Судебные решения, арбитраж
Акцизы
Обращаем Ваше внимание на то обстоятельство, что данное решение могло быть обжаловано в суде высшей инстанции и отменено
от 17 мая 2006 г. Дело N А41-К1-3329\\06
Резолютивная часть решения оглашена 10.05.2006.
Мотивировочная часть решения подготовлена 17.05.2006.
Арбитражный суд Московской области в составе: председательствующего судьи Г., судей (заседателей), протокол судебного заседания вел судья Г., рассмотрев в судебном заседании дело по иску (заявлению) ООО ИК "Энергоинвест" к ООО "ИК Энергоинвест", ОАО "Центральный Московский депозитарий" о восстановлении записей на лицевом счете в реестре акционеров, при участии в заседании представителей ответчика,
ООО ИК "Энергоинвест" обратилось в суд с исковым заявлением об обязании ОАО "Центральный Московский депозитарий" внести в реестр акционеров ОАО "Сахалинэнерго" запись по лицевому счету ООО ИК "Энергоинвест" (г. Южно-Сахалинск) в реестре акционеров ОАО "Сахалинэнерго" 19240142 бездокументарные именные обыкновенные акции ОАО "Сахалинэнерго", о признании недействительной запись в реестре акционеров ОАО "Сахалинэнерго" о зачислении 19240142 обыкновенных именных акций ОАО "Сахалинэнерго" на счет ООО "ИК "Энергоинвест" (Московская область) и обязать ОАО "Центральный Московский Депозитарий" аннулировать вышеуказанную запись в реестре.
Процессуальные права и обязанности разъяснены.
Ответчиком ООО "ИК "Энергоинвест" был заявлен отвод судье. Отвод судье отклонен, вынесено определение.
Истец в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом.
Истцом представлено ходатайство в материалы дела, об отложении заседания в связи с болезнью директора.
Ответчики оставляют решение по ходатайству на усмотрение суда.
Судом ходатайство об отложении судебного заседания отклонено, как необоснованное, т.к. истцом не представлено доказательств в подтверждение своего ходатайства, кроме того, истец не представил доказательств, невозможности явиться в судебное заседание представителя истца. Судом было неоднократно предложено истцу представить дополнительные обоснования своих требований, истец никаких дополнительных документов в обоснование своих требований не представил.
Истец обратился с настоящим иском в суд, ссылаясь на то, что акции выбыли из его владения незаконно, в силу их хищения, выбытия акций с лицевого счета его также незаконно, нахождение акций у ответчика не может рассматриваться как нахождение их у надлежащего собственника.
Ответчик ООО "ИК "Энергоинвест" в судебном заседании возражал против заявленных требований, по основаниям, изложенным в отзыве, ссылаясь на то, что он вообще не может являться ответчиков по делу, т.к. в исковом заявлении никаких требований в отношении его не предъявлено. Кроме того, истец обращался уже с требованиями в суд о признании права собственности на данные акции о взыскании их из чужого незаконного владения. Требования истца были удовлетворены решением суда, которое было отменено постановлением апелляционного суда, в иске истцу было отказано, и данное постановление было поддержано постановлением кассационного суда. Таким образом, в настоящее время имеется вступившее в законную силу решение суда, которое дало надлежащую оценку обстоятельствам дела, на которых основано настоящее исковое заявление. Кроме того, суд апелляционной инстанции установил, что постановление следственных органов не является доказательством хищения акций и что, истец не может рассматриваться как собственник акций, в силу чего для восстановления акций на лицевом счете истца нет никаких оснований. В силу ст. 69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом по ранее рассматриваемому делу, не доказываются вновь, при рассмотрении судом другого дела, в котором участвуют те же лица. Таким образом, ответчик считает, что доводы, изложенные в исковом заявлении, не подлежат повторному рассмотрению, а требования удовлетворению. Ответчик просит в иске истцу отказать в полном объеме.
