ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ И КРИТЕРИЯХ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ - УЧРЕДИТЕЛЕЙ (УЧАСТНИКОВ) КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (УТВ. БАНКОМ РОССИИ 19.06.2009 N 338-П) (ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНЮСТЕ РФ 23.07.2009 N 14396). ПРОДОЛЖЕНИЕ

7.4. Заключение кредитной организации, указанное в пункте 7.3 настоящего Положения, составляется в двух экземплярах, подписывается уполномоченным лицом кредитной организации и заверяется печатью кредитной организации. Один экземпляр заключения направляется в территориальное учреждение Банка России, второй экземпляр хранится в кредитной организации.
Заключение кредитной организации, а также документы, на основании которых кредитная организация проводила оценку финансового положения физического лица, хранятся в кредитной организации в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации архивного дела.
7.5. Кредитная организация и физическое лицо обязаны в срок, установленный территориальным учреждением Банка России (Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России), представить данные, поясняющие информацию, приведенную в Сведениях, или иную дополнительную информацию, необходимую для оценки финансового положения физического лица, а в случае если оценка финансового положения физического лица проводилась кредитной организацией в соответствии с пунктом 1.4 настоящего Положения, документы и информацию, на основании которых было подготовлено заключение кредитной организации.
7.6. Заключение территориального учреждения Банка России (Департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России), подготовленное по результатам анализа финансового положения физического лица, подписывается уполномоченным лицом и хранится в юридическом деле кредитной организации.