньги в размере ____________ рублей. Впоследствии она передала ей расписку от Л.Т.С. на получение ее денежных средств, с учетом процентов. Примерно в июне 2007 года она находилась в квартире Ф.Т.С., где Ф.Т.С. ей передала деньги с учетом процентов в размере _____________ рубль. Она, А.Е.А., __________ рубль забрала себе, а ___________ рублей решила вновь вложить в данную деятельность. Деньги Л.Т.Н. должна была ей вернуть 30 сентября 2007 года. До настоящего времени деньги Л.Т.Н. ей не возвращены. Ф.Т.С. ей сообщила, что Л.Т.Н. всех обманула, что никакого строительства коттеджей в __________ районе не велось. Таким образом, ей не вернули ___________ рублей, и соответственно ей был причинен материальный ущерб на данную сумму.
- У.Т.Ю. о том, что в конце 2006 г. ей позвонила Ф.Т.С. и сообщила, что в результате выгодного вложения в строительство, через Л.Т.Н., можно заработать большие деньги. 15 декабря 2006 года, она встретилась с Ф.Т.С. возле станции метро "_______" г. Москвы и передала ей денежные средства в размере __________ рублей (5% из них шло лично ей, У.Т.Ю., и 5% тем людям, у которых она возьмет деньги). Она взяла деньги у следующих лиц: у В.М.Ю. в сумме __________ евро, что на то время было эквивалентно _________ руб., у Н.А.С. - __________ долларов США, что эквивалентно __________ руб., дала свои личные деньги в сумме _________________ руб., получив расписку от Л.Т.Н.
12 января 2007 года она вновь передала Ф.Т.С. деньги в сумме _______ рублей под 10% в месяц на 6 месяцев, которые взяла у следующих лиц: у Т.Е.А. деньги в размере _______ руб., указанную сумму денег она ему впоследствии вернула, у Щ.Р.В. деньги в сумме _______ долларов США, что эквивалентно _________ руб.; у Н.А.С. деньги в сумме ___________ долларов США, что эквивалентно _____________ руб. Всем указанным лицам она передала расписки в получении денег от имени Л.Т.Н.
- 15 января 2007 года она собрала деньги и приехала к Ф.Т.С. домой по адресу: г. Москва, ________________, где находилась Л.Т.Н., которой она передала денежную сумму в размере _____________ руб., под 10% в месяц, на 6 месяцев, о чем у нее имеется расписка от имени Л.Т.Н. Данные денежные средства она взяла у следующих лиц: у С.З.Г. - ___________________ руб.; у Б.И.А. - __________ руб.; у П.Н.Д. - __________ руб.; у Н.А.Н. - ___________ руб.; у Р.А.Г. - _________ евро, что эквивалентно _____________ руб., а также деньги в сумме ___________ руб.; у С.Л.Е. - __________ руб.; у Ч.В.А. - ______________ руб.; у М.С. - ___________ руб.; у Н.А.С. - _______ руб.; у П.В.Я. - __________ руб.; у К.В.Е. - ___________ руб.; у У.В.В. - ___________ руб.; у С.Л.Д. - ____________ руб.; у Г.Л.Г. - ___________ руб. и ___________ руб., собственных средств;
- 15 февраля 2007 г. она вновь собрала деньги и приехала домой к Ф.Т.С., где находилась Л.Т.Н. Ей она (У.Т.Ю.) передала денежные средства в сумме ___________ - руб., которые собрала у следующих лиц: у Р.А.Г. - ________ руб.; у С.З.Г. - _________ руб.; у Щ.Р.В. - _____________ долларов США, что эквивалентно ________ руб.; у С.Л.Д. - ___________ руб. на 6 месяцев, под 10% в месяц, о чем указанным лицам написала расписки.
- 30 мая 2007 г. она по договоренности с Ф.Т.С. приехала к ней домой, где находилась Л.Т.Н., которой она передала деньги в размере ________ руб. которые она взяла у Р.А.Г. - ___________ руб. и ________ долларов США, что эквивалентно _______ руб.; у Н.А.Н. - __________ руб., у Т.Е.А. - ________ евро, что по курсу ЦБ РФ эквивалентно __________ руб.;
- 01 июня 2007 г. она собрала денежных в размере ______________ руб. и приехала к Ф.Т.С. домой. В квартире находилась Л.Т.Н., которая и взяла у нее вышеуказанную сумму денег. Деньги она собрала у следующих лиц: у Г.Л.Е. в сумме ______ долларов США, что по курсу ЦБ РФ эквивалентно _________ руб.; у В.М.Ю. - _________ евро, что по курсу ЦБ РФ эквивалентно __________ руб.; у Н.А.С. - _________ долларов США, что по курсу ЦБ РФ эквивалентно ___________ руб. и деньги в размере ___________ руб., у П.В.Я. деньги в сумме ___________ руб.
02 июля 2007 года она встретилась с Л.Т.Н. в квартире у Ф.Т.С. и передала ей свои деньги в размере ___________ долларов США, что эквивалентно _________ рублей, о получении указанной суммы Л.Т.Н. написала ей расписку на сумму _______ руб., под 17% в месяц и обязалась вернуть их до 02 октября 2007 года, но ничего не вернула по настоящее время.
Пояснила, что Л.Т.С. передала ей доверенность от 05.06.07 г. на распоряжение 500 шт. акциями ОАО "ХХХ" от имени П.Н.В., указав, что П.Н.В. родственница ее мужа, у нее лично акций нет. Фактически указанная доверенность была залогом того, что деньги ей вернут, так как каждая акция стоит примерно ________ рублей, то есть осужденная передала доверенность на акции общей стоимостью ______________ руб., а также нотариально заверенные доверенности на распоряжение квартирами в г. Рязани. В связи с этим она была уверена, что деньги ей вернут в любом случае. Впоследствии, когда она попыталась продать акции, выяснилось, что никаких акций у П.Н.В. нет. В период с сентября по октябрь 2007 г. Л.Т.Н. вернула ей ________ рублей, из которых она отдала ________ руб. Т.Е.А.; _____________ руб. - Щ.Р.В.; ____________ руб. - Н.А.Н.; __________ руб. - Н.А.С.; ___________ руб. - Г.Л.Г.; _____________ руб. - В.М.Ю.: __________ руб. - М.С.; _______________ руб. - П.Н.Д. Больше Л.Т.Н. ей денег не передавала, стала скрываться. Она поняла, что возвращать деньги Л.Т.Н. ни ей, ни людям, у которых она брала деньги, не собирается. В результате мошеннических действий Л.Т.Н. ей лично был причинен материальный ущерб на общую сумму ___________ рублей, что является для нее значительным ущербом.
- Т.Е.А. о том, что он отдавал деньги У.Т.Ю., чтобы получить выгоду, которые она до настоящего времени ему не вернула. У.Т.Ю. ему объяснила, что передала деньги Л.Т.Н. и, когда та вернет ей деньги, она вернет их ему. Л.Т.Н. он видел один раз, когда она раздавала деньги по другому вкладу, который он также делал через У.Т.Ю. Пояснил, что он заявлял гражданский иск на сумму _________ руб., материальные претензии имеет к У.Т.Ю. и просит взыскать с нее _______________ руб.
- Подтвердил, что У.Т.Ю. говорила ему о том, что Л.Т.Н. куда-то вкладывала деньги. Куда именно, он не интересовался, так как доверял У.Т.Ю.;
- - Н.А.С. о том, что примерно в конце декабря 2006 г. У.Т.Ю. пояснила ему, что собирает деньги, для строительства коттеджей в _________ районе Московской обл. Указала, что деньги вкладывает ее знакомая Л.Т.Н. под 2 - 3% в месяц, на короткое время не более 1 года. Подумав, он согласился и, встретившись с У.Т.Ю. в середине января 2007 г. передал ей деньги в размере ___________ долларов США, что по курсу ЦБ РФ эквивалентно __________ руб. У.Т.Ю. написала ему расписку в получении указанной сумм. В конце января - начале февраля 2007 г. он встретился с У.Т.Ю. и передал ей деньги в размере __________ долларов США, что по курсу ЦБ РФ эквивалентно ______ руб. и деньги в размере ___________ руб. В начале ноября 2007 г. он встретился с У.Т.Ю., и она вернула деньги в размере _________- долларов США, более ему ничего не было возвращено. При этом У.Т.Ю. ему сообщила, что Л.Т.Н., которая выплачивала деньги, просто пропала, обманув ее, похитила деньги, которые она (У.Т.Ю.) собирала для нее у людей. Он сам неоднократно пытался дозвониться до Л.Т.Н. и потребовать возвращения денег, однако Л.Т.Н. говорила, чтобы он предъявлял претензии к У.Т.Ю., которая получила с него деньги. Л.Т.Н. он видел один раз, в тот день, когда ему были возвращены деньги в размере ______________ долларов США. В результате мошеннических действий Л.Т.Н. ему был причинен материальный ущерб на общую сумму _____________ рублей. Подтвердил, что У.Т.Ю. ему говорила, что гарантиями возврата денег были коттеджный поселок и акции. Л.Т.Н. при личной встрече подтвердила ему, что ведется строительство коттеджей, деньги она вернет после окончания строительства, просила подождать полгода. Гражданский иск им предъявлен к У.Т.Ю., так как он лично ей передавал деньги.
