Официальные документы
Акцизы
1. В соответствии со статьей 35 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и пунктом 2 статьи 6 Закона Российской Федерации "О валютном регулировании и валютном контроле" Банк России выдает разрешения на участие в уставном капитале кредитных организаций за границей российским банкам, имеющим генеральную лицензию на осуществление банковских операций (в дальнейшем в целях настоящего Положения именуемым "уполномоченные банки").
Действие настоящего Положения не распространяется на уполномоченные банки, осуществившие перевод средств в уставные капиталы кредитных организаций за границей в соответствии с разрешением Банка России до вступления в силу настоящего Положения, за исключением пунктов, касающихся порядка предоставления отчетности.
2. Уполномоченные банки вправе с разрешения и в соответствии с требованиями Банка России иметь за границей дочерние кредитные организации. Порядок отнесения создаваемой дочерней организации к кредитной организации определяется законодательством государства места ее нахождения.
Если согласно законодательству страны места нахождения организация, участие в которой предполагается, не является кредитной организацией, будучи при этом таковой согласно законодательству Российской Федерации, разрешения на участие уполномоченных банков в уставном капитале указанной организации выдаются в порядке, установленном настоящим Положением.
Участие зарубежной дочерней кредитной организации уполномоченного банка в капитале иных организаций за границей допускается в соответствии с законодательством страны (стран) места нахождения указанной организации с обязательным уведомлением уполномоченным банком территориального учреждения Банка России.
3. Банк России рассматривает ходатайства уполномоченного банка на участие в уставном капитале кредитной организации за границей в случае, если уполномоченный банк в силу преобладающего участия в ее уставном капитале либо в соответствии с заключенным между уполномоченным банком и кредитной организацией за границей договором или иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые кредитной организацией за границей.
До особых указаний Банка России участие уполномоченных банков в капитале кредитных организаций за границей в случаях, если уполномоченный банк не имеет преобладающего участия в уставном капитале кредитной организации за границей либо иным образом не имеет возможности определять решения, принимаемые кредитной организацией за границей, не допускается.
Уполномоченный банк при обращении в Банк России за получением разрешения на участие в уставном капитале кредитной организации за границей наряду с документами, указанными в Приложении к настоящему Положению, представляет обязательство не допускать без согласования с Банком России утраты преобладающего участия в уставном капитале кредитной организации за границей или возможности иным образом определять решения, принимаемые кредитной организацией за границей.
Положения настоящего пункта не распространяются на участие уполномоченных банков в капитале следующих кредитных организаций: Московский народный банк, Лондон; Коммерческий банк для Северной Европы, Париж; Ост - Вест - Хандельсбанк, Франкфурт - на - Майне; Донау - банк, Вена; Ист - Вест - Юнайтед банк, Люксембург; Русский коммерческий банк, Цюрих; Русский коммерческий банк, Лимассол.
4. Вопрос о выдаче соответствующих разрешений рассматривается по ходатайствам уполномоченных банков, осуществляющих банковские операции не менее трех лет, при соблюдении ими законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России с учетом результатов проведенных инспекционных проверок.
Уполномоченные банки, ходатайствующие о выдаче им Банком России разрешений на участие в уставном капитале кредитных организаций за границей, должны иметь устойчивое финансовое положение (в течение последних 6 месяцев относиться к категории финансово стабильных банков в соответствии с Письмом Банка России от 28 мая 1997 г. N 457 "О критериях определения финансового состояния банков"), выполнять обязательные резервные требования Банка России, не иметь задолженности перед федеральным и местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами. При переводе средств в соответствии с выданным разрешением не должно быть допущено нарушение норматива использования собственных средств уполномоченных банков для приобретения долей (акций) других юридических лиц (Н12).
При рассмотрении ходатайств уполномоченных банков Банк России принимает во внимание обоснованность проекта и перспективы развития интеграционных связей между Российской Федерацией и отдельными странами, в первую очередь государствами - участниками СНГ.
