КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
(Постановление Правительства РФ от 06.07.2007 N 432 (ред. от 19.05.2008). Об утверждении устава открытого акционерного общества ''Атомный энергопромышленный комплекс)Акцизы
55. Общее собрание акционеров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия членов совета директоров. Решение общего собрания о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов совета директоров. Если полномочия членов совета директоров прекращены досрочно, а внеочередным общим собранием акционеров не были избраны члены совета директоров, то полномочия совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.
Полномочия члена совета директоров, подавшего заявление об отставке, прекращаются с момента получения обществом заявления об отставке.
56. Членом совета директоров может быть только физическое лицо.
57. Совет директоров вправе определять позицию общества (представителей общества) при рассмотрении органами управления дочерних и зависимых обществ, включенных в ежегодно утверждаемый советом директоров перечень, по следующим вопросам повестки дня общего собрания акционеров и заседания совета директоров этих обществ:
1) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
2) реорганизация или ликвидация дочерних и зависимых обществ;
3) внесение изменений в учредительные документы дочерних и зависимых обществ или принятие учредительных документов дочерних и зависимых обществ в новой редакции;
4) определение количественного состава совета директоров, избрание и досрочное прекращение полномочий членов совета директоров дочерних и зависимых обществ, принятие решения по кандидатурам руководителей органов управления и членов органов контроля дочерних и зависимых обществ;
5) определение количества, номинальной стоимости, предельного размера и категории (типа) объявленных акций дочерних и зависимых обществ и прав, предоставляемых этими акциями, дробление и консолидация указанных акций;
6) увеличение (уменьшение) уставного капитала дочерних и зависимых обществ;
7) совершение крупных сделок дочерними и зависимыми обществами;
8) принятие решения об участии дочерних и зависимых обществ в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), в том числе о приобретении и об отчуждении долей участия дочерних и зависимых обществ в уставном капитале других организаций;
9) совершение сделок залога недвижимого имущества дочерних и зависимых обществ;
10) выдача дочерними и зависимыми обществами поручительств за исполнение обязательств юридических лиц, не входящих в одну группу лиц с обществом;
11) утверждение годового бюджета дочерних и зависимых обществ и отчета о его выполнении;
12) совершение дочерними и зависимыми обществами сделок с ценными бумагами.
58. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:
1) определение стратегии развития и приоритетных направлений деятельности общества;
2) утверждение по предложению правления направлений и долгосрочных планов развития дочерних и зависимых обществ, а также порядка взаимодействия общества и дочерних и зависимых обществ в рамках реализации указанных направлений и планов;
3) утверждение долгосрочных планов финансово-хозяйственной деятельности общества на срок реализации стратегии развития общества;
4) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
5) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
6) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
7) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
8) подготовка предложений об изменениях, которые вносятся в устав общества, для рассмотрения на общем собрании акционеров;
9) подготовка предложений о совершении сделок, решения об одобрении которых принимаются общим собранием акционеров;
10) подготовка предложений общему собранию акционеров о передаче по договору полномочий директора коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
11) назначение и досрочное прекращение полномочий директора;
12) образование правления, назначение и досрочное прекращение полномочий членов правления;
13) определение условий договоров с директором и членами правления и их заключение с ними;
14) контроль за эффективностью деятельности директора, правления и его членов;
15) определение размера выплачиваемых директору и членам правления вознаграждений и компенсаций;
16) принятие решения о поощрении и наложении дисциплинарного взыскания на директора и членов правления;
17) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
18) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивидендов, выплачиваемых по акциям, и порядку их выплаты;
19) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров или исполнительных органов общества;
20) выдвижение кандидата (кандидатов) в аудиторы общества;
21) утверждение по представлению директора финансово-хозяйственного плана, определяющего в том числе планируемые расходы и доходы по каждому из направлений деятельности общества;
22) определение порядка формирования фондов общества;
Страницы: 6 из 9 <-- предыдущая cодержание следующая -->