- - С.Л.Д. о том, что январе 2007 года У.Т.Ю. предложила ей вложить деньги под строительство коттеджей, под 4 - 5% за шесть месяцев. У.Т.Ю. сообщила ей, что передаст ее денежные средства ее подруге Л.Т.Н., которой полностью доверяет. Она согласилась, и в январе 2007 г. встретилась с У.Т.Ю., которой передала деньги в размере __________ руб., а в феврале 2007 г. передала ей деньги в размере _____________ руб. У.Т.Ю. написала расписки в получении денег, указав, что вернет деньги в течение полугода с учетом процентов. Она передала У.Т.Ю. денежные средства в общей сумме _____________ рублей. Когда подошел срок выплат, У.Т.Ю. сообщила ей, что деньги передавала Л.Т.Н., которая их вкладывала в строительство и срок выплаты затягивается, что вложенные деньги она вернуть не может, так как Л.Т.Н. их не возвращает. В итоге ей так ничего и не вернули. Причиненный ей ущерб составил ______________ рублей;
- - С.З.Г. о том, что примерно в январе 2007 г. У.Т.Ю. сообщила, что поможет ей заработать денег на квартиру и рассказала, что собирает деньги под проценты, под строительство коттеджей. При этом она сказала, что деньги передает своей знакомой Ф.Т.Ю., которая свою очередь передаст деньги Л.Т.Ю., вкладывающей их в строительство. 12 января 2007 г. она передала У.Т.Ю. деньги в размере _____________ руб., 12 февраля 2007 г. - в размере ___________ рублей, под 5% на 6 месяцев. У.Т.Ю. написала ей расписку в получении указанных сумм. Срок первой выплаты подходил 15 июля 2007 г., а также 15 августа 2007 г. по второму вложению. В сентябре 2007 г. У.Т.Ю. сообщила, что ее обманули и денег для выплаты ей нет. До настоящего время деньги ей никто не вернул. Общая сумма причиненного ей материального ущерба составила ___________ руб.;
- - Р.А.Г. о том, что его знакомая У.Т.Ю. в январе 2007 г. позвонила ему и сообщила, что ее знакомая Л.Т.Н., занимается строительством коттеджей в ______________ районе Московской области и можно вложить деньги в строительство и газификацию сроком на 6 месяцев и получить деньги с хорошими процентами. При этом У.Т.Ю. ему сообщила, что дело очень надежное. 12 января 2007 г. он передал У.Т.Ю. деньги в сумме ________ руб. и _________ долларов США, что по курсу ЦБ РФ было эквивалентно ______ руб., деньги в сумме ________ - евро, что по курсу ЦБ РФ было эквивалентно ________ руб., то есть всего денег на общую сумму _______ руб. У.Т.Ю. написала ему расписку в получении денег, указав, что вернет их с процентами в размере 5% в месяц до 15 июля 2007 г. После этого, примерно через месяц он вновь встретился с У.Т.Ю. и передал ей деньги в размере около _____________ руб. Впоследствии указанную сумму денег У.Т.Ю. ему вернула. Больше никаких денег ему возвращено не было. У.Т.Ю. сообщила ему, что Л.Т.Н. мошенница, возвращать ничего не собирается. Л.Т.Н. собирала их - вкладчиков, часть людей которых он не знает, по адресу: г. Москва, _____________ и рассказывала, что деньги она вернет, то, что она задерживает выплаты - это временные трудности. В итоге, до настоящего времени деньги ему не были возвращены, в результате ему был причинен материальный ущерб на сумму ____________ рублей. Р.А.Г. подтвердил, что он фактически передал У.Т.Ю. ____________ евро, _____________ долларов США, _______________ руб. Потерпевший Р.А.Г. в полном объеме поддержал предъявленный им гражданский иск на сумму _________ рублей.
- - К.В.Н. о том, что в январе 2007 года У.Т.Ю. предложила ей вкладывать деньги под проценты, указав, что ее знакомая занимается строительством коттеджей в ________ районе Московской области, и можно выгодно вкладывать деньги, а она будет возвращать их с процентами. 10 - 12 января 2007 года она встретилась с У.Т.Ю. в конторе, расположенной недалеко от станции метро "___________" в г. Москве, где передала ей деньги в размере примерно _______________ руб., более точно она не помнит, впоследствии она ей вернула указанную сумму. 30 мая 2007 года она вновь встретились с У.Т.Ю. и передала ей деньги в размере ______________ рублей сроком на 6 месяцев и она написала ей расписку в получении указанной суммы с учетом процентов на ______________ рублей, которые должна была вернуть до 01 сентября 2007 года. Указанные деньги были У.Т.Ю. переданы Л.Т.Н. Когда пошел срок выплаты долга, У.Т.Ю. сообщила, что Л.Т.Н. просит отсрочить выплату денег до 15 сентября 2007 года, при этом Л.Т.Н. пообещала, что выплатит деньги с повышенным процентом в размере 7% в месяц. В указанное время деньги вновь не были выплачены, У.Т.Ю. сообщила, что у Л.Т.Н. опять какие-то трудности, при этом Л.Т.Н. собрала их - вкладчиков в сентябре 2007 г. и пообещала вернуть все деньги. Однако, Л.Т.Н. так ничего и не вернула. В результате мошеннических действий Л.Т.Н. ей был причинен материальный ущерб на общую сумму _________________ рублей. В судебном заседании потерпевшая К.В.Н. в полном объеме поддержала предъявленный ею гражданский иск;
- - Б.Т.В. о том, что Л.Т.Н. знает, как соседку по поселку, раньше вместе работали в колхозе. Она рассказала ей, что занимается в г. Москве бизнесом, связанным с оборотом ценных бумаг, и имеется возможность вложить денежные средства под хороший процент в ее бизнес и постоянно получать прибыль. Л.Т.Н. обещала вернуть 100 процентов прибыли и сам вклад через 7 месяцев. Она, Б.Т.В., заинтересовалась и решила взять кредит в банке на сумму ___________ тысяч рублей. Данную сумму она передала в ее квартире __________________ района, Московской области. При этом она получила от Л.Т.Н. доверенность, заверенную нотариусом Д.И.М. от 26.10.2006 г. на 140 акций "ХХХ" от Л.Т.Н. на ее имя. При этом был составлен договор от 16.10.2006 г. Затем она решила сделать второй взнос, и дополнила свой вклад 16.06.2007 г. на сумму ________ тысяч рублей. При этом Л.Т.Н. написала ей расписку на общую сумму в ___________ тысяч рублей. 10.09.2007 г. она передала ей еще _________ тысяч рублей, при этом был составлен договор от этой даты. Л.Т.Н. обещала вернуть деньги с процентами через 1,5 месяца. Самих акций Л.Т.Н. не показывала, она (Б.Т.В.) верила наличию доверенности, так как не знала, что нотариус может выдавать доверенности на ценные бумаги, не убедившись в их наличии. Сама она (Б.Т.В.) к нотариусу не ездила, лишь передавала Л.Т.Ю. свои паспортные данные. Она была уверена, что данные доверенности гарантируют ей 100 процентную возможность вернуть вложенные ей деньги. Однако, до настоящего момента денег и процентов она не получила. Ущерб, причиненный ей, является значительным и составил ___________ тысяч рублей. В настоящее время ей известно, что Л.Т.Н. деньги в бизнес не вкладывала, создала финансовую пирамиду, и похитила денежные средства; Ф.Т.А. о том, что Л.Т.Н. знает, как соседку по поселку. В мае 2007 года к ней обратилась Л.Т.Н. и предложила вложить деньги, сообщив, что в Москве занимается бизнесом, и вернет вложенные деньги с большим процентом. Она согласилась, так как давно знает Л.Т.Н. и передала Л.Т.Н. деньги в размере __________ рублей. Примерно через неделю Л.Т.Н. вернула ей деньги - _____________ рублей с учетом процентов. После этого она стала Л.Т.Н. доверять, и еще раз дала ей деньги под проценты, но Л.Т.Н. их не вернула. В сентябре 2007 г. по адресу: Московская область, _______________ она передала Л.Т.Н. _____________ рублей. На данный момент ей деньги никто не вернул.
Потерпевшие В.М.Ю., Щ.Р.В., П.В.Я., Г.Л.Г., Ц.В.Н., Я.С.И., П.О.А., Ц.Д.Д., Б.Г.М., С.З.Ф., К.С.А., М.А.Е., подтвердили, приведенные судом в приговоре обстоятельства передачи и не возвращения им денег осужденной.
Показаниями свидетеля Д.И.М. о том, что она работает нотариусом с июня 1996 г. Нотариальная контора расположена по адресу: г. _____________. Л.Т.Н. она знает, как клиента нотариальной конторы. В течение двух последних лет Л.Т.Н. оформляла генеральные доверенности на распоряжение акциями и недвижимостью. В течение последнего года Л.Т.Н. оформляла наибольшее количество доверенностей. Всего Л.Т.Н. было оформлено 42 доверенности. Доверенности она оформляла на одних и тех же лиц, всего примерно на 10 человек. При оказании нотариальных услуг она, Д.И.М., руководствовалась исключительно действующим законодательством, согласно которому нотариус не должен устанавливать принадлежность доверителю имущества, на распоряжение которым он оформляет доверенность. В связи с чем, руководствуясь действующим законодательством, она, оформляя данные доверенности, не требовала у Л.Т.Н. наличие подлинников документов, и подтверждение на них прав, которые она доверяла 3-м лицам.