Ответчик ОАО "Центральный Московский Депозитарий", в представленных в материалы дела объяснениях, ссылается на то, что оно не может представить отзыв по существу иска, т.к. осуществляет в отношении спорных акций исключительно учетные функции и не стороной спорных отношений. Кроме того, оно никаких неправомерных действий в отношении истца не совершало и является ответчиком только в качестве реестродержателя ОАО "Сахалинэнрего". В связи с данными обстоятельства, Общество просит судебные расходы по делу, в случае удовлетворения иска отнести на первого ответчика.
Суд изучив материалы дела, выслушав ответчиков, установил следующее:
В 1998 году единственным учредителем ОАО "Сахалинэнерго" было образовано ООО "ИК "Энергоинвест" (ответчик), в уставной капитал которого внесло просты акции ОАО "Сахалинэнрего" в количестве 15993527 штук по цене 2 рубля за одну акцию. В течение периода деятельности ответчик осуществлял приобретение акций ОАО "Сахалинэнерго" по средней цене 2 рубля за одну акцию. В итоге к 10 июля 2003 г. на балансе ответчика находилось 19240142 акции общей балансовой стоимостью 38480284 руб.
С 25.03.1998 по 25.05.1999 было передано единственным участником ООО ИК "Энергоинвест" в качестве неденежного вклада в увеличение уставного капитала и приобретено самим ООО ИК "Энергоинвест" 19280451 акций ОАО "Сахалинэнерго". (уставные документы, решение учредителя 28.06.2001 акции ОАО "Сахалинэнерго", принадлежащие ООО ИК "Энергоинвест", были заложены по договору залога N SAN\\ZL\\029\\2003 в АКБ "Росбанк" под обеспечение кредитного договора с тремя дополнительными соглашениями от 27.09.2001, 09.10.2001 от 31.07.2002, выданного АКБ "Росбанк" ОАО "Сахалинэнерго" (л.д. 85 - 107). Согласно которым, ООО ИК "Энергоинвест" (залогодатель) передает, а залогодержатель - ОАО "АКБ "Росбанк" принимает в обеспечение надлежащего исполнения обязательств ОАО "Сахалинэнерго", (заемщик), вытекающих из кредитного договора N SAN\\RK\\050\\03 от 09.06.2003, заключенного между заемщиком и залогодержателем, в залог акции: обыкновенные именные акциями ОАО "Сахалинэнерго": - код государственной регистрации выпуска акций 61-1п-0181 15.02.1995, количеством 40309, номинальной стоимостью 1 руб., общей номинальной стоимостью 40, 309 руб. и - код 61-1п-0186 27.06.1995, количеством 19240142, номинальной стоимостью 1 руб., общей номинальной стоимостью 119240142 рублей. Всего: 19280451 руб.
04.06.2003 на годовом общем собрании акционеров ОАО "Сахалинэнерго" была принята новая редакция устава Общества.
05.06.2003 генеральный директор Общества Т. принял решение об отстранении от должности директора ООО ИК "Энергоинвест" К. и назначил на эту должность Л.
Согласно решения Южно-Сахалинского городского суда Сахалинской области по делу 2-8686\\2003 от 25.12.2003 по иску Л. к ОАО "Сахалинэнерго" о возложении обязанности выполнить условия трудового договора, с уточнением о взыскании с Общества, согласно контракта на управление предприятием от 07.06.2003 сумму эквивалентную на момент расчетов 55000 долларов США. установлено: решением единственного учредителя ООО ИК "Энергоинвест" - ОАО "Сахалинэнерго", в лице Т. от 05.06.2003 Л. был назначен на должность директора ООО ИК "Энергоинвест" ОАО "Сахалинэнерго" с 07.06.2003. Приказом генерального директора ОАО "Сахалинэнерго" от 06.06.2003 N 134-К, Л. - 07.06.2003 назначен на должность директора ООО ИК "Энергоинвест" ОАО "Сахалинэнерго" с заключением контракта до 07.06.2006. Л. приступил к своим обязанностям, согласно табелям учета рабочего времени на июнь 2003 года.
Данное решение вступило в законную силу.
10.07.2003 Л., действуя от имени директора ООО ИК "Энергоинвест", выдал генеральную доверенность К., по которой последний получил полномочия директора ООО ИК "Энергоинвест".
