Официальные документы
Акцизы
47. К компетенции общего собрания акционеров относятся:
1) вопросы внесения изменений в настоящий устав или утверждения настоящего устава в новой редакции;
2) вопросы реорганизации общества;
3) вопросы ликвидации общества, назначения ликвидационной комиссии и утверждения промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) избрание членов совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;
7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения обществом и погашения части ранее размещенных акций;
8) избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
9) утверждение аудитора общества;
10) выплата (объявление) дивидендов по результатам I квартала, полугодия, 9 месяцев финансового года;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам I квартала, полугодия, 9 месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом;
15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом;
16) принятие по предложению совета директоров решения о передаче полномочий директора по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
17) принятие решения об участии общества в союзах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, в том числе международных;
18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления общества и ревизионной комиссии;
19) принятие решения о выплате членам совета директоров вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров, и установление размера таких вознаграждений и компенсаций;
20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом.
48. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы совету директоров или исполнительным органам общества для принятия решения.
49. Совет директоров является органом управления общества, который в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.
50. Основной задачей совета директоров является проведение политики, обеспечивающей динамичное развитие общества, повышение устойчивости его работы, а также увеличение прибыльности общества.
51. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров. Размеры такого вознаграждения и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.
52. Совет директоров избирается общим собранием акционеров в количестве 5 человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
53. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 44 настоящего устава, полномочия совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
Если количество членов совета директоров по каким-либо причинам стало меньше количества, составляющего кворум для проведения заседания совета директоров, определенного настоящим уставом, то полномочия совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.
54. Лица, избранные в состав совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.
Страницы: 5 из 9 <-- предыдущая cодержание следующая -->
КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
(Постановление Правительства РФ от 06.07.2007 N 432 (ред. от 19.05.2008). Об утверждении устава открытого акционерного общества ''Атомный энергопромышленный комплекс)Акцизы
Внеочередное общее собрание акционеров созывается советом директоров по его инициативе, на основании требований ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционера.
46. Решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются акционером единолично и оформляются письменно.
XI. Компетенция общего собрания акционеров
47. К компетенции общего собрания акционеров относятся:
1) вопросы внесения изменений в настоящий устав или утверждения настоящего устава в новой редакции;
2) вопросы реорганизации общества;
3) вопросы ликвидации общества, назначения ликвидационной комиссии и утверждения промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) избрание членов совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;
7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения обществом и погашения части ранее размещенных акций;
8) избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
9) утверждение аудитора общества;
10) выплата (объявление) дивидендов по результатам I квартала, полугодия, 9 месяцев финансового года;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам I квартала, полугодия, 9 месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом;
15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом;
16) принятие по предложению совета директоров решения о передаче полномочий директора по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
17) принятие решения об участии общества в союзах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, в том числе международных;
18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления общества и ревизионной комиссии;
19) принятие решения о выплате членам совета директоров вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров, и установление размера таких вознаграждений и компенсаций;
20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом.
48. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы совету директоров или исполнительным органам общества для принятия решения.
XII. Совет директоров
49. Совет директоров является органом управления общества, который в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.
50. Основной задачей совета директоров является проведение политики, обеспечивающей динамичное развитие общества, повышение устойчивости его работы, а также увеличение прибыльности общества.
51. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров. Размеры такого вознаграждения и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.
52. Совет директоров избирается общим собранием акционеров в количестве 5 человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
53. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 44 настоящего устава, полномочия совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
Если количество членов совета директоров по каким-либо причинам стало меньше количества, составляющего кворум для проведения заседания совета директоров, определенного настоящим уставом, то полномочия совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.
54. Лица, избранные в состав совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.
Страницы: 5 из 9 <-- предыдущая cодержание следующая -->