Оснований не доверять приведенным выше показаниям потерпевших, свидетелей у суда не имелось, поскольку они последовательны, не содержат противоречий, и объективно подтверждены материалами дела в том числе:
- - протоколом явки с повинной Л.Т.Н. от 17 октября 2007 года, в котором она сообщила о совершенных ею мошеннических действиях с использованием заведомо подложных доверенностей (т. 1 л.д. 110 - 112);
- - доверенностями, согласно которым Л.Т.Н. уполномочивает Ф.Т.С. продать принадлежащее ей имущество в виде квартир и земельных участков, а также быть ее представителем у держателя реестра акционеров ОАО "ХХХ", а также распоряжаться принадлежащими Л.Т.Н. на праве собственности акциями в количестве 2500 и 340 штук;
- - копиями расписок от имени Л.Т.Н., согласно которым она 15 августа 2007 г. взяла у Ф.Т.С. ____________ руб. сроком до 30 августа 2007 г., а также __________ руб. сроком до 30 сентября 2007 г.;
- - копией доверенности от имени Л.Т.Н., согласно которой она уполномочивает О.Е.П. продавать принадлежащую Л.Т.Н. квартиру по адресу: _________________;
- - уведомлением ЗАО "ХХХ" об отказе в предоставлении информации из реестра акционеров ОАО "ХХХ" на выписку из реестра со счета П.Н.В., поскольку в указанном реестре не содержится информации о зарегистрированном лице;
- - справками ЗАО "ХХХ", согласно которой Л.Т.Н. не имеет акций ОАО "ХХХ";
- - копией расписки Л.Т.Н. от 13 октября 2007 г., согласно которой она получила от У.Т.Ю. _______ руб. (с учетом процентов), полученные последней от В.М.Ю., Г.Л.Г., Н.А.С., Р.А.Г., С.З.Г., С.Л.Д., Щ.Р.В., П.В.Я. Данные деньги будут вложены в строительство коттеджей в ____________ районе, Л.Т.Н. обязуется вернуть их 15 октября 2007 г.;
- - копией расписки Л.Т.Н., согласно которой она 29 мая 2007 г. получила от У.Т.Ю. ___________ руб. до 01 сентября 2007 г.;
- - копией расписки Л.Т.Н., согласно которой она 01 октября 2007 г. получила от У.Т.Ю. ____________ руб. сроком на 1 месяц;
- - копией расписки Л.Т.Н., согласно которой она 20 мая 2007 г. получила от У.Т.Ю. ____________ рублей до 01 сентября 2007 г. Дополнительно получила от У.Т.Ю. _____________ руб. на 62 дня;
- - копией расписки Л.Т.Н., согласно которой она 15 августа 2007 г. получила от У.Т.Ю. ________________ руб. до 30 августа 2007 г.;
- - копией расписки Л.Т.Н., согласно которой она 02 июля 2007 г. получила от У.Т.Ю. _________________ долларов США до 02 октября 2007 г.;
- - копией расписки Л.Т.Н., согласно которой она 30 мая 2007 г. получила от У.Т.Ю. ________________ руб. на три месяца;
- - копией доверенности от имени П.Н.В., согласно которой она уполномочивает У.Т.Ю. быть ее представителем у держателя реестра акционеров ОАО "ХХХ", а также распоряжаться принадлежащими П.Н.В. на праве собственности акциями в количестве 500 штук;
- - копией расписки Л.Т.Н., согласно которой она 15 августа 2007 г. получила от С.Р.И. ____________ руб. до 15 февраля 2008 г.;
- - копией доверенности от имени Л.Т.Н., согласно которой она уполномочивает С.Р.И. быть ее представителем у держателя реестра акционеров ОАО "ХХХ", а также распоряжаться принадлежащими Л.Т.Н. на праве собственности акциями в количестве 150 штук;
- - распиской Л.Т.Н., согласно которой она 15 июля 2007 г. получила от П.Е.Г. ____________ руб. на 2 месяца до 15 сентября 2007 г.;
- - распиской Л.Т.Н., согласно которой она 15 августа 2007 г. получила от П.Е.Г. ____________ руб. до 30 сентября 2007 г.;
- - копией расписки Л.Т.Н., согласно которой она 15 августа 2007 г. получила от М.Б.С. _________ руб. до 01 сентября 2007 г.;
- - копией расписки Л.Т.Н., согласно которой она 01 марта 2007 г. получила от М.Б.С. ________________ руб. сроком на 6 месяцев;
- - копией доверенности от имени Л.Т.Н., согласно которой она уполномочивает Б.Т.В. быть ее представителем у держателя реестра акционеров ОАО "ХХХ", а также распоряжаться принадлежащими Л.Т.Н. на праве собственности акциями в количестве 140 штук;
- - копиями доверенностей от имени Л.Т.Н., согласно которым она уполномочивает С.З.Ф. быть ее представителем у держателя реестра акционеров ОАО "ХХХ", а также распоряжаться принадлежащими Л.Т.Н. на праве собственности акциями в количестве 140 и 120 штук;
- - копией договора от 20 июля 2007 г., заключенного между представителем фирмы "ХХХ" Л.Т.Н. и С.З.Ф., согласно которому С.З.Ф. передала Л.Т.Н. __________ руб. сроком на 7 месяцев по 100%;
- - копией договора от 21 августа 2007 г., заключенного между представителем фирмы "ХХХ" Л.Т.Н. и С.З.Ф., согласно которому С.З.Ф. передала Л.Т.Н. __________ руб. сроком на 3 месяца под 100%;
- - справкой из Межрайонной инспекции ФНС России N ___ по Московской области, согласно которой организация ЗАО "ХХХ" в Общероссийской федеральной базе данных не значится;
- - ответом на запрос из ______________ филиала Государственного унитарного предприятия Московской области Московского областного бюро технической инвентаризации, согласно которому указанная организация об объектах недвижимости по адресу: ____________ сведениями не располагает. Объект недвижимости по адресу: _________ принадлежит М.Г.А. Объект недвижимости по адресу: _____________ принадлежит А.О.А. Объект недвижимости по адресу: _______________ принадлежит Н.В.А.;
- - ответом на запрос из Управления Федеральной Регистрационной Службы по Московской области, согласно которому в реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним информация о зарегистрированных правах на имеющиеся объекты недвижимости, расположенные на территории Московской области, на имя Л.Т.Н., МО, с. _____________ не содержится. (т. 1, л.д. 220);
- - ответом на запрос из ЗАО "ХХХ", согласно которому 18.07.2007 года Л.Т.Н. открыт лицевой счет в реестре акционеров ОАО "ХХХ", операций по зачислению, списанию ценных бумаг с даты открытия лицевого счета не проводилось. П.Н.В. и Ц.Н.Н. не зарегистрированы в реестре акционеров ОАО "ХХХ";
- - справками из ______________ филиала ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ", согласно которым многоквартирный дом по адресу: г. ________________, а также многоквартирный дом по адресу: г. _________________ не зарегистрированы в адресном реестре;
- - протоколом выемки, согласно которому потерпевшая Ф.Т.С. добровольно выдала 11 доверенностей, удостоверенные нотариусом Д.И.М. от имени Л.Т.Н. на имя Ф.Т.С., а также расписки от имени Л.Т.Н. в получении денежных средств от О.Е.П., Ф.Т.С., А.Е.А., М.Б.С., У.Т.Ю.;
- - протоколом выемки, согласно которому потерпевшая У.Т.Ю. добровольно выдала 6 расписок от имени Л.Т.Н. в получении денежных средств от У.Т.Ю.;
- - заключением почерковедческой экспертизы, согласно которому записи в представленных расписках о получении денежных средств на 15 листах выполнены Л.Т.Н. Запись "Л.Т.Н.", расположенная после слова "доверитель" в семи доверенностях от имени Л.Т.Н. на имя Ф.Т.С. от 12 января 2007 год и другие, которые получили надлежащую оценку суда.
Все доказательства, приведенные судом в обоснование виновности Л.Т.Н. добыты с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, являются допустимыми, все они получили объективную, мотивированную оценку суда первой инстанции. При этом суд, в соответствии с требованиями закона, указал мотивы, по которым в основу приговора им положены одни доказательства и отвергнуты другие.
Судебная коллегия не может согласиться с доводами осужденной о недоказанности ее вины по эпизоду в отношении потерпевшей Ф.Т.А., и прокурора в отношении потерпевших К.В.Н. и Т.Т.Н., поскольку совокупность доказательств, которые были суду представлены: показания самих потерпевших Ф.Т.А., К.В.Н., Т.Е.А., потерпевшей У.Т.Ю., наличие расписок Л.Т.Н. в подтверждение получение ею денежных средств, других исследованных судом материалов дела, позволила правильно установить фактические обстоятельства по данным эпизодам преступной деятельности осужденной и явилась достаточной для принятия решения о ее виновности.
В соответствии ст. 252 УПК РФ судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению. В связи с этим доводы потерпевшей О.Е.Н. о привлечении к уголовной ответственности иных лиц, не могут являться основанием для отмены приговора суда.
Утверждение потерпевшей О.Е.П. о том, что судебное разбирательство по делу было проведено с нарушением порядка судопроизводства, поскольку судебные прения участников процесса проведены не были, как усматривается из протокола судебного заседания от 26 марта 2010 г., не соответствует действительности (т. 6 л.д. 154 - 161).
28.04.2010 г. государственным обвинителем по делу Н.Ю.В. были принесены замечания на протокол судебного заседания от 26.03.2010 г., на отсутствии сведений о том, что потерпевшая О.Е.Н. после объявленного в судебном заседании перерыва, по завершении которого состоялись судебные прения, в зал судебного заседания не явилась. Указанные замечания судом удовлетворены (т. 6 л.д. 237 - 238).