21.07.2003 Л. снял в реестре акционеров ОАО "Сахалинэнерго", реестродержателем которого, является ОАО "Центральный Московский депозитарий", залоговое обременение с 19240142 акций ОАО "Сахалинэнерго" из 19280451 акции Общества, принадлежащих ООО ИК "Энергоинвест" на праве собственности и находящихся в залоге у Южно-Сахалинского филиала ОАО АКБ "Росбанк".
21.07.2003, К.В. действуя на основании генеральной доверенности, подписал передаточные распоряжения на передачу этих акций на лицевые счета в реестре акционеров ОАО "Сахалинэнерго" ООО "СФПК Инвестиции на производство" (10740142 акции) и ООО "ВФК-Капитал" (8500000 акции) на основании договоров купли-продажи от 21.07.2003 б\\н.
21.07.2003 по договору купли-продажи N 2107\\02 - SLEN от 21.07.2003 10740142 штук акций ОАО "Сахалинэнерго" списывают со счета ООО "СПФК "Инвестиции в производство" на счет ООО "ИФК Эдельвейс".
21.07.2003 по договору купли-продажи N 2107\\01 - SLEN от 21.07.2003 8500000 штук акций ОАО "Сахалинэнерго" списывают со счета ООО "ВФК-Капитал" на счет ООО "ВФК-Резерв", в указанное количество акций входит 8500000 штук акций ОАО "Сахалинэнерго" полученных 21.07.2003 от ООО ИК "Энергоинвест" (г. Южно-Сахалинск).
В результате вышеуказанных операций 19240142 штук акций ОАО "Сахалинэнерго" до 21.07.2003, находившихся на счете ООО ИК "Энергоинвест" г. Южно-Сахалинск, с 19.02.2004 находятся на счете ООО "ИК "Энергоинвест" Московская область, г. Красногорск.
ООО "ИК "Энергоинвест" (Московская область) учреждено и зарегистрировано 24.03.2003 единственным учредителем - ООО "Финэкспорт".
03.09.2003 начался процесс ликвидации и 12.02.2004 ООО "Финэксперт" было ликвидировано.
На 26.05.2004 по данным ИФНС РФ по г. Красногорску ООО "Финэксперт" значится единственным участником ООО "ИК "Энергоинвест" (г. Красногорск).
В настоящее время учредителем Общества является гр. Т.И. (л.д. 51 - 71 т. 7).
27.09.2004 заместителем прокуратуры г. Южно-Сахалинск вынесено постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Л. в деяниях которого усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ (уголовное дело N 422571) (л.д. 18 - 20 т. 5).
20.06.2005 истец признан потерпевшим по уголовному делу N 422571 (л.д. 27 - 28 т. 7), т.к. деньги за акции им не получены до настоящего времени.
25.08.2005 вынесено постановление о прекращении уголовного производства в отношении подозреваемого Л.
25.08.2005 вынесено постановление о приостановлении предварительного следствия по уголовному делу N 422571.
Данные факты, подтверждаются материалами уголовного дела N 422571.
Согласно схемы движения акций ОАО "Сахалинэнерго", выбывших из владения ООО ИК "Энергоинвест" г. Южно-Сахалинск, установленной в ходе проведения следственных мероприятий видно, что генеральные директора ООО "СФПК "Инвестиции в производство" и ООО "ИФК "Эдельвейс" в период совершения вышеуказанных сделок, данных сделок не совершали, доверенностей на их совершение не давали, т.к. Г.С., являющейся ген. директором ООО "ИФК "Эдельвейс", никакого общества не учреждал, в ноябре 2002 г им был утерян паспорт, который потом подкинули. К. с 29.05.2003 являлся юрисконсультом ООО "ИФК "Эдельвейс", был уполномоченным по доверенности N 14803\\01 на совершение юридических действий от ООО "ВФК-Резерв". Передаточные распоряжения от ООО "ЦМД" были подписаны А. по доверенности N 118\\12-3 на совершение сделок, которая получала указания по электронной форме от ЗАО "ВФК". К. подписывал данные передаточные распоряжения. Участниками ООО "ВФК-Резерв" в момент совершения сделок являлись Ф. - 50% долей в уставном капитале и В. - 50% доли в уставном капитале.
