ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

23) использование резервного фонда в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах", и иных фондов общества, а также утверждение годового отчета об использовании средств фондов;
24) создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах;
25) утверждение по представлению директора организационной структуры общества и внесение в нее изменений;
26) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
27) вынесение крупной сделки, не одобренной советом директоров, на одобрение общего собрания акционеров;
28) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
29) одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением и (или) возможностью отчуждения обществом имущества, балансовая стоимость которого составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
30) одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением и (или) возможностью отчуждения обществом недвижимого имущества или с его обременением правами третьих лиц, если стоимость недвижимого имущества составляет более 1 процента балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
31) одобрение сделки (сделок), связанной с отчуждением, возможностью отчуждения или обременением правами третьих лиц принадлежащих обществу акций (долей, паев) российских или иностранных юридических лиц;
32) предварительное утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также рекомендаций общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам I квартала, полугодия, 9 месяцев финансового года, и убытков общества по результатам финансового года не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров общества;
33) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом.
59. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров, не могут быть переданы директору и правлению для принятия решения.
60. Директор не может быть одновременно председателем совета директоров.
Члены правления не могут составлять более одной четвертой состава совета директоров.
61. Председатель совета директоров избирается членами совета директоров из их числа большинством голосов общего числа членов совета директоров.
Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов общего числа членов совета директоров.
Функции председателя совета директоров в случае его отсутствия осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров.
62. Председатель совета директоров организует работу совета директоров, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, подписывает от имени общества трудовой договор с директором.
63. Заседания совета директоров созываются председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена совета директоров, ревизионной комиссии общества, аудитора общества, директора или акционера. К уведомлению о созыве заседания прикладываются все материалы, связанные с повесткой дня.
64. Совет директоров может принимать решения на заседании (совместном присутствии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений) с учетом возможности представления членами совета директоров письменных мнений и путем заочного голосования.
Заседание совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов совета директоров. Если кворума для проведения заседания совета директоров нет, то заседание не проводится и переносится на более поздний срок.
Если количество членов совета директоров становится менее половины избранных членов совета директоров, совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров, а также решения, связанные с его подготовкой и проведением.
Решения на заседании совета директоров принимаются простым большинством голосов членов совета директоров, участвующих в заседании, если Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим уставом или внутренними документами общества не установлено иное.
Передача права голоса членом совета директоров общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров, не допускается.
65. Порядок организации работы совета директоров определяется в соответствии с положением о совете директоров, утверждаемым общим собранием акционеров.