Наказание Л.Т.Н. назначено в соответствии с требованиями ст. 60 УК РФ, с учетом характера и степени общественной опасности содеянного, данных о личности: то, что осужденная впервые привлекается к уголовной ответственности, положительно характеризуется по месту жительства. Судом обоснованно признаны в качестве смягчающих наказание обстоятельств: состояние ее здоровья, наличие ряда тяжелых заболеваний, частичное признание вины и явку с повинной.
Назначенное Л.Т.Н. наказание в виде лишения свободы в приговоре мотивировано, является минимально возможным, справедливым и соразмерным содеянному. Оснований к его снижению, отмене приговора, о чем содержится просьбы в кассационных жалобах, не имеется.
Вывод суда о возможности исправления Л.Т.Н. только в условиях реального отбывания наказания, мотивирован судом совокупностью конкретных обстоятельств дела и данными о личности виновной, указанных в приговоре.
Вместе с тем, судебная коллегия соглашается с доводами прокурора в части наличия противоречивых выводов относительно решения судьбы гражданского иска потерпевшего Р.А.Г., считает, что приговор в этой части подлежит уточнению.
Что касается доводов кассационной жалобы осужденной Л.Т.Н. о наличии в приговоре технических ошибок в суммах заявленных потерпевшими Б.Т.В. и Б.Г.М. гражданских исков, принимая во внимание то обстоятельство, что они оставлены судом без рассмотрения с сохранением права за потерпевшими Б.Т.В. и Б.Г.М. на предъявление их в порядке гражданского производства, где размер исков может быть потерпевшими уточнен, полагает, что они могут быть устранены судом в порядке ст. 397 УПК РФ.
Руководствуясь ст. ст. 373, 377, 378, 388 УПК РФ, судебная коллегия,
Приговор Зюзинского районного суда гор. Москвы от 02 апреля 2010 г. в отношении Л.Т.Н. изменить: исключить из описательно-мотивировочной части приговора указание суда об оставлении гражданского иска потерпевшего Р.А.Г. без рассмотрения. В остальном приговор суда оставить без изменения, кассационные представление прокурора удовлетворить частично, жалобу Л.Т.Н. удовлетворить частично, жалобу потерпевшей О.Е.Н. оставить без удовлетворения.
© Обращаем особое внимание коллег на необходимость ссылки на "DOCS.SUBSCHET.RU | Налоги и учет. Документы" при цитированиии (для on-line проектов обязательна активная гиперссылка)
КАССАЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА ОТ 16.06.2010 N 22-7740
Разделы:Акцизы
Обращаем Ваше внимание на то обстоятельство, что данное решение могло быть обжаловано в суде высшей инстанции и отменено
МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД
КАССАЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 16 июня 2010 г. N 22-7740
Судьи: Синицина И.О., Абакумова Г.Г., Довженко М.А.
Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда в составе
Председательствующего Зубарева А.И.
судей Ротановой Е.К., Даниловой О.О.
рассмотрела 16 июня 2010 г. в открытом судебном заседании дело по кассационным жалобам осужденной Л.Т.Н., потерпевшей О.Е.П., представлению заместителя Зюзинского межрайонного прокурора Сидорова Е.П. на приговор Зюзинского районного суда г. Москвы от 02 апреля 2010 г., которым
Л.Т.Н., не судимая,
осуждена по ч. 2 ст. 159 УК РФ (8 эпизодов) к 1 году лишения свободы за каждый без ограничения свободы; по ч. 3 ст. 159 УК РФ (14 эпизодов) к 2 годам лишения свободы без штрафа, без ограничения свободы за каждый; по ч. 4 ст. 159 УК РФ (6 эпизодов) в виде лишения свободы сроком на 5 лет без штрафа, без ограничения свободы по каждому преступлению.
На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно определено наказание в виде 6 лет лишения свободы, без штрафа, без ограничения свободы. На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности совершенных преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначенных настоящим приговором и приговором Кузьминского районного суда г. Москвы от 12.12.2008 г., окончательно определено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 6 месяцев со штрафом в размере ______ рублей, без ограничения свободы в исправительной колонии общего режима.
По делу разрешены гражданские иски.
Постановлено взыскать с Л.Т.Н. в счет возмещения материального ущерба в пользу:
М.Б.С. - ______ руб.; Ф.Т.С. ________ руб.; Р.А.Г. - ______ руб.; К.В.Н. - ________ руб.; С.З.Ф. - _________ руб.
Заслушав доклад судьи Ротановой Е.К., объяснения осужденной Л.Т.Н., адвоката Гордеевой Н.К., поддержавших доводы жалобы о смягчении наказания, мнения потерпевших О.Е.П., П.Е.Г., М.Б.С., У.Т.Ю., К.В.Н., Ф.Т.С., адвоката Виха О.С. об отмене приговора суда, прокурора Богдашкиной А.А., об изменении приговора суда, судебная коллегия
установила:
Л.Т.Н. признана виновной в том, что совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданам (8 эпизодов); в крупном размере (14 эпизодов); в особо крупном размере (6 эпизодов).
Преступления совершены в гор. Москве в период 2006 - 2007 г.г. при обстоятельствах, установленных в судебном заседании и приведенных в приговоре суда.
В судебном заседании осужденная Л.Т.Н. вину признала частично.
В кассационной жалобе потерпевшая О.Е.П. считает приговор суда незаконным, поскольку уголовное дело расследовано некачественно, круг лиц, виновных по делу, не установлен. Ссылается на то, что судом не проводились судебные прения. Указывает на то, что в части удовлетворения судом гражданских исков приговор суда исполнен быть не может, поскольку своевременно не были проведены обеспечительные меры в отношении имущества осужденной. Приводит доводы о том, что судом не были исследованы все вещественные доказательства по делу; не устранены противоречия в показаниях осужденной и свидетеля Ф.Т.С.; не дано оценки показаниям ряда свидетелей, являющихся сообщниками осужденной. Считает, что при назначении Л.Т.Н. наказания не были учтены отягчающие обстоятельства. Просит приговор суда отменить.
В кассационной жалобе осужденная Л.Т.Н. высказывает несогласие с приговором суда, считает его чрезмерно суровым, без учета ее состояния здоровья и наличия ряда тяжелых заболеваний. Указывает на имеющиеся в приговоре неточности и технические ошибки, в том числе на то, что в отношении потерпевшего Р.А.Г., в части рассмотрения его гражданского иска, приговор содержит взаимоисключающие выводы; что указанная судом сумма в ______ рублей, подлежащая удовлетворению по гражданскому иску Б.Г.М., является заниженной; в отношении потерпевшей Б.Т.В. размер суммы, подлежащей к взысканию - завышен и составляет _____ руб., вместо действительной суммы в ____ рублей. Указывает на то, что по эпизоду в отношении потерпевшей Ф.Т.А., она осуждена необоснованно. Просит приговор суда изменить применить ст. 73, 81 УК РФ.
В кассационном представлении прокурор считает приговор суда незаконным и подлежащим отмене в связи с неправильным применением уголовного закона, несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам дела. Указывает на то, что судом в приговоре сделаны противоречивые выводы относительно решения судьбы гражданского иска потерпевшего Р.А.Г. Ссылается на недоказанность вины Л.Т.Н. по эпизодам в отношении потерпевших К.В.Н. и Т.Е.А. Просит приговор суда отменить.
Судебная коллегия, проверив материалы уголовного дела, обсудив доводы кассационных жалоб, представления прокурора, находит приговор суда подлежащим изменению по следующим основаниям.
Вина Л.Т.Н. в совершении преступлений, за которые она осуждена, установлена материалами уголовного дела, ее действиям по ч. ч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ судом дана правильная правовая оценка.
При расследовании дела органами следствия, при рассмотрении и вынесении судом приговора каких-либо нарушений уголовного и уголовно-процессуального законов, влекущих отмену приговора или могущих повлиять на постановление законного, обоснованного и справедливого приговора, допущено не было.
Достоверность приведенных в приговоре доказательств, сомнений не вызывает, поскольку в соответствии с требованиями закона каждое из доказательств оценено с точки зрения относимости и допустимости, доказательства собраны с соблюдением требований ст. ст. 74 и 86 УПК РФ.
