ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ БАНКОМ РОССИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ДВИЖЕНИЕМ КАПИТАЛА (УТВ. БАНКОМ РОССИИ 20.07.1999 N 82-П) (С ИЗМ. ОТ 05.07.2001). ПРОДОЛЖЕНИЕ

3.2.1. Инвестор направляет в уполномоченный банк, осуществляющий расчетное обслуживание по инвестиционной операции, комплект документов, предусмотренный в Приложении 1, в который входит Заявка, оформленная в соответствии с Приложением 2 к настоящему Положению.
3.2.2. Инвестор несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в представленных документах, в соответствии с федеральными законами.
3.2.3. Для получения разрешения Банка России на вывоз капитала инвестором, не являющимся кредитной организацией, в комплект документов включается положительное заключение Министерства экономики Российской Федерации (подготовленное по форме, приведенной в Приложении 3). Без положительного заключения Минэкономики России разрешение Банка России не выдается <*>.
--------------------------------
<*> В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении Положения о Министерстве экономики Российской Федерации" N 844 от 25.05.99 Минэкономики России является органом, который "организует разработку и обеспечивает реализацию государственной политики по размещению инвестиций за рубежом, осуществляет экспертизу предложений в области международного инвестиционного сотрудничества".

3.2.4. Уполномоченный банк в течение 5 рабочих дней проверяет представленные инвестором документы и при их соответствии требованиям валютного законодательства Российской Федерации и настоящего Положения подписывает Заявку и направляет документы в ДВК. С момента подписания Заявки уполномоченный банк несет ответственность за соответствие информации, содержащейся в документах, требованиям пункта 3.2.1 настоящего Положения.
3.2.5. При наличии замечаний к оформлению документов или представлении инвестором неполного пакета документов уполномоченный банк в течение 5 рабочих дней с даты получения документов возвращает их инвестору на доработку. Документы направляются в адрес инвестора заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо вручаются под роспись представителю инвестора, имеющему надлежащим образом оформленную доверенность. Договором, заключенным между уполномоченным банком и инвестором, может быть предусмотрен иной способ обмена документами.
3.2.6. После получения документов ДВК проверяет их соответствие требованиям валютного законодательства Российской Федерации и настоящего Положения. В случае представления неполного комплекта документов, документов, оформленных с нарушением требований настоящего Положения или содержание которых противоречит валютному законодательству Российской Федерации, ДВК направляет инвестору (копия - уполномоченному банку) уведомление об отказе в их рассмотрении с указанием причин отказа.
3.2.7. После доработки документов с учетом требований валютного законодательства Российской Федерации и настоящего Положения инвестор направляет документы в уполномоченный банк, который после проверки и подписания Заявки направляет их в Банк России для получения разрешения. В этом случае срок рассмотрения документов в ДВК, составляющий 30 рабочих дней, исчисляется с даты регистрации в Банке России доработанного с учетом требований настоящего Положения комплекта документов.
3.2.8. Если инвестором является кредитная организация, то в течение пяти рабочих дней с даты регистрации документов в Банке России ДВК направляет копии представленной Заявки в Департамент пруденциального банковского надзора, Департамент инспектирования кредитных организаций, Департамент по организации банковского санирования, которые в двухнедельный срок с даты поступления документов рассматривают их и направляют в ДВК заключения о финансовом состоянии инвестора - кредитной организации.
3.2.9. В случае необходимости при рассмотрении документов, представленных инвестором, не являющимся кредитной организацией, ДВК может направить запрос на получение заключения в следующие министерства Российской Федерации: Министерство торговли, Министерство иностранных дел, Министерство государственного имущества и другие государственные органы управления в зависимости от характера проводимой инвестиционной операции, уведомив об этом инвестора, а также запросить дополнительную информацию непосредственно у инвестора. Запросы направляются в течение 30 рабочих дней с даты регистрации документов в Банке России. В этом случае срок рассмотрения документов в ДВК (30 рабочих дней) исчисляется с даты представления в Банк России последнего запрошенного документа.
3.2.10. Общий срок рассмотрения документов, представленных инвестором для получения разрешений Банка России на проведение инвестиционной операции в случаях, предусмотренных в подпунктах 3.2.7 и 3.2.9 настоящего Положения, не должен превышать трех месяцев.


Страницы: 2 из 5  <-- предыдущая  cодержание   следующая -->