Кроме того, как видно из материалов дела К.В. от ООО "ИК "Энергоинвест" г. Красногорск Московской области, была выдана доверенность на представление интересов при реализации прав акционера в отношении всех принадлежащих Обществу акций ОАО "Сахалинэнерго" в количестве 42101284 штук от 26.05.2005.
Кроме того, согласно представленному письму ФНС России УФНС России по г. Москве, в базе данных ЕГРЮЛ отсутствуют сведения в отношении ООО "СВПК Инвестиции в производство", ООО "ВФК-Капитал", ООО "ВФК "Резерв" по представленным судом реквизитам.
Факт хищения вышеуказанных акций у ООО ИК "Энергоинвест" подтвержден постановление следственных органов по уголовному делу N 422571 по поводу хищения вышеуказанных акций у ООО ИК "Энергоинвест" не может являться доказательством, хищения акций, как установлено в постановлении апелляционного суда от 02.02.2006.
Как видно из материалов дела, истец уже обращался в суд с иском о признании права собственности на 119240142 бездокументарные именные обыкновенные акции ОАО "Сахалинэнрего", находящиеся на лицевом счете ответчика и об обязании ответчика вернуть истцу данные акции.
Решением суда от 30.09.2005, исковые требования судом были удовлетворены.
Постановлением апелляционного суда от 02.02.2006 данное решение было отменено, в иске истцу было отказано, т.к. суд посчитал, что истцом не доказаны обстоятельства, на которые тот ссылался в обоснование своих требований, а именно того, что он является законным собственником спорных акций, а также того, что они выбыли из его владения помимо воли в результате их отчуждения лицом, у которого отсутствовали полномочия по распоряжению ценными бумагами, в силу чего апелляционный суд пришел к выводу об отсутствии оснований для истребования имущества из владения ответчика в порядке ст. 302 ГК РФ.
Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 28.03.2006, постановление апелляционного суда оставлено в силе.
При таких обстоятельствах, у суда отсутствуют основания для удовлетворения настоящего искового заявления, поскольку, в настоящее время имеется вступившее в законную силу решение суда, которое дало надлежащую оценку обстоятельствам дела, на которых основано настоящее исковое заявление.
При таких обстоятельствах, суд считает требования истца подлежащими отклонению.
Судом было предложено истцу представить дополнительные обоснования своих требований. Истец определение суда не исполнил, дополнительных обоснований своих требований не представил.
В отношении ответчика ОАО "Центральный Московский депозитарий" истец не представил доказательств, на каком основании ОАО "Центральный Московский Депозитарий" обязан внести в реестр акционеров ОАО "Сахалинэнрего" запись по лицевому счету истца о наличии на лицевом счете истца в реестре акционеров ОАО "Сахалинэнрего" 19240142 обыкновенных акций Общества, в порядке ст. 65 АПК РФ.
Кроме того, истцом не представлено доказательств, что запись в реестре акционеров ОАО "Сахалинэнрего" о зачислении 19240142 обыкновенных именных акций Общества на счет ответчика была недействительной, с учетом установленных обстоятельствах постановления апелляционного суда от 02.02.2006.
Также истцом не представлено доказательств, на основании чего ОАО "Центральный Московский депозитарий" должен аннулировать вышеуказанную запись в реестре, в порядке ст. 65 АПК РФ.
Согласно, установленных обстоятельств в постановлении апелляционной инстанции по делу А41-ОК1-10646/04, истец не может рассматриваться как собственник акций, что постановление следственных органов не является доказательством хищения акций, в силу чего для восстановления акций на лицевом счете истца нет никаких оснований.
Госпошлина по иску относится на истца.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 167, 183, 301, 302, ГК РФ, ст. ст. 65, 123, 124, 152, 111, 112, 123, 156, 167 - 171, 176, 319 АПК РФ, суд
В иске отказать.