Так, суд привел в приговоре показания потерпевших:
- - Ф.Т.С. о том, что Л.Т.Н., с целью хищения чужого имущества, путем обмана относительно строительства жилых коттеджей (35 шт.) в ____ р-не, Московской обл., предложила ей принять участие в этом строительстве посредством вложения собственных денег и инвестировании в него денежных средств других лиц, под 10% в месяц; ввела ее в заблуждение, подтвердив возможность возврата полученных денежных средств, путем передачи ей доверенностей, содержащих заведомо ложные сведения о наличии у нее (Л.Т.Н.) собственности в виде недвижимого имущества, а также акций "ХХХ", на которые отсутствовали правомочия владения. Пояснила, что с указанной выше целью она получила от О.Е.П., А.Е.А., Ф.М.И., У.Т.Ю., К.Ю.П., В.В.Ю., Н.Н.М., М.Б.С. денежные средства которые передавала Л.Т.Н. Всего за период времени с декабря 2006 года по август 2007 года она собрала и передала Л.Т.Н. деньги в размере ______ рублей. Подтвердила, что часть денежных средств, принадлежащих потерпевшим и переданных Л.Т.Н., возвращены ею не были. На настойчивые требования о возврате, осужденная стала скрываться, вводила в заблуждение, обещая вернуть деньги, неоднократно назначала время встречи, куда не являлась. Сообщала, что в результате мошеннических действий Л.Т.Н., ей (Ф.Т.С.) был причинен ущерб на сумму ____ рублей;
- - О.Е.П. согласно которым, для строительства и газификации коттеджей в ____ районе она передала Ф.Т.С., с декабря 2006 по август 2007 г., денежную сумму в размере ____ рублей, о чем получила расписки от Ф.Т.С. и Л.Т.Н. В связи с не возвратом денег в оговоренные сроки, на ее (О.Е.П.) требования Ф.Т.С. передала ей нотариально заверенную доверенность от 11.09.2007 г. на распоряжение акциями ОАО "ХХХ" от имени П.Н.В. и выписку о наличии у последней ___ акций, а также доверенности на распоряжение квартирой Л.Т.С. по адресу ________, земельным участком и квартирой. Пояснила, что осенью 2007 г. ей стало известно о том, что банк, в котором якобы у Л.Т.С. находились деньги для возврата, не имеется, как не существует переданных ей по доверенности акций, квартир и земельного участка. Поняв, что ее обманули, она обратилась с заявлением о мошеннических действиях Л.Т.С. в правоохранительные органы;
- - Н.Е.В., о том, что примерно в 2005 году Ф.Т.С. рассказала ей о возможности хорошо заработать, вкладывая деньги под проценты в строительство коттеджей. При этом она показала ей нотариально заверенные доверенности на акции "ХХХ", дома и земельные участки, пояснив, что указанные активы будут гарантиями того, что если она вложит деньги, их вернут с большими процентами. Ф.Т.С. рассказала, что все деньги она передает Л.Т.Н., а она является представителем Л.Т.Н. в г. Москве. 15 августа 2007 года, она приехала в гости к Ф.Т.С. по адресу: г. Москва, ___________, где передала Ф.Т.С. деньги в размере _______ рублей, получив от Л.Т.Н. расписку в их получении. Осужденная должна была отдать указанную сумму с процентами до 30 сентября 2007 года. Однако, до настоящего времени деньги ей никто не вернул. В результате мошеннических действий Л.Т.С. ей был причинен значительным материальный ущерб на сумму _______ рублей.
- М.Б.С. о том, что с Ф.Т.С. он познакомился в 2000-2001 г.г. Примерно в 2006 году она ему сообщила, что можно выгодно вложить деньги в строительство коттеджей через ее компаньона Л.Т.Н., для которой она собирает деньги у физических лиц. При встрече Ф.Т.С. показала ему какие-то бумаги на имеющуюся у Л.Т.Н. собственность, очень ценные. В результате она убедила его передать деньги Л.Т.Н. С февраля по июнь 2007 года он передавал деньги, получая взамен расписки от Ф.Т.С. и Л.Т.Н. В результате ему был причинен материальный ущерб на общую сумму _________ рублей, который является для него значительным.
- П.Е.Г. о том, что в июле 2007 года Ф.Т.С. предложила вложить любую сумму денег в строительство коттеджей, пояснив, что она работает с Л.Т.Н., они вкладывают в это деньги и возвращают их людям с большими процентами. Ф.Т.С. убедила ее, что дело очень прибыльное и безопасное, показала ей нотариально заверенные доверенности на имущество (квартиры, земли), от имени Л.Т.Н. на ее имя. Кроме того, сама Л.Т.Н., подтвердила ей факт наличия указанного имущества. В итоге Ф.Т.С. и Л.Т.Н. уговорили ее вложить деньги. 15 июля 2007 года, она в квартире __________ по _____________ в г. Москве, где проживает Ф.Т.С., где также находилась и Л.Т.Н., отдала им денежные средства в размере _________ руб. Л.Т.С. обещала вернуть ей деньги с процентами, то есть сумму в размере ________ рублей до 15 сентября 2007 года. Расписку в получении указанной суммы денег ей написала Л.Т.Н. 15 августа 2007 года, она, находясь в квартире Ф.Т.С., вновь передала ей деньги для Л.Т.С. в размере __________ рублей, получив от имени Л.Т.Н. расписку. Пояснила, что в конце октября 2007 г. Ф.Т.С. ей сообщила, что Л.Т.Н. не хочет отдавать деньги. Они написали заявление о мошеннических действиях Л.Т.Н., с которым обратились в правоохранительные органы. Впоследствии выяснилось, что все доверенности на имя Ф.Т.С. выданы на несуществующие квартиры и земельные участки и акции. Кроме того, стало известно, что в действительности никакого строительства коттеджей не велось. В результате ей был причинен материальный ущерб на общую сумму _________ рублей.
- С.Р.И., из которых следует, что с Ф.Т.С. ей сообщила, что ее знакомая Л.Т.Н. строит коттеджи, при этом, можно вложить деньги и хорошо заработать на процентах. Деньги она предлагала вкладывать на короткие сроки, примерно на 6 месяцев под 15% в месяц. Ф.Т.С. убедила ее, что все проверила и что вложение денег является абсолютно безопасным. 15 августа 2007 года, примерно в 14 часов, она приехала к Ф.Т.С. домой по адресу: г. Москва, _________, где у нее дома уже находилась ранее незнакомая ей Л.Т.Н. Они ей показали нотариально заверенные доверенности на имя Ф.Т.С. на распоряжение большим количеством акций "ХХХ". Л.Т.Н. ей пояснила, что она перепишет некоторое количество акций на ее, (С.Р.И.) имя. Она передала Л.Т.Н. деньги в размере _________ долларов США, что согласно курсу ЦБ РФ эквивалентно ____________ рублей. Л.Т.Н. написала ей расписку о том, что получила деньги (с учетом процентов) в сумме ___________ рублей, деньги она брала сроком до 15 февраля 2008 года. В сентябре она встретилась с Ф.Т.С., и та передала ей нотариально заверенную доверенность на ее (С.Р.И.) имя, от имени Л.Т.Н. на распоряжение акциями "ХХХ" в количестве 50 штук, то есть на сумму примерно _______ рублей. Когда подошел срок выплаты, Ф.Т.С. ей пояснила, что Л.Т.Н. всех обманула, скрывается и деньги больше не выплачивает. В связи с этим они поехали с Ф.Т.С. в депозитарий, чтобы выяснить, имеются ли у Л.Т.Н. акции, которые они хотели продать и вернуть взятые у них Л.Т.Н. деньги. Там им пояснили, что у Л.Т.Н. на счету нет ни одной акции и никогда не было, то есть она, заведомо зная, что у нее не имеется акций, каким-то образом сделала нотариально заверенную доверенность на распоряжение акциями. Пояснила, что мошенническими действиями Л.Т.Н. ей был причинен значительный материальный ущерб на сумму ____________ руб.
- А.Е.А. о том, что Ф.Т.С. в декабре 2006 г. предложила ей вложить деньги в строительство коттеджей в __________ р-не, ежемесячно под 10%. Примерно в декабре 2006 г., она передала Ф.Т.С. деньги в размере ____________ рублей. Впоследствии она передала ей расписку от Л.Т.С. на получение ее денежных средств, с учетом процентов. Примерно в июне 2007 года она находилась в квартире Ф.Т.С., где Ф.Т.С. ей передала деньги с учетом процентов в размере _____________ рубль. Она, А.Е.А., __________ рубль забрала себе, а ___________ рублей решила вновь вложить в данную деятельность. Деньги Л.Т.Н. должна была ей вернуть 30 сентября 2007 года. До настоящего времени деньги Л.Т.Н. ей не возвращены. Ф.Т.С. ей сообщила, что Л.Т.Н. всех обманула, что никакого строительства коттеджей в __________ районе не велось. Таким образом, ей не вернули ___________ рублей, и соответственно ей был причинен материальный ущерб на данную сумму.
- У.Т.Ю. о том, что в конце 2006 г. ей позвонила Ф.Т.С. и сообщила, что в результате выгодного вложения в строительство, через Л.Т.Н., можно заработать большие деньги. 15 декабря 2006 года, она встретилась с Ф.Т.С. возле станции метро "_______" г. Москвы и передала ей денежные средства в размере __________ рублей (5% из них шло лично ей, У.Т.Ю., и 5% тем людям, у которых она возьмет деньги). Она взяла деньги у следующих лиц: у В.М.Ю. в сумме __________ евро, что на то время было эквивалентно _________ руб., у Н.А.С. - __________ долларов США, что эквивалентно __________ руб., дала свои личные деньги в сумме _________________ руб., получив расписку от Л.Т.Н.
12 января 2007 года она вновь передала Ф.Т.С. деньги в сумме _______ рублей под 10% в месяц на 6 месяцев, которые взяла у следующих лиц: у Т.Е.А. деньги в размере _______ руб., указанную сумму денег она ему впоследствии вернула, у Щ.Р.В. деньги в сумме _______ долларов США, что эквивалентно _________ руб.; у Н.А.С. деньги в сумме ___________ долларов США, что эквивалентно _____________ руб. Всем указанным лицам она передала расписки в получении денег от имени Л.Т.Н.
