СПИСОК И/ИЛИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ КОМИССИИ ПО ПРОБЛЕМАМ. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ УЧАСТИИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ИНОСТРАННОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ

(Указание Банка России от 10.12.2002 N 1220-У. Об участии уполномоченных банков в уставных капиталах иностранных кредитных организаций, созданных и действующих по законодательству иностранных государств - членов ФАТФ и/или ОЭСР и не являющихся дочерними по отношению к уполномоченным банкам (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14.01.2003 N 4115))

Акцизы

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 10.12.2002 N 1220-У
"Об участии уполномоченных банков
в уставных капиталах иностранных
кредитных организаций, созданных
и действующих по законодательству
иностранных государств - членов
ФАТФ и/или ОЭСР, не являющихся
дочерними по отношению
к уполномоченным банкам"

ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ - ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ (ОЭСР)
И/ИЛИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ КОМИССИИ ПО ПРОБЛЕМАМ
ОТМЫВАНИЯ КАПИТАЛОВ (ФАТФ)

Австралия (ОЭСР, ФАТФ)
Австрийская Республика (ОЭСР, ФАТФ)
Аргентинская Республика (ФАТФ)
Великое Герцогство Люксембургское (ОЭСР, ФАТФ)
Венгерская Республика (ОЭСР)
Греческая Республика (ОЭСР, ФАТФ)
Ирландия (ОЭСР, ФАТФ)
Итальянская Республика (ОЭСР, ФАТФ)
Канада (ОЭСР, ФАТФ)
Королевство Бельгия (ОЭСР, ФАТФ)
Королевство Дания (ОЭСР, ФАТФ)
Королевство Испания (ОЭСР, ФАТФ)
Королевство Нидерланды (ОЭСР, ФАТФ)
Королевство Норвегия (ОЭСР, ФАТФ)
Королевство Швеция (ОЭСР, ФАТФ)
Мексиканские Соединенные Штаты (ОЭСР, ФАТФ)
Новая Зеландия (ОЭСР, ФАТФ)
Португальская Республика (ОЭСР, ФАТФ)
Республика Исландия (ОЭСР, ФАТФ)
Республика Корея (ОЭСР)
Республика Польша (ОЭСР)
Республика Сингапур (ФАТФ)
Словацкая Республика (ОЭСР)
Соединенное Королевство
Великобритании и Северной Ирландии (ОЭСР, ФАТФ)
Соединенные Штаты Америки (ОЭСР, ФАТФ)
Специальный административный
район КНР Сянган (Гонконг) (ФАТФ)
Турецкая Республика (ОЭСР, ФАТФ)
Федеративная Республика Бразилия (ФАТФ)
Федеративная Республика Германия (ОЭСР, ФАТФ)
Финляндская Республика (ОЭСР, ФАТФ)
Французская Республика (ОЭСР, ФАТФ)
Чешская Республика (ОЭСР)
Швейцарская Конфедерация (ОЭСР, ФАТФ)
Япония (ОЭСР, ФАТФ)

Приложение 2
к Указанию Банка России
от 10.12.2002 N 1220-У
"Об участии уполномоченных банков
в уставных капиталах иностранных
кредитных организаций, созданных
и действующих по законодательству
иностранных государств - членов
ФАТФ и/или ОСЭР, и не являющихся
дочерними по отношению
к уполномоченным банкам"

Код формы документа по ОКУД 0409628

                       ┌──────────────┬──────────────────────────┐
                       │Код территории│Код кредитной организации │
                       │   по ОКАТО   │                          │
                       │              ├───────┬─────────┬────────┤
                       │              │по ОКПО│регистра-│   БИК  │
                       │              │       │ционный  │        │
                       │              │       │номер    │        │
                       ├──────────────┼───────┼─────────┼────────┤
                       │              │       │         │        │
                       └──────────────┴───────┴─────────┴────────┘

УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ УЧАСТИИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ИНОСТРАННОЙ
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Наименование кредитной организации _______________________
Почтовый адрес ___________________________________________

Форма N 628

На нерегулярной основе
в единицах соответствующей валюты

Наименова- ние иност- ранной кредитной организации

Адрес иностран- ной кре- дитной органи- зации

Код страны местонахож- дения иностранной кредитной организации

Размер уставного капитала иност- ранной кредитной организации

Участие в ус- тавном капитале иностранной кредитной орга- низации

Данные о счете

Изменение размера участия в уставном капи- тале иностранной кредитной орга- низации

Дата осу- ществления операции

Участие в уставном капитале иностранной кредитной организации в виде (код)

Доля кредитной организации в уставном капи- тале иностран- ной кредитной организации, %

Сумма

Код валюты

Сумма

Код валюты

Сумма

Код валюты

составления и представления Уведомления
об участии в уставном капитале иностранной
кредитной организации

Страницы: 2 из 3 <-- предыдущая cодержание следующая -->