КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

- - принимать правила и регламент проведения заседаний Совета;
- - утверждать заключение или прекращение любых сделок, в которых одной стороной выступает КОМПАНИЯ, а другой стороной - любой акционер, владеющий пакетом акций, составляющим не менее пяти процентов (5%) уставного капитала, или член Совета директоров, или член Правления, или иное должностное лицо КОМПАНИИ;
- - давать акционерам рекомендации относительно создания филиалов, представительств, отделений или дочерних предприятий;
- - по согласованию с Президентом (Главным управляющим) КОМПАНИИ назначать, увольнять должностных лиц Правления КОМПАНИИ;
- - определять порядок представления всех счетов, отчетов, заявлений, системы расчета прибылей и убытков, включая правила, относящиеся к амортизации;
- - давать рекомендации о размере выплачиваемых акционерам дивидендов;
- - принимать, по представлению Президента (Главного управляющего) или Правления, решения об осуществлении КОМПАНИЕЙ капиталовложений, получении и выдаче ссуд, займов, кредитов, гарантий, размер которых превышает десять процентов (10%) ее годового оборота в предшествующем году (для первого года деятельности КОМПАНИИ - 10% уставного капитала);
- - разрешать заключение сделок с активами КОМПАНИИ, размер которых превышает двадцать процентов (20%) квартального оборота КОМПАНИИ в предшествующем квартале, в порядке, установленном собранием акционеров.

Статья 10. Конфликт интересов

10.1. Члены Совета директоров и члены Правления обязаны соблюдать лояльность по отношению к КОМПАНИИ.
В случае, когда член Совета директоров или член Правления имеет финансовую заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается быть КОМПАНИЯ, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и КОМПАНИИ в отношении существующей или предполагаемой сделки:
- - он обязан сообщить о своей заинтересованности Совету директоров до момента принятия решения (заключения сделки);
- - сделка должна быть одобрена решением Совета директоров, принятым числом голосов, достаточным для этого, без учета голосов заинтересованных членов Совета директоров или, если голосов незаинтересованных членов Совета директоров недостаточно для принятия решения, - единогласным голосованием незаинтересованных членов Совета директоров. Такая сделка может быть совершена также с одобрения Общего собрания акционеров.
Член Совета директоров или член Правления, который указанным образом сообщил Совету директоров о своей финансовой заинтересованности или ином противоречии интересов, не может принимать участия ни в обсуждении, ни в голосовании, относящихся к такой сделке. Члены Совета директоров и члены Правления считаются имеющими личную финансовую заинтересованность, если они состоят в трудовых отношениях или обладают правами собственника, кредитора в отношении юридических лиц, которые:
- - являются поставщиками товаров и услуг КОМПАНИИ;
- - либо крупными потребителями товаров или услуг, производимых КОМПАНИЕЙ;
- - либо могут извлечь выгоду из распоряжения имуществом КОМПАНИИ;
- - либо имущество которых полностью или частично образовано КОМПАНИЕЙ,
а также в отношении физических лиц, к которым могут быть применимы те или иные из указанных определений.
10.2. Члены Совета директоров и члены Правления не должны использовать возможности КОМПАНИИ или допускать их использование в иных целях помимо предусмотренных пунктом 7.1 настоящего Устава. Под термином "возможности КОМПАНИИ" в смысле настоящей статьи понимается:
- - все принадлежащие КОМПАНИИ имущественные и неимущественные права;
- - возможности в сфере хозяйственной деятельности;
- - информация о деятельности и планах КОМПАНИИ;
- - любые права и полномочия КОМПАНИИ, имеющие для нее ценность.
10.3. Члены Совета директоров и члены Правления в период своей работы в этом качестве не имеют права учреждать или принимать участие в предприятиях, конкурирующих с КОМПАНИЕЙ, за исключением случаев, когда это было разрешено большинством незаинтересованных членов Совета директоров или акционерами, обладающими большинством обыкновенных акций КОМПАНИИ.
10.4. Члены Совета директоров и члены Правления обязаны также выполнять иные правила, установленные собранием акционеров.
10.5. Члены Совета директоров и члены Правления не имеют права косвенно или прямо получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений Советом директоров или Правлением КОМПАНИИ. Члены Совета директоров и члены Правления несут ответственность за ущерб, причиненный в результате нарушения положений настоящей статьи, наряду с привлечением их к уголовной и иной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10.6. Члены Совета директоров и члены Правления обязаны осуществлять свои должностные обязанности добросовестно и таким образом, который они считают наилучшим в интересах КОМПАНИИ.
10.7. Члены Совета директоров и члены Правления несут ответственность перед КОМПАНИЕЙ за ущерб, причиненный ей в результате:
- - неисполнения ими своих функций, определенных настоящим Уставом;
- - небрежного выполнения ими своих функций, определенных настоящим Уставом.


Страницы: 10 из 13  <-- предыдущая  cодержание   следующая -->