- 15 января 2007 года она собрала деньги и приехала к Ф.Т.С. домой по адресу: г. Москва, ________________, где находилась Л.Т.Н., которой она передала денежную сумму в размере _____________ руб., под 10% в месяц, на 6 месяцев, о чем у нее имеется расписка от имени Л.Т.Н. Данные денежные средства она взяла у следующих лиц: у С.З.Г. - ___________________ руб.; у Б.И.А. - __________ руб.; у П.Н.Д. - __________ руб.; у Н.А.Н. - ___________ руб.; у Р.А.Г. - _________ евро, что эквивалентно _____________ руб., а также деньги в сумме ___________ руб.; у С.Л.Е. - __________ руб.; у Ч.В.А. - ______________ руб.; у М.С. - ___________ руб.; у Н.А.С. - _______ руб.; у П.В.Я. - __________ руб.; у К.В.Е. - ___________ руб.; у У.В.В. - ___________ руб.; у С.Л.Д. - ____________ руб.; у Г.Л.Г. - ___________ руб. и ___________ руб., собственных средств;
- 15 февраля 2007 г. она вновь собрала деньги и приехала домой к Ф.Т.С., где находилась Л.Т.Н. Ей она (У.Т.Ю.) передала денежные средства в сумме ___________ - руб., которые собрала у следующих лиц: у Р.А.Г. - ________ руб.; у С.З.Г. - _________ руб.; у Щ.Р.В. - _____________ долларов США, что эквивалентно ________ руб.; у С.Л.Д. - ___________ руб. на 6 месяцев, под 10% в месяц, о чем указанным лицам написала расписки.
- 30 мая 2007 г. она по договоренности с Ф.Т.С. приехала к ней домой, где находилась Л.Т.Н., которой она передала деньги в размере ________ руб. которые она взяла у Р.А.Г. - ___________ руб. и ________ долларов США, что эквивалентно _______ руб.; у Н.А.Н. - __________ руб., у Т.Е.А. - ________ евро, что по курсу ЦБ РФ эквивалентно __________ руб.;
- 01 июня 2007 г. она собрала денежных в размере ______________ руб. и приехала к Ф.Т.С. домой. В квартире находилась Л.Т.Н., которая и взяла у нее вышеуказанную сумму денег. Деньги она собрала у следующих лиц: у Г.Л.Е. в сумме ______ долларов США, что по курсу ЦБ РФ эквивалентно _________ руб.; у В.М.Ю. - _________ евро, что по курсу ЦБ РФ эквивалентно __________ руб.; у Н.А.С. - _________ долларов США, что по курсу ЦБ РФ эквивалентно ___________ руб. и деньги в размере ___________ руб., у П.В.Я. деньги в сумме ___________ руб.
02 июля 2007 года она встретилась с Л.Т.Н. в квартире у Ф.Т.С. и передала ей свои деньги в размере ___________ долларов США, что эквивалентно _________ рублей, о получении указанной суммы Л.Т.Н. написала ей расписку на сумму _______ руб., под 17% в месяц и обязалась вернуть их до 02 октября 2007 года, но ничего не вернула по настоящее время.
Пояснила, что Л.Т.С. передала ей доверенность от 05.06.07 г. на распоряжение 500 шт. акциями ОАО "ХХХ" от имени П.Н.В., указав, что П.Н.В. родственница ее мужа, у нее лично акций нет. Фактически указанная доверенность была залогом того, что деньги ей вернут, так как каждая акция стоит примерно ________ рублей, то есть осужденная передала доверенность на акции общей стоимостью ______________ руб., а также нотариально заверенные доверенности на распоряжение квартирами в г. Рязани. В связи с этим она была уверена, что деньги ей вернут в любом случае. Впоследствии, когда она попыталась продать акции, выяснилось, что никаких акций у П.Н.В. нет. В период с сентября по октябрь 2007 г. Л.Т.Н. вернула ей ________ рублей, из которых она отдала ________ руб. Т.Е.А.; _____________ руб. - Щ.Р.В.; ____________ руб. - Н.А.Н.; __________ руб. - Н.А.С.; ___________ руб. - Г.Л.Г.; _____________ руб. - В.М.Ю.: __________ руб. - М.С.; _______________ руб. - П.Н.Д. Больше Л.Т.Н. ей денег не передавала, стала скрываться. Она поняла, что возвращать деньги Л.Т.Н. ни ей, ни людям, у которых она брала деньги, не собирается. В результате мошеннических действий Л.Т.Н. ей лично был причинен материальный ущерб на общую сумму ___________ рублей, что является для нее значительным ущербом.
- Т.Е.А. о том, что он отдавал деньги У.Т.Ю., чтобы получить выгоду, которые она до настоящего времени ему не вернула. У.Т.Ю. ему объяснила, что передала деньги Л.Т.Н. и, когда та вернет ей деньги, она вернет их ему. Л.Т.Н. он видел один раз, когда она раздавала деньги по другому вкладу, который он также делал через У.Т.Ю. Пояснил, что он заявлял гражданский иск на сумму _________ руб., материальные претензии имеет к У.Т.Ю. и просит взыскать с нее _______________ руб.
- Подтвердил, что У.Т.Ю. говорила ему о том, что Л.Т.Н. куда-то вкладывала деньги. Куда именно, он не интересовался, так как доверял У.Т.Ю.;
- - Н.А.С. о том, что примерно в конце декабря 2006 г. У.Т.Ю. пояснила ему, что собирает деньги, для строительства коттеджей в _________ районе Московской обл. Указала, что деньги вкладывает ее знакомая Л.Т.Н. под 2 - 3% в месяц, на короткое время не более 1 года. Подумав, он согласился и, встретившись с У.Т.Ю. в середине января 2007 г. передал ей деньги в размере ___________ долларов США, что по курсу ЦБ РФ эквивалентно __________ руб. У.Т.Ю. написала ему расписку в получении указанной сумм. В конце января - начале февраля 2007 г. он встретился с У.Т.Ю. и передал ей деньги в размере __________ долларов США, что по курсу ЦБ РФ эквивалентно ______ руб. и деньги в размере ___________ руб. В начале ноября 2007 г. он встретился с У.Т.Ю., и она вернула деньги в размере _________- долларов США, более ему ничего не было возвращено. При этом У.Т.Ю. ему сообщила, что Л.Т.Н., которая выплачивала деньги, просто пропала, обманув ее, похитила деньги, которые она (У.Т.Ю.) собирала для нее у людей. Он сам неоднократно пытался дозвониться до Л.Т.Н. и потребовать возвращения денег, однако Л.Т.Н. говорила, чтобы он предъявлял претензии к У.Т.Ю., которая получила с него деньги. Л.Т.Н. он видел один раз, в тот день, когда ему были возвращены деньги в размере ______________ долларов США. В результате мошеннических действий Л.Т.Н. ему был причинен материальный ущерб на общую сумму _____________ рублей. Подтвердил, что У.Т.Ю. ему говорила, что гарантиями возврата денег были коттеджный поселок и акции. Л.Т.Н. при личной встрече подтвердила ему, что ведется строительство коттеджей, деньги она вернет после окончания строительства, просила подождать полгода. Гражданский иск им предъявлен к У.Т.Ю., так как он лично ей передавал деньги.
- - С.Л.Д. о том, что январе 2007 года У.Т.Ю. предложила ей вложить деньги под строительство коттеджей, под 4 - 5% за шесть месяцев. У.Т.Ю. сообщила ей, что передаст ее денежные средства ее подруге Л.Т.Н., которой полностью доверяет. Она согласилась, и в январе 2007 г. встретилась с У.Т.Ю., которой передала деньги в размере __________ руб., а в феврале 2007 г. передала ей деньги в размере _____________ руб. У.Т.Ю. написала расписки в получении денег, указав, что вернет деньги в течение полугода с учетом процентов. Она передала У.Т.Ю. денежные средства в общей сумме _____________ рублей. Когда подошел срок выплат, У.Т.Ю. сообщила ей, что деньги передавала Л.Т.Н., которая их вкладывала в строительство и срок выплаты затягивается, что вложенные деньги она вернуть не может, так как Л.Т.Н. их не возвращает. В итоге ей так ничего и не вернули. Причиненный ей ущерб составил ______________ рублей;
- - С.З.Г. о том, что примерно в январе 2007 г. У.Т.Ю. сообщила, что поможет ей заработать денег на квартиру и рассказала, что собирает деньги под проценты, под строительство коттеджей. При этом она сказала, что деньги передает своей знакомой Ф.Т.Ю., которая свою очередь передаст деньги Л.Т.Ю., вкладывающей их в строительство. 12 января 2007 г. она передала У.Т.Ю. деньги в размере _____________ руб., 12 февраля 2007 г. - в размере ___________ рублей, под 5% на 6 месяцев. У.Т.Ю. написала ей расписку в получении указанных сумм. Срок первой выплаты подходил 15 июля 2007 г., а также 15 августа 2007 г. по второму вложению. В сентябре 2007 г. У.Т.Ю. сообщила, что ее обманули и денег для выплаты ей нет. До настоящего время деньги ей никто не вернул. Общая сумма причиненного ей материального ущерба составила ___________ руб.;
- - Р.А.Г. о том, что его знакомая У.Т.Ю. в январе 2007 г. позвонила ему и сообщила, что ее знакомая Л.Т.Н., занимается строительством коттеджей в ______________ районе Московской области и можно вложить деньги в строительство и газификацию сроком на 6 месяцев и получить деньги с хорошими процентами. При этом У.Т.Ю. ему сообщила, что дело очень надежное. 12 января 2007 г. он передал У.Т.Ю. деньги в сумме ________ руб. и _________ долларов США, что по курсу ЦБ РФ было эквивалентно ______ руб., деньги в сумме ________ - евро, что по курсу ЦБ РФ было эквивалентно ________ руб., то есть всего денег на общую сумму _______ руб. У.Т.Ю. написала ему расписку в получении денег, указав, что вернет их с процентами в размере 5% в месяц до 15 июля 2007 г. После этого, примерно через месяц он вновь встретился с У.Т.Ю. и передал ей деньги в размере около _____________ руб. Впоследствии указанную сумму денег У.Т.Ю. ему вернула. Больше никаких денег ему возвращено не было. У.Т.Ю. сообщила ему, что Л.Т.Н. мошенница, возвращать ничего не собирается. Л.Т.Н. собирала их - вкладчиков, часть людей которых он не знает, по адресу: г. Москва, _____________ и рассказывала, что деньги она вернет, то, что она задерживает выплаты - это временные трудности. В итоге, до настоящего времени деньги ему не были возвращены, в результате ему был причинен материальный ущерб на сумму ____________ рублей. Р.А.Г. подтвердил, что он фактически передал У.Т.Ю. ____________ евро, _____________ долларов США, _______________ руб. Потерпевший Р.А.Г. в полном объеме поддержал предъявленный им гражданский иск на сумму _________ рублей.
