УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 31.08.2007 N 1881-У. О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 16 ЯНВАРЯ 2004 ГОДА N 1376-У ''О ПЕРЕЧНЕ, ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНЮСТЕ РФ 17.09.2007 N 10155). ПРОДОЛЖЕНИЕ

- "III.2.2. В подразделе 2.2 отражаются трансграничные переводы, поступившие в отчетном периоде в пользу нерезидентов-переводополучателей и отправленные нерезидентами-перевододателями в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации (с открытием и без открытия счета).";
- абзац третий изложить в следующей редакции:
- "денежные переводы, осуществленные через системы денежных переводов, указанные в графе 7 таблицы, приведенной в пункте III.13 настоящего Порядка, а также через системы MoneyGram, Travelex Worldwide Money Ltd. и другие;";
- пункт III.3 изложить в следующей редакции:
"III.3. В разделе 3 отражаются следующие поступления и платежи между физическими лицами - резидентами (клиентами отчитывающегося уполномоченного банка (его филиала) и нерезидентами, совершенные на территории Российской Федерации: гранты, пожертвования, компенсации, стипендии, пенсии, алименты, выплаты наследства, дарение, а также поступления в пользу физических лиц - резидентов (клиентов отчитывающегося уполномоченного банка (его филиала) от нерезидентов и платежи физических лиц - резидентов (клиентов отчитывающегося уполномоченного банка (его филиала) в пользу нерезидентов за выполнение работ, оказание услуг, передачу информации, результатов интеллектуальной деятельности.
Переводы, поступления и платежи, не указанные выше, в разделе 3 не отражаются, в том числе:
- денежные переводы, осуществленные через системы денежных переводов, указанные в графе 7 таблицы, приведенной в пункте III.13 настоящего Порядка, а также через системы MoneyGram, Travelex Worldwide Money Ltd. и другие;
- купля (продажа) товаров;
- покупка, продажа ценных бумаг, купонные платежи по ним и выплаты дивидендов;
- предоставление (привлечение) кредитов, ссуд, займов и выплаты в счет погашения процентов и основного долга;
- взносы в уставный капитал и распределение прибыли от участия в нем, инвестиционные и паевые взносы;
- покупка, продажа долей (кроме долевого инвестирования в строительство недвижимого имущества);
- приобретение прав на недвижимое имущество;
- перечисление заработной платы;
- операции, связанные с производными финансовыми инструментами и конверсионными операциями на валютных рынках;
- покупка, продажа чеков, векселей;
- а также расчеты с использованием платежных карт (операции по получению наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных, по оплате товаров, работ, услуг).
В графе 5 раздела 3 указывается один из следующих кодов:
- Код "1" - выполнение работ, оказание услуг, передача информации, результатов интеллектуальной деятельности;
- Код "2" - гранты, пожертвования, компенсации, стипендии, пенсии, алименты, выплаты наследства, дарение.
- Если на момент составления Отчета отсутствует информация, позволяющая отразить операцию в разделе 3, то она включается в Отчет за тот период, в котором будут получены соответствующие документы. ";
- в абзаце втором пункта III.4 цифры "3 - 6" заменить цифрами "2 - 6";
- абзацы первый - четвертый пункта III.6 изложить в следующей редакции:
"III.6. В графе 3 Отчета указывается следующее:
- ФЛ - физические лица;
- ЮЛ - юридические лица;
- Н/Д - прочие контрагенты, информация о которых отсутствует.";
- таблицу пункта III.13 изложить в следующей редакции:
"

Номер п/п	Наимено- вание террито- рии	Код по ОКАТО	Реги- стра- ционный номер	Наименование кредитной организации - расчетного (клирингового) центра	БИК	Наименование системы денежных переводов
1	2	3	4	5	6	7
1	Москва	45	1073	АКБ "РУССЛАВБАНК" (ЗАО)	044552685	Contact
2	Москва	45	3304-К	НКО ЗАО "ВМТ"	044552501	Международные денежные переводы ЛИДЕР
3