Официальные документы
Акцизы
4.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его опубликования в "Вестнике Банка России".
4.2. С момента вступления в силу настоящего Положения письмо Банка России от 6 октября 1995 года N 12-524 при выдаче разрешения Банка России на осуществление операций, предусмотренных в пункте 2, не применяется.
4.3. С момента вступления в силу настоящего Положения действие Указания Банка России N 193-У от 27.03.98 не распространяется на операции уполномоченных банков, указанные в пунктах 2.1 - 2.3 настоящего Положения.
1.1. Заявка, оформленная в соответствии с Приложением 2 к настоящему Положению.
1.2. Нотариально удостоверенная копия документа о государственной регистрации инвестора.
1.3. Справка из налогового органа о постановке инвестора на учет и об отсутствии у инвестора задолженности по платежам в бюджет, внебюджетные фонды.
1.4. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов инвестора.
1.5. Копии выписки из соответствующего реестра иностранного государства о регистрации нерезидента с информацией об учредителях и собственниках (если нерезидент уже зарегистрирован) с приложением заверенного перевода на русский язык (для уже зарегистрированных нерезидентов) или нотариально заверенные копии проектов учредительных документов нерезидентов с приложением заверенного перевода на русский язык (для нерезидентов, находящихся в стадии регистрации). Если нерезидент зарегистрирован и функционирует в оффшорной зоне, сведения о собственниках не указываются.
1.6. Копия соглашения (проекта соглашения), регулирующего порядок приобретения инвестором акций (долей в уставном капитале) нерезидента на государственном языке оригинала (учредительный договор, договор купли - продажи и т.д.), подписанного обеими сторонами либо завизированного руководством инвестора, с приложением заверенного инвестором перевода на русский язык.
1.7. Разрешение контрольного органа страны местонахождения нерезидента на отчуждение акций, доли в уставном капитале нерезидента (если выдача такого документа предусмотрена законодательством иностранного государства), с приложением заверенного перевода на русский язык.
1.8. Выписка из протокола Общего собрания или иного органа управления инвестора, имеющего на то полномочия, подтверждающая принятие решения об участии в капитале нерезидента.
2.1. Справка из уполномоченного банка, осуществляющего расчетное обслуживание по данной инвестиционной операции, о достаточности средств в иностранной валюте на текущем валютном счете инвестора для осуществлении перевода, а также об источнике средств в иностранной валюте.
2.2. Справка из уполномоченных банков, в которых у инвестора открыты валютные счета, об отсутствии задолженности по поступлению валютной выручки и обязательной продаже ее части на внутреннем валютном рынке Российской Федерации и об имевших место нарушениях (устраненных и неустраненных) валютного законодательства на момент обращения в Банк России с просьбой о выдаче Разрешения.
2.3. Заключение Минэкономики России для представления в Банк России.
2.4. В случае использования для осуществления инвестиционной операции средств из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации или бюджета муниципального образования инвестор обязан представить документ из Министерства финансов РФ или иного органа, ответственного за распределение бюджетных ресурсов, о согласовании с ним цели расходования средств из соответствующего бюджета, а также справку, подтверждающую включение расходов на инвестирование в бюджет в соответствующей сумме на соответствующий год.
2.5. Справка о наличии у инвестора текущих валютных счетов в уполномоченных банках.
3.1. Экономическое обоснование участия кредитной организации в капитале нерезидента, включая расчет нормативов использования собственных средств кредитной организации для приобретения акций, долей других юридических лиц (Н12) и для инвестирования на приобретение долей (акций) одного юридического лица (Н 12.1) с учетом предполагаемого перевода средств.
Страницы: 3 из 5 <-- предыдущая cодержание следующая -->
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ИНВЕСТОРОМ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ БАНКА РОССИИ НА ВЫВОЗ КАПИТАЛА. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ВСЕХ ИНВЕСТОРОВ. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
(Положение о порядке выдачи Банком России разрешений на проведение отдельных видов валютных операций, связанных с движением капитала (утв. Банком России 20.07.1999 N 82-П) (с изм. от 05.07.2001))Акцизы
3.2.11. Если инвестором является кредитная организация, то ДВК готовит заключение о возможности проведения инвестиционной операции на основе рассмотрения представленных инвестором документов, заключений Департамента пруденциального банковского надзора, Департамента инспектирования кредитных организаций, Департамента по организации банковского санирования. Если инвестор не является кредитной организацией, то ДВК готовит заключение о возможности проведения инвестиционной операции на основе рассмотрения представленных инвестором документов, заключения Минэкономики России, а в случае направления запросов в другие государственные органы управления - их заключений. Заключение ДВК направляется на имя Председателя (заместителя Председателя) КБН для рассмотрения на заседании КБН и принятия соответствующего решения.
3.2.12. КБН принимает решение о выдаче разрешения (отказа в выдаче) Банка России на вывоз капитала, на основании которого ДВК в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения направляет инвестору разрешение (мотивированный отказ) Банка России на вывоз капитала за подписью Председателя КБН или уполномоченного им лица.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его опубликования в "Вестнике Банка России".