© Обращаем особое внимание коллег на необходимость ссылки на "DOCS.SUBSCHET.RU | Налоги и учет. Документы" при цитированиии (для on-line проектов обязательна активная гиперссылка)
РЕШЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17.05.2006 ПО ДЕЛУ N А41-К1-3329\\06
Разделы:Акцизы
Обращаем Ваше внимание на то обстоятельство, что данное решение могло быть обжаловано в суде высшей инстанции и отменено
АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
от 17 мая 2006 г. Дело N А41-К1-3329\\06
Резолютивная часть решения оглашена 10.05.2006.
Мотивировочная часть решения подготовлена 17.05.2006.
Арбитражный суд Московской области в составе: председательствующего судьи Г., судей (заседателей), протокол судебного заседания вел судья Г., рассмотрев в судебном заседании дело по иску (заявлению) ООО ИК "Энергоинвест" к ООО "ИК Энергоинвест", ОАО "Центральный Московский депозитарий" о восстановлении записей на лицевом счете в реестре акционеров, при участии в заседании представителей ответчика,
УСТАНОВИЛ:
ООО ИК "Энергоинвест" обратилось в суд с исковым заявлением об обязании ОАО "Центральный Московский депозитарий" внести в реестр акционеров ОАО "Сахалинэнерго" запись по лицевому счету ООО ИК "Энергоинвест" (г. Южно-Сахалинск) в реестре акционеров ОАО "Сахалинэнерго" 19240142 бездокументарные именные обыкновенные акции ОАО "Сахалинэнерго", о признании недействительной запись в реестре акционеров ОАО "Сахалинэнерго" о зачислении 19240142 обыкновенных именных акций ОАО "Сахалинэнерго" на счет ООО "ИК "Энергоинвест" (Московская область) и обязать ОАО "Центральный Московский Депозитарий" аннулировать вышеуказанную запись в реестре.
Процессуальные права и обязанности разъяснены.
Ответчиком ООО "ИК "Энергоинвест" был заявлен отвод судье. Отвод судье отклонен, вынесено определение.
Истец в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом.
Истцом представлено ходатайство в материалы дела, об отложении заседания в связи с болезнью директора.
Ответчики оставляют решение по ходатайству на усмотрение суда.
Судом ходатайство об отложении судебного заседания отклонено, как необоснованное, т.к. истцом не представлено доказательств в подтверждение своего ходатайства, кроме того, истец не представил доказательств, невозможности явиться в судебное заседание представителя истца. Судом было неоднократно предложено истцу представить дополнительные обоснования своих требований, истец никаких дополнительных документов в обоснование своих требований не представил.
Истец обратился с настоящим иском в суд, ссылаясь на то, что акции выбыли из его владения незаконно, в силу их хищения, выбытия акций с лицевого счета его также незаконно, нахождение акций у ответчика не может рассматриваться как нахождение их у надлежащего собственника.
Ответчик ООО "ИК "Энергоинвест" в судебном заседании возражал против заявленных требований, по основаниям, изложенным в отзыве, ссылаясь на то, что он вообще не может являться ответчиков по делу, т.к. в исковом заявлении никаких требований в отношении его не предъявлено. Кроме того, истец обращался уже с требованиями в суд о признании права собственности на данные акции о взыскании их из чужого незаконного владения. Требования истца были удовлетворены решением суда, которое было отменено постановлением апелляционного суда, в иске истцу было отказано, и данное постановление было поддержано постановлением кассационного суда. Таким образом, в настоящее время имеется вступившее в законную силу решение суда, которое дало надлежащую оценку обстоятельствам дела, на которых основано настоящее исковое заявление. Кроме того, суд апелляционной инстанции установил, что постановление следственных органов не является доказательством хищения акций и что, истец не может рассматриваться как собственник акций, в силу чего для восстановления акций на лицевом счете истца нет никаких оснований. В силу ст. 69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом по ранее рассматриваемому делу, не доказываются вновь, при рассмотрении судом другого дела, в котором участвуют те же лица. Таким образом, ответчик считает, что доводы, изложенные в исковом заявлении, не подлежат повторному рассмотрению, а требования удовлетворению. Ответчик просит в иске истцу отказать в полном объеме.