Страницы: 1 из 2
1 2
© Обращаем особое внимание коллег на необходимость ссылки на "DOCS.SUBSCHET.RU | Налоги и учет. Документы" при цитированиии (для on-line проектов обязательна активная гиперссылка)
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РАЗРЕШЕНИЙ РОССИЙСКИМ УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ НА УЧАСТИЕ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА ГРАНИЦЕЙ (УТВ. БАНКОМ РОССИИ 29.04.1998 N 27-П)
Разделы:Акцизы
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
29 апреля 1998 г. N 27-П
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РАЗРЕШЕНИЙ РОССИЙСКИМ УПОЛНОМОЧЕННЫМ
БАНКАМ НА УЧАСТИЕ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ КРЕДИТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА ГРАНИЦЕЙ
29 апреля 1998 г. N 27-П
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РАЗРЕШЕНИЙ РОССИЙСКИМ УПОЛНОМОЧЕННЫМ
БАНКАМ НА УЧАСТИЕ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ КРЕДИТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА ГРАНИЦЕЙ
1. В соответствии со статьей 35 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и пунктом 2 статьи 6 Закона Российской Федерации "О валютном регулировании и валютном контроле" Банк России выдает разрешения на участие в уставном капитале кредитных организаций за границей российским банкам, имеющим генеральную лицензию на осуществление банковских операций (в дальнейшем в целях настоящего Положения именуемым "уполномоченные банки").
Действие настоящего Положения не распространяется на уполномоченные банки, осуществившие перевод средств в уставные капиталы кредитных организаций за границей в соответствии с разрешением Банка России до вступления в силу настоящего Положения, за исключением пунктов, касающихся порядка предоставления отчетности.
2. Уполномоченные банки вправе с разрешения и в соответствии с требованиями Банка России иметь за границей дочерние кредитные организации. Порядок отнесения создаваемой дочерней организации к кредитной организации определяется законодательством государства места ее нахождения.
Если согласно законодательству страны места нахождения организация, участие в которой предполагается, не является кредитной организацией, будучи при этом таковой согласно законодательству Российской Федерации, разрешения на участие уполномоченных банков в уставном капитале указанной организации выдаются в порядке, установленном настоящим Положением.
Участие зарубежной дочерней кредитной организации уполномоченного банка в капитале иных организаций за границей допускается в соответствии с законодательством страны (стран) места нахождения указанной организации с обязательным уведомлением уполномоченным банком территориального учреждения Банка России.
3. Банк России рассматривает ходатайства уполномоченного банка на участие в уставном капитале кредитной организации за границей в случае, если уполномоченный банк в силу преобладающего участия в ее уставном капитале либо в соответствии с заключенным между уполномоченным банком и кредитной организацией за границей договором или иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые кредитной организацией за границей.
До особых указаний Банка России участие уполномоченных банков в капитале кредитных организаций за границей в случаях, если уполномоченный банк не имеет преобладающего участия в уставном капитале кредитной организации за границей либо иным образом не имеет возможности определять решения, принимаемые кредитной организацией за границей, не допускается.
Уполномоченный банк при обращении в Банк России за получением разрешения на участие в уставном капитале кредитной организации за границей наряду с документами, указанными в Приложении к настоящему Положению, представляет обязательство не допускать без согласования с Банком России утраты преобладающего участия в уставном капитале кредитной организации за границей или возможности иным образом определять решения, принимаемые кредитной организацией за границей.
Положения настоящего пункта не распространяются на участие уполномоченных банков в капитале следующих кредитных организаций: Московский народный банк, Лондон; Коммерческий банк для Северной Европы, Париж; Ост - Вест - Хандельсбанк, Франкфурт - на - Майне; Донау - банк, Вена; Ист - Вест - Юнайтед банк, Люксембург; Русский коммерческий банк, Цюрих; Русский коммерческий банк, Лимассол.
4. Вопрос о выдаче соответствующих разрешений рассматривается по ходатайствам уполномоченных банков, осуществляющих банковские операции не менее трех лет, при соблюдении ими законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России с учетом результатов проведенных инспекционных проверок.
Уполномоченные банки, ходатайствующие о выдаче им Банком России разрешений на участие в уставном капитале кредитных организаций за границей, должны иметь устойчивое финансовое положение (в течение последних 6 месяцев относиться к категории финансово стабильных банков в соответствии с Письмом Банка России от 28 мая 1997 г. N 457 "О критериях определения финансового состояния банков"), выполнять обязательные резервные требования Банка России, не иметь задолженности перед федеральным и местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами. При переводе средств в соответствии с выданным разрешением не должно быть допущено нарушение норматива использования собственных средств уполномоченных банков для приобретения долей (акций) других юридических лиц (Н12).
При рассмотрении ходатайств уполномоченных банков Банк России принимает во внимание обоснованность проекта и перспективы развития интеграционных связей между Российской Федерацией и отдельными странами, в первую очередь государствами - участниками СНГ.
Страницы: 1 из 2
1 2
© Обращаем особое внимание коллег на необходимость ссылки на "DOCS.SUBSCHET.RU | Налоги и учет. Документы" при цитированиии (для on-line проектов обязательна активная гиперссылка)