- - К.В.Н. о том, что в январе 2007 года У.Т.Ю. предложила ей вкладывать деньги под проценты, указав, что ее знакомая занимается строительством коттеджей в ________ районе Московской области, и можно выгодно вкладывать деньги, а она будет возвращать их с процентами. 10 - 12 января 2007 года она встретилась с У.Т.Ю. в конторе, расположенной недалеко от станции метро "___________" в г. Москве, где передала ей деньги в размере примерно _______________ руб., более точно она не помнит, впоследствии она ей вернула указанную сумму. 30 мая 2007 года она вновь встретились с У.Т.Ю. и передала ей деньги в размере ______________ рублей сроком на 6 месяцев и она написала ей расписку в получении указанной суммы с учетом процентов на ______________ рублей, которые должна была вернуть до 01 сентября 2007 года. Указанные деньги были У.Т.Ю. переданы Л.Т.Н. Когда пошел срок выплаты долга, У.Т.Ю. сообщила, что Л.Т.Н. просит отсрочить выплату денег до 15 сентября 2007 года, при этом Л.Т.Н. пообещала, что выплатит деньги с повышенным процентом в размере 7% в месяц. В указанное время деньги вновь не были выплачены, У.Т.Ю. сообщила, что у Л.Т.Н. опять какие-то трудности, при этом Л.Т.Н. собрала их - вкладчиков в сентябре 2007 г. и пообещала вернуть все деньги. Однако, Л.Т.Н. так ничего и не вернула. В результате мошеннических действий Л.Т.Н. ей был причинен материальный ущерб на общую сумму _________________ рублей. В судебном заседании потерпевшая К.В.Н. в полном объеме поддержала предъявленный ею гражданский иск;
- - Б.Т.В. о том, что Л.Т.Н. знает, как соседку по поселку, раньше вместе работали в колхозе. Она рассказала ей, что занимается в г. Москве бизнесом, связанным с оборотом ценных бумаг, и имеется возможность вложить денежные средства под хороший процент в ее бизнес и постоянно получать прибыль. Л.Т.Н. обещала вернуть 100 процентов прибыли и сам вклад через 7 месяцев. Она, Б.Т.В., заинтересовалась и решила взять кредит в банке на сумму ___________ тысяч рублей. Данную сумму она передала в ее квартире __________________ района, Московской области. При этом она получила от Л.Т.Н. доверенность, заверенную нотариусом Д.И.М. от 26.10.2006 г. на 140 акций "ХХХ" от Л.Т.Н. на ее имя. При этом был составлен договор от 16.10.2006 г. Затем она решила сделать второй взнос, и дополнила свой вклад 16.06.2007 г. на сумму ________ тысяч рублей. При этом Л.Т.Н. написала ей расписку на общую сумму в ___________ тысяч рублей. 10.09.2007 г. она передала ей еще _________ тысяч рублей, при этом был составлен договор от этой даты. Л.Т.Н. обещала вернуть деньги с процентами через 1,5 месяца. Самих акций Л.Т.Н. не показывала, она (Б.Т.В.) верила наличию доверенности, так как не знала, что нотариус может выдавать доверенности на ценные бумаги, не убедившись в их наличии. Сама она (Б.Т.В.) к нотариусу не ездила, лишь передавала Л.Т.Ю. свои паспортные данные. Она была уверена, что данные доверенности гарантируют ей 100 процентную возможность вернуть вложенные ей деньги. Однако, до настоящего момента денег и процентов она не получила. Ущерб, причиненный ей, является значительным и составил ___________ тысяч рублей. В настоящее время ей известно, что Л.Т.Н. деньги в бизнес не вкладывала, создала финансовую пирамиду, и похитила денежные средства; Ф.Т.А. о том, что Л.Т.Н. знает, как соседку по поселку. В мае 2007 года к ней обратилась Л.Т.Н. и предложила вложить деньги, сообщив, что в Москве занимается бизнесом, и вернет вложенные деньги с большим процентом. Она согласилась, так как давно знает Л.Т.Н. и передала Л.Т.Н. деньги в размере __________ рублей. Примерно через неделю Л.Т.Н. вернула ей деньги - _____________ рублей с учетом процентов. После этого она стала Л.Т.Н. доверять, и еще раз дала ей деньги под проценты, но Л.Т.Н. их не вернула. В сентябре 2007 г. по адресу: Московская область, _______________ она передала Л.Т.Н. _____________ рублей. На данный момент ей деньги никто не вернул.
Потерпевшие В.М.Ю., Щ.Р.В., П.В.Я., Г.Л.Г., Ц.В.Н., Я.С.И., П.О.А., Ц.Д.Д., Б.Г.М., С.З.Ф., К.С.А., М.А.Е., подтвердили, приведенные судом в приговоре обстоятельства передачи и не возвращения им денег осужденной.
Показаниями свидетеля Д.И.М. о том, что она работает нотариусом с июня 1996 г. Нотариальная контора расположена по адресу: г. _____________. Л.Т.Н. она знает, как клиента нотариальной конторы. В течение двух последних лет Л.Т.Н. оформляла генеральные доверенности на распоряжение акциями и недвижимостью. В течение последнего года Л.Т.Н. оформляла наибольшее количество доверенностей. Всего Л.Т.Н. было оформлено 42 доверенности. Доверенности она оформляла на одних и тех же лиц, всего примерно на 10 человек. При оказании нотариальных услуг она, Д.И.М., руководствовалась исключительно действующим законодательством, согласно которому нотариус не должен устанавливать принадлежность доверителю имущества, на распоряжение которым он оформляет доверенность. В связи с чем, руководствуясь действующим законодательством, она, оформляя данные доверенности, не требовала у Л.Т.Н. наличие подлинников документов, и подтверждение на них прав, которые она доверяла 3-м лицам.
