ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ И КРИТЕРИЯХ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ - УЧРЕДИТЕЛЕЙ (УЧАСТНИКОВ) КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (УТВ. БАНКОМ РОССИИ 19.06.2009 N 338-П) (ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНЮСТЕ РФ 23.07.2009 N 14396). ПРОДОЛЖЕНИЕ
(Положение о порядке и критериях оценки финансового положения физических лиц - учредителей (участников) кредитной организации (утв. Банком России 19.06.2009 N 338-П) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.07.2009 N 14396))Акцизы. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
реквизиты документа ___________________________________________________
кем и когда выдан документ ____________________________________________
дата рождения ____________ место рождения _____________________________
документ, подтверждающий государственную регистрацию физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя, с указанием номера, даты и
органа, выдавшего документ ________________________________________________
лицензии (патенты), иные документы физического лица, осуществляющего
частную практику, с указанием номера, даты и органа, их выдавшего _________
___________________________________________________________________________
банковские счета, используемые для осуществления предпринимательской
деятельности (с указанием номеров банковских счетов и наименований
кредитных организаций) ____________________________________________________
ИНН (в случае отсутствия сведений о доходах, полученных от
предпринимательской деятельности, при наличии ИНН) ________________________
гражданство (подданство) (в случае отсутствия у физического лица
гражданства указывается: "лицо без гражданства") __________________________
номер телефона (факса), по которому со мною можно связаться в рабочее
время _____________________________________________________________________
Раздел II. Сведения об участии (намерении участия) либо о полученных
отказах в приобретении акций (долей) кредитных организаций
Подраздел А. Сведения о рассмотрении в настоящее время документов на
согласование приобретения мною акций (долей) других кредитных организаций,
а также о проведении проверки правомерности участия и оплаты мною акций
(долей) других кредитных организаций <1>
| Наименование кредитной организации | Дата подачи документов (дата оплаты доли в уставном капитале) | Стоимость приобретаемой доли в уставном капитале (тыс. руб.) | Процент участия в уставном капитале кредитной организации | Наименование территориального учреждения Банка России, рассматривающего документы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Подраздел Б. Сведения о полученных отказах в приобретении акций (долей)
кредитных организаций за период, за который представляются Сведения
| Наименование кредитной организации | Дата подачи документов | Стоимость приобретаемой доли (тыс. руб.) | Процент предполагаемого участия в уставном капитале кредитной организации | Дата отказа | Основание отказа | Наименование территориального учреждения Банка России, установившего основания для отказа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Раздел III. Сведения для определения достаточности собственных средств
физического лица, подтвержденные источниками их происхождения, за период с
"__" _______ года по "__" ________ года
┌───┬─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐ │ N │ Виды доходов, расходов │Величина доходов (расходов) <2>│ │п/п│ и обязательств │и обязательств <3> (тыс. руб.) │ ├───┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ ├───┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 1 │ Глава А. Сведения о доходах │ │ ├───┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 2 │Доход по основному месту работы│ │ │ │(включая доход по совместительству) │ │ ├───┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 3 │Доход от предпринимательской│ │ │ │деятельности │ │ ├───┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 4 │Доход от вкладов (депозитов),│ │ │ │открытых на имя физического лица в│ │ │ │банках │ │ ├───┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 5 │Доход от ценных бумаг и долей участия│ │ │ │в коммерческих организациях │ │ ├───┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 6 │Иные доходы (указать вид дохода): │ │ │ │а) │ │ │ │б) │ │ │ │в) │ │ ├───┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 7 │ИТОГО по главе А: │ │ ├───┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 8 │ Глава Б. Сведения о расходах │ │ ├───┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 9 │Суммы уплаченных налогов в│ │ │ │соответствии с законодательством│ │ │ │Российской Федерации │ │ ├───┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │10 │Суммы уплаченных налогов в│ │ │ │соответствии с законодательством│ │ │ │иностранных государств │ │ ├───┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │11 │Суммы, подлежащие взысканию на│ │ │ │основании исполнительных документов │ │ ├───┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │12 │Величина вложений физического лица в│ │ │ │акции (доли) юридических лиц, которые│ │ │ │находятся в процессе ликвидации, под│ │ │ │внешним управлением либо признаны│ │ │ │несостоятельными (банкротами) в│ │ │ │установленном законодательством│ │ │ │порядке │ │ ├───┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │13 │а) Величина вложений в акции (доли)│ │ │ │юридического лица, принадлежащего к│ │ │ │той группе лиц, к которой принадлежит│ │ │ │физическое лицо <4>; │ │ │ │б) Величина вложений физического лица│ │ │ │в акции (доли) кредитной организации,│ │ │ │для приобретения акций (долей)│ │ │ │которой проводится оценка финансового│ │ │ │положения, а также других кредитных│ │ │ │организаций │ │ ├───┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │14 │Сумма собственных средств физического│ │ │ │лица, указанная в выданном Банком│ │ │ │России, но не реализованном на дату│ │ │ │оплаты акций (долей) кредитной│ │ │ │организации или на дату направления│ │ │ │документов в территориальное│ │ │ │учреждение Банка России (Департамент│ │ │ │лицензирования деятельности и│ │ │ │финансового оздоровления кредитных│ │ │ │организаций Банка России),│ │ │ │предварительном согласии Банка России│ │ │ │на приобретение акций (долей) других│ │ │ │кредитных организаций │ │ ├───┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │15 │Иные фактически произведенные расходы│ │ │ │<5> │ │ ├───┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │16 │ИТОГО по главе Б: │ │ ├───┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │17 │Величина превышения доходов над│ │ │ │расходами (строка 7 минус строка 16) │ │ ├───┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │18 │ Глава В. Сведения об обязательствах │ │ │ │ <6> │ │ ├───┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │19 │Кредитор (должник) <7> (с указанием│ │ │ │срока обязательства): │ │ ├───┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │20 │ИТОГО по главе В: │ │ └───┴─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
Страницы: 11 из 13 <-- предыдущая cодержание следующая -->