Ответчик ОАО "Центральный Московский Депозитарий", в представленных в материалы дела объяснениях, ссылается на то, что оно не может представить отзыв по существу иска, т.к. осуществляет в отношении спорных акций исключительно учетные функции и не стороной спорных отношений. Кроме того, оно никаких неправомерных действий в отношении истца не совершало и является ответчиком только в качестве реестродержателя ОАО "Сахалинэнрего". В связи с данными обстоятельства, Общество просит судебные расходы по делу, в случае удовлетворения иска отнести на первого ответчика.
Суд изучив материалы дела, выслушав ответчиков, установил следующее:
В 1998 году единственным учредителем ОАО "Сахалинэнерго" было образовано ООО "ИК "Энергоинвест" (ответчик), в уставной капитал которого внесло просты акции ОАО "Сахалинэнрего" в количестве 15993527 штук по цене 2 рубля за одну акцию. В течение периода деятельности ответчик осуществлял приобретение акций ОАО "Сахалинэнерго" по средней цене 2 рубля за одну акцию. В итоге к 10 июля 2003 г. на балансе ответчика находилось 19240142 акции общей балансовой стоимостью 38480284 руб.
С 25.03.1998 по 25.05.1999 было передано единственным участником ООО ИК "Энергоинвест" в качестве неденежного вклада в увеличение уставного капитала и приобретено самим ООО ИК "Энергоинвест" 19280451 акций ОАО "Сахалинэнерго". (уставные документы, решение учредителя 28.06.2001 акции ОАО "Сахалинэнерго", принадлежащие ООО ИК "Энергоинвест", были заложены по договору залога N SAN\\ZL\\029\\2003 в АКБ "Росбанк" под обеспечение кредитного договора с тремя дополнительными соглашениями от 27.09.2001, 09.10.2001 от 31.07.2002, выданного АКБ "Росбанк" ОАО "Сахалинэнерго" (л.д. 85 - 107). Согласно которым, ООО ИК "Энергоинвест" (залогодатель) передает, а залогодержатель - ОАО "АКБ "Росбанк" принимает в обеспечение надлежащего исполнения обязательств ОАО "Сахалинэнерго", (заемщик), вытекающих из кредитного договора N SAN\\RK\\050\\03 от 09.06.2003, заключенного между заемщиком и залогодержателем, в залог акции: обыкновенные именные акциями ОАО "Сахалинэнерго": - код государственной регистрации выпуска акций 61-1п-0181 15.02.1995, количеством 40309, номинальной стоимостью 1 руб., общей номинальной стоимостью 40, 309 руб. и - код 61-1п-0186 27.06.1995, количеством 19240142, номинальной стоимостью 1 руб., общей номинальной стоимостью 119240142 рублей. Всего: 19280451 руб.
04.06.2003 на годовом общем собрании акционеров ОАО "Сахалинэнерго" была принята новая редакция устава Общества.
05.06.2003 генеральный директор Общества Т. принял решение об отстранении от должности директора ООО ИК "Энергоинвест" К. и назначил на эту должность Л.
Согласно решения Южно-Сахалинского городского суда Сахалинской области по делу 2-8686\\2003 от 25.12.2003 по иску Л. к ОАО "Сахалинэнерго" о возложении обязанности выполнить условия трудового договора, с уточнением о взыскании с Общества, согласно контракта на управление предприятием от 07.06.2003 сумму эквивалентную на момент расчетов 55000 долларов США. установлено: решением единственного учредителя ООО ИК "Энергоинвест" - ОАО "Сахалинэнерго", в лице Т. от 05.06.2003 Л. был назначен на должность директора ООО ИК "Энергоинвест" ОАО "Сахалинэнерго" с 07.06.2003. Приказом генерального директора ОАО "Сахалинэнерго" от 06.06.2003 N 134-К, Л. - 07.06.2003 назначен на должность директора ООО ИК "Энергоинвест" ОАО "Сахалинэнерго" с заключением контракта до 07.06.2006. Л. приступил к своим обязанностям, согласно табелям учета рабочего времени на июнь 2003 года.
Данное решение вступило в законную силу.
10.07.2003 Л., действуя от имени директора ООО ИК "Энергоинвест", выдал генеральную доверенность К., по которой последний получил полномочия директора ООО ИК "Энергоинвест".