Оснований не доверять приведенным выше показаниям потерпевших, свидетелей у суда не имелось, поскольку они последовательны, не содержат противоречий, и объективно подтверждены материалами дела в том числе:
- - протоколом явки с повинной Л.Т.Н. от 17 октября 2007 года, в котором она сообщила о совершенных ею мошеннических действиях с использованием заведомо подложных доверенностей (т. 1 л.д. 110 - 112);
- - доверенностями, согласно которым Л.Т.Н. уполномочивает Ф.Т.С. продать принадлежащее ей имущество в виде квартир и земельных участков, а также быть ее представителем у держателя реестра акционеров ОАО "ХХХ", а также распоряжаться принадлежащими Л.Т.Н. на праве собственности акциями в количестве 2500 и 340 штук;
- - копиями расписок от имени Л.Т.Н., согласно которым она 15 августа 2007 г. взяла у Ф.Т.С. ____________ руб. сроком до 30 августа 2007 г., а также __________ руб. сроком до 30 сентября 2007 г.;
- - копией доверенности от имени Л.Т.Н., согласно которой она уполномочивает О.Е.П. продавать принадлежащую Л.Т.Н. квартиру по адресу: _________________;
- - уведомлением ЗАО "ХХХ" об отказе в предоставлении информации из реестра акционеров ОАО "ХХХ" на выписку из реестра со счета П.Н.В., поскольку в указанном реестре не содержится информации о зарегистрированном лице;
- - справками ЗАО "ХХХ", согласно которой Л.Т.Н. не имеет акций ОАО "ХХХ";
- - копией расписки Л.Т.Н. от 13 октября 2007 г., согласно которой она получила от У.Т.Ю. _______ руб. (с учетом процентов), полученные последней от В.М.Ю., Г.Л.Г., Н.А.С., Р.А.Г., С.З.Г., С.Л.Д., Щ.Р.В., П.В.Я. Данные деньги будут вложены в строительство коттеджей в ____________ районе, Л.Т.Н. обязуется вернуть их 15 октября 2007 г.;
- - копией расписки Л.Т.Н., согласно которой она 29 мая 2007 г. получила от У.Т.Ю. ___________ руб. до 01 сентября 2007 г.;
- - копией расписки Л.Т.Н., согласно которой она 01 октября 2007 г. получила от У.Т.Ю. ____________ руб. сроком на 1 месяц;
- - копией расписки Л.Т.Н., согласно которой она 20 мая 2007 г. получила от У.Т.Ю. ____________ рублей до 01 сентября 2007 г. Дополнительно получила от У.Т.Ю. _____________ руб. на 62 дня;
- - копией расписки Л.Т.Н., согласно которой она 15 августа 2007 г. получила от У.Т.Ю. ________________ руб. до 30 августа 2007 г.;
- - копией расписки Л.Т.Н., согласно которой она 02 июля 2007 г. получила от У.Т.Ю. _________________ долларов США до 02 октября 2007 г.;
- - копией расписки Л.Т.Н., согласно которой она 30 мая 2007 г. получила от У.Т.Ю. ________________ руб. на три месяца;
- - копией доверенности от имени П.Н.В., согласно которой она уполномочивает У.Т.Ю. быть ее представителем у держателя реестра акционеров ОАО "ХХХ", а также распоряжаться принадлежащими П.Н.В. на праве собственности акциями в количестве 500 штук;
- - копией расписки Л.Т.Н., согласно которой она 15 августа 2007 г. получила от С.Р.И. ____________ руб. до 15 февраля 2008 г.;
- - копией доверенности от имени Л.Т.Н., согласно которой она уполномочивает С.Р.И. быть ее представителем у держателя реестра акционеров ОАО "ХХХ", а также распоряжаться принадлежащими Л.Т.Н. на праве собственности акциями в количестве 150 штук;
- - распиской Л.Т.Н., согласно которой она 15 июля 2007 г. получила от П.Е.Г. ____________ руб. на 2 месяца до 15 сентября 2007 г.;
- - распиской Л.Т.Н., согласно которой она 15 августа 2007 г. получила от П.Е.Г. ____________ руб. до 30 сентября 2007 г.;
- - копией расписки Л.Т.Н., согласно которой она 15 августа 2007 г. получила от М.Б.С. _________ руб. до 01 сентября 2007 г.;
- - копией расписки Л.Т.Н., согласно которой она 01 марта 2007 г. получила от М.Б.С. ________________ руб. сроком на 6 месяцев;
- - копией доверенности от имени Л.Т.Н., согласно которой она уполномочивает Б.Т.В. быть ее представителем у держателя реестра акционеров ОАО "ХХХ", а также распоряжаться принадлежащими Л.Т.Н. на праве собственности акциями в количестве 140 штук;
- - копиями доверенностей от имени Л.Т.Н., согласно которым она уполномочивает С.З.Ф. быть ее представителем у держателя реестра акционеров ОАО "ХХХ", а также распоряжаться принадлежащими Л.Т.Н. на праве собственности акциями в количестве 140 и 120 штук;
- - копией договора от 20 июля 2007 г., заключенного между представителем фирмы "ХХХ" Л.Т.Н. и С.З.Ф., согласно которому С.З.Ф. передала Л.Т.Н. __________ руб. сроком на 7 месяцев по 100%;
- - копией договора от 21 августа 2007 г., заключенного между представителем фирмы "ХХХ" Л.Т.Н. и С.З.Ф., согласно которому С.З.Ф. передала Л.Т.Н. __________ руб. сроком на 3 месяца под 100%;
- - справкой из Межрайонной инспекции ФНС России N ___ по Московской области, согласно которой организация ЗАО "ХХХ" в Общероссийской федеральной базе данных не значится;
- - ответом на запрос из ______________ филиала Государственного унитарного предприятия Московской области Московского областного бюро технической инвентаризации, согласно которому указанная организация об объектах недвижимости по адресу: ____________ сведениями не располагает. Объект недвижимости по адресу: _________ принадлежит М.Г.А. Объект недвижимости по адресу: _____________ принадлежит А.О.А. Объект недвижимости по адресу: _______________ принадлежит Н.В.А.;
- - ответом на запрос из Управления Федеральной Регистрационной Службы по Московской области, согласно которому в реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним информация о зарегистрированных правах на имеющиеся объекты недвижимости, расположенные на территории Московской области, на имя Л.Т.Н., МО, с. _____________ не содержится. (т. 1, л.д. 220);
- - ответом на запрос из ЗАО "ХХХ", согласно которому 18.07.2007 года Л.Т.Н. открыт лицевой счет в реестре акционеров ОАО "ХХХ", операций по зачислению, списанию ценных бумаг с даты открытия лицевого счета не проводилось. П.Н.В. и Ц.Н.Н. не зарегистрированы в реестре акционеров ОАО "ХХХ";
- - справками из ______________ филиала ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ", согласно которым многоквартирный дом по адресу: г. ________________, а также многоквартирный дом по адресу: г. _________________ не зарегистрированы в адресном реестре;
- - протоколом выемки, согласно которому потерпевшая Ф.Т.С. добровольно выдала 11 доверенностей, удостоверенные нотариусом Д.И.М. от имени Л.Т.Н. на имя Ф.Т.С., а также расписки от имени Л.Т.Н. в получении денежных средств от О.Е.П., Ф.Т.С., А.Е.А., М.Б.С., У.Т.Ю.;
- - протоколом выемки, согласно которому потерпевшая У.Т.Ю. добровольно выдала 6 расписок от имени Л.Т.Н. в получении денежных средств от У.Т.Ю.;
- - заключением почерковедческой экспертизы, согласно которому записи в представленных расписках о получении денежных средств на 15 листах выполнены Л.Т.Н. Запись "Л.Т.Н.", расположенная после слова "доверитель" в семи доверенностях от имени Л.Т.Н. на имя Ф.Т.С. от 12 января 2007 год и другие, которые получили надлежащую оценку суда.
Все доказательства, приведенные судом в обоснование виновности Л.Т.Н. добыты с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, являются допустимыми, все они получили объективную, мотивированную оценку суда первой инстанции. При этом суд, в соответствии с требованиями закона, указал мотивы, по которым в основу приговора им положены одни доказательства и отвергнуты другие.
Судебная коллегия не может согласиться с доводами осужденной о недоказанности ее вины по эпизоду в отношении потерпевшей Ф.Т.А., и прокурора в отношении потерпевших К.В.Н. и Т.Т.Н., поскольку совокупность доказательств, которые были суду представлены: показания самих потерпевших Ф.Т.А., К.В.Н., Т.Е.А., потерпевшей У.Т.Ю., наличие расписок Л.Т.Н. в подтверждение получение ею денежных средств, других исследованных судом материалов дела, позволила правильно установить фактические обстоятельства по данным эпизодам преступной деятельности осужденной и явилась достаточной для принятия решения о ее виновности.
В соответствии ст. 252 УПК РФ судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению. В связи с этим доводы потерпевшей О.Е.Н. о привлечении к уголовной ответственности иных лиц, не могут являться основанием для отмены приговора суда.
Утверждение потерпевшей О.Е.П. о том, что судебное разбирательство по делу было проведено с нарушением порядка судопроизводства, поскольку судебные прения участников процесса проведены не были, как усматривается из протокола судебного заседания от 26 марта 2010 г., не соответствует действительности (т. 6 л.д. 154 - 161).
28.04.2010 г. государственным обвинителем по делу Н.Ю.В. были принесены замечания на протокол судебного заседания от 26.03.2010 г., на отсутствии сведений о том, что потерпевшая О.Е.Н. после объявленного в судебном заседании перерыва, по завершении которого состоялись судебные прения, в зал судебного заседания не явилась. Указанные замечания судом удовлетворены (т. 6 л.д. 237 - 238).
Наказание Л.Т.Н. назначено в соответствии с требованиями ст. 60 УК РФ, с учетом характера и степени общественной опасности содеянного, данных о личности: то, что осужденная впервые привлекается к уголовной ответственности, положительно характеризуется по месту жительства. Судом обоснованно признаны в качестве смягчающих наказание обстоятельств: состояние ее здоровья, наличие ряда тяжелых заболеваний, частичное признание вины и явку с повинной.
Назначенное Л.Т.Н. наказание в виде лишения свободы в приговоре мотивировано, является минимально возможным, справедливым и соразмерным содеянному. Оснований к его снижению, отмене приговора, о чем содержится просьбы в кассационных жалобах, не имеется.
Вывод суда о возможности исправления Л.Т.Н. только в условиях реального отбывания наказания, мотивирован судом совокупностью конкретных обстоятельств дела и данными о личности виновной, указанных в приговоре.
Вместе с тем, судебная коллегия соглашается с доводами прокурора в части наличия противоречивых выводов относительно решения судьбы гражданского иска потерпевшего Р.А.Г., считает, что приговор в этой части подлежит уточнению.
Что касается доводов кассационной жалобы осужденной Л.Т.Н. о наличии в приговоре технических ошибок в суммах заявленных потерпевшими Б.Т.В. и Б.Г.М. гражданских исков, принимая во внимание то обстоятельство, что они оставлены судом без рассмотрения с сохранением права за потерпевшими Б.Т.В. и Б.Г.М. на предъявление их в порядке гражданского производства, где размер исков может быть потерпевшими уточнен, полагает, что они могут быть устранены судом в порядке ст. 397 УПК РФ.
Руководствуясь ст. ст. 373, 377, 378, 388 УПК РФ, судебная коллегия,
определила:
Приговор Зюзинского районного суда гор. Москвы от 02 апреля 2010 г. в отношении Л.Т.Н. изменить: исключить из описательно-мотивировочной части приговора указание суда об оставлении гражданского иска потерпевшего Р.А.Г. без рассмотрения. В остальном приговор суда оставить без изменения, кассационные представление прокурора удовлетворить частично, жалобу Л.Т.Н. удовлетворить частично, жалобу потерпевшей О.Е.Н. оставить без удовлетворения.
© Обращаем особое внимание коллег на необходимость ссылки на "DOCS.SUBSCHET.RU | Налоги и учет. Документы" при цитированиии (для on-line проектов обязательна активная гиперссылка)