4.2. С момента вступления в силу настоящего Положения письмо Банка России от 6 октября 1995 года N 12-524 при выдаче разрешения Банка России на осуществление операций, предусмотренных в пункте 2, не применяется.
4.3. С момента вступления в силу настоящего Положения действие Указания Банка России N 193-У от 27.03.98 не распространяется на операции уполномоченных банков, указанные в пунктах 2.1 - 2.3 настоящего Положения.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
В.В.ГЕРАЩЕНКО
Согласовано
Заместитель Министра экономики
Российской Федерации
М.М.ЦИКАНОВ
20 июля 1999 года
Центрального банка
Российской Федерации
В.В.ГЕРАЩЕНКО
Согласовано
Заместитель Министра экономики
Российской Федерации
М.М.ЦИКАНОВ
20 июля 1999 года
Приложение 1
к Положению Банка России
"О порядке подготовки Банком
России разрешений на проведение
отдельных видов валютных операций,
связанных с движением капитала"
от 20.07.99 N 82-П
к Положению Банка России
"О порядке подготовки Банком
России разрешений на проведение
отдельных видов валютных операций,
связанных с движением капитала"
от 20.07.99 N 82-П
КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ИНВЕСТОРОМ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ
БАНКА РОССИИ НА ВЫВОЗ КАПИТАЛА
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ИНВЕСТОРОМ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ
БАНКА РОССИИ НА ВЫВОЗ КАПИТАЛА
1. Требования для всех инвесторов
1.1. Заявка, оформленная в соответствии с Приложением 2 к настоящему Положению.
1.2. Нотариально удостоверенная копия документа о государственной регистрации инвестора.
1.3. Справка из налогового органа о постановке инвестора на учет и об отсутствии у инвестора задолженности по платежам в бюджет, внебюджетные фонды.
1.4. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов инвестора.
1.5. Копии выписки из соответствующего реестра иностранного государства о регистрации нерезидента с информацией об учредителях и собственниках (если нерезидент уже зарегистрирован) с приложением заверенного перевода на русский язык (для уже зарегистрированных нерезидентов) или нотариально заверенные копии проектов учредительных документов нерезидентов с приложением заверенного перевода на русский язык (для нерезидентов, находящихся в стадии регистрации). Если нерезидент зарегистрирован и функционирует в оффшорной зоне, сведения о собственниках не указываются.
1.6. Копия соглашения (проекта соглашения), регулирующего порядок приобретения инвестором акций (долей в уставном капитале) нерезидента на государственном языке оригинала (учредительный договор, договор купли - продажи и т.д.), подписанного обеими сторонами либо завизированного руководством инвестора, с приложением заверенного инвестором перевода на русский язык.
1.7. Разрешение контрольного органа страны местонахождения нерезидента на отчуждение акций, доли в уставном капитале нерезидента (если выдача такого документа предусмотрена законодательством иностранного государства), с приложением заверенного перевода на русский язык.
1.8. Выписка из протокола Общего собрания или иного органа управления инвестора, имеющего на то полномочия, подтверждающая принятие решения об участии в капитале нерезидента.
2. Требования для инвесторов,
не являющихся кредитными организациями
не являющихся кредитными организациями
2.1. Справка из уполномоченного банка, осуществляющего расчетное обслуживание по данной инвестиционной операции, о достаточности средств в иностранной валюте на текущем валютном счете инвестора для осуществлении перевода, а также об источнике средств в иностранной валюте.
2.2. Справка из уполномоченных банков, в которых у инвестора открыты валютные счета, об отсутствии задолженности по поступлению валютной выручки и обязательной продаже ее части на внутреннем валютном рынке Российской Федерации и об имевших место нарушениях (устраненных и неустраненных) валютного законодательства на момент обращения в Банк России с просьбой о выдаче Разрешения.
2.3. Заключение Минэкономики России для представления в Банк России.
2.4. В случае использования для осуществления инвестиционной операции средств из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации или бюджета муниципального образования инвестор обязан представить документ из Министерства финансов РФ или иного органа, ответственного за распределение бюджетных ресурсов, о согласовании с ним цели расходования средств из соответствующего бюджета, а также справку, подтверждающую включение расходов на инвестирование в бюджет в соответствующей сумме на соответствующий год.
2.5. Справка о наличии у инвестора текущих валютных счетов в уполномоченных банках.
3. Требования для инвесторов - кредитных организаций
3.1. Экономическое обоснование участия кредитной организации в капитале нерезидента, включая расчет нормативов использования собственных средств кредитной организации для приобретения акций, долей других юридических лиц (Н12) и для инвестирования на приобретение долей (акций) одного юридического лица (Н 12.1) с учетом предполагаемого перевода средств.
Страницы: 3 из 5 <-- предыдущая cодержание следующая -->