21.07.2003 Л. снял в реестре акционеров ОАО "Сахалинэнерго", реестродержателем которого, является ОАО "Центральный Московский депозитарий", залоговое обременение с 19240142 акций ОАО "Сахалинэнерго" из 19280451 акции Общества, принадлежащих ООО ИК "Энергоинвест" на праве собственности и находящихся в залоге у Южно-Сахалинского филиала ОАО АКБ "Росбанк".
21.07.2003, К.В. действуя на основании генеральной доверенности, подписал передаточные распоряжения на передачу этих акций на лицевые счета в реестре акционеров ОАО "Сахалинэнерго" ООО "СФПК Инвестиции на производство" (10740142 акции) и ООО "ВФК-Капитал" (8500000 акции) на основании договоров купли-продажи от 21.07.2003 б\\н.
21.07.2003 по договору купли-продажи N 2107\\02 - SLEN от 21.07.2003 10740142 штук акций ОАО "Сахалинэнерго" списывают со счета ООО "СПФК "Инвестиции в производство" на счет ООО "ИФК Эдельвейс".
21.07.2003 по договору купли-продажи N 2107\\01 - SLEN от 21.07.2003 8500000 штук акций ОАО "Сахалинэнерго" списывают со счета ООО "ВФК-Капитал" на счет ООО "ВФК-Резерв", в указанное количество акций входит 8500000 штук акций ОАО "Сахалинэнерго" полученных 21.07.2003 от ООО ИК "Энергоинвест" (г. Южно-Сахалинск).
В результате вышеуказанных операций 19240142 штук акций ОАО "Сахалинэнерго" до 21.07.2003, находившихся на счете ООО ИК "Энергоинвест" г. Южно-Сахалинск, с 19.02.2004 находятся на счете ООО "ИК "Энергоинвест" Московская область, г. Красногорск.
ООО "ИК "Энергоинвест" (Московская область) учреждено и зарегистрировано 24.03.2003 единственным учредителем - ООО "Финэкспорт".
03.09.2003 начался процесс ликвидации и 12.02.2004 ООО "Финэксперт" было ликвидировано.
На 26.05.2004 по данным ИФНС РФ по г. Красногорску ООО "Финэксперт" значится единственным участником ООО "ИК "Энергоинвест" (г. Красногорск).
В настоящее время учредителем Общества является гр. Т.И. (л.д. 51 - 71 т. 7).
27.09.2004 заместителем прокуратуры г. Южно-Сахалинск вынесено постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Л. в деяниях которого усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ (уголовное дело N 422571) (л.д. 18 - 20 т. 5).
20.06.2005 истец признан потерпевшим по уголовному делу N 422571 (л.д. 27 - 28 т. 7), т.к. деньги за акции им не получены до настоящего времени.
25.08.2005 вынесено постановление о прекращении уголовного производства в отношении подозреваемого Л.
25.08.2005 вынесено постановление о приостановлении предварительного следствия по уголовному делу N 422571.
Данные факты, подтверждаются материалами уголовного дела N 422571.
Согласно схемы движения акций ОАО "Сахалинэнерго", выбывших из владения ООО ИК "Энергоинвест" г. Южно-Сахалинск, установленной в ходе проведения следственных мероприятий видно, что генеральные директора ООО "СФПК "Инвестиции в производство" и ООО "ИФК "Эдельвейс" в период совершения вышеуказанных сделок, данных сделок не совершали, доверенностей на их совершение не давали, т.к. Г.С., являющейся ген. директором ООО "ИФК "Эдельвейс", никакого общества не учреждал, в ноябре 2002 г им был утерян паспорт, который потом подкинули. К. с 29.05.2003 являлся юрисконсультом ООО "ИФК "Эдельвейс", был уполномоченным по доверенности N 14803\\01 на совершение юридических действий от ООО "ВФК-Резерв". Передаточные распоряжения от ООО "ЦМД" были подписаны А. по доверенности N 118\\12-3 на совершение сделок, которая получала указания по электронной форме от ЗАО "ВФК". К. подписывал данные передаточные распоряжения. Участниками ООО "ВФК-Резерв" в момент совершения сделок являлись Ф. - 50% долей в уставном капитале и В. - 50% доли в уставном капитале.
Кроме того, как видно из материалов дела К.В. от ООО "ИК "Энергоинвест" г. Красногорск Московской области, была выдана доверенность на представление интересов при реализации прав акционера в отношении всех принадлежащих Обществу акций ОАО "Сахалинэнерго" в количестве 42101284 штук от 26.05.2005.
Кроме того, согласно представленному письму ФНС России УФНС России по г. Москве, в базе данных ЕГРЮЛ отсутствуют сведения в отношении ООО "СВПК Инвестиции в производство", ООО "ВФК-Капитал", ООО "ВФК "Резерв" по представленным судом реквизитам.
Факт хищения вышеуказанных акций у ООО ИК "Энергоинвест" подтвержден постановление следственных органов по уголовному делу N 422571 по поводу хищения вышеуказанных акций у ООО ИК "Энергоинвест" не может являться доказательством, хищения акций, как установлено в постановлении апелляционного суда от 02.02.2006.
Как видно из материалов дела, истец уже обращался в суд с иском о признании права собственности на 119240142 бездокументарные именные обыкновенные акции ОАО "Сахалинэнрего", находящиеся на лицевом счете ответчика и об обязании ответчика вернуть истцу данные акции.
Решением суда от 30.09.2005, исковые требования судом были удовлетворены.
Постановлением апелляционного суда от 02.02.2006 данное решение было отменено, в иске истцу было отказано, т.к. суд посчитал, что истцом не доказаны обстоятельства, на которые тот ссылался в обоснование своих требований, а именно того, что он является законным собственником спорных акций, а также того, что они выбыли из его владения помимо воли в результате их отчуждения лицом, у которого отсутствовали полномочия по распоряжению ценными бумагами, в силу чего апелляционный суд пришел к выводу об отсутствии оснований для истребования имущества из владения ответчика в порядке ст. 302 ГК РФ.
Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 28.03.2006, постановление апелляционного суда оставлено в силе.
При таких обстоятельствах, у суда отсутствуют основания для удовлетворения настоящего искового заявления, поскольку, в настоящее время имеется вступившее в законную силу решение суда, которое дало надлежащую оценку обстоятельствам дела, на которых основано настоящее исковое заявление.
При таких обстоятельствах, суд считает требования истца подлежащими отклонению.
Судом было предложено истцу представить дополнительные обоснования своих требований. Истец определение суда не исполнил, дополнительных обоснований своих требований не представил.
В отношении ответчика ОАО "Центральный Московский депозитарий" истец не представил доказательств, на каком основании ОАО "Центральный Московский Депозитарий" обязан внести в реестр акционеров ОАО "Сахалинэнрего" запись по лицевому счету истца о наличии на лицевом счете истца в реестре акционеров ОАО "Сахалинэнрего" 19240142 обыкновенных акций Общества, в порядке ст. 65 АПК РФ.
Кроме того, истцом не представлено доказательств, что запись в реестре акционеров ОАО "Сахалинэнрего" о зачислении 19240142 обыкновенных именных акций Общества на счет ответчика была недействительной, с учетом установленных обстоятельствах постановления апелляционного суда от 02.02.2006.
Также истцом не представлено доказательств, на основании чего ОАО "Центральный Московский депозитарий" должен аннулировать вышеуказанную запись в реестре, в порядке ст. 65 АПК РФ.
Согласно, установленных обстоятельств в постановлении апелляционной инстанции по делу А41-ОК1-10646/04, истец не может рассматриваться как собственник акций, что постановление следственных органов не является доказательством хищения акций, в силу чего для восстановления акций на лицевом счете истца нет никаких оснований.
Госпошлина по иску относится на истца.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 167, 183, 301, 302, ГК РФ, ст. ст. 65, 123, 124, 152, 111, 112, 123, 156, 167 - 171, 176, 319 АПК РФ, суд
РЕШИЛ:
В иске отказать.
© Обращаем особое внимание коллег на необходимость ссылки на "DOCS.SUBSCHET.RU | Налоги и учет. Документы" при цитированиии (для on-line проектов обязательна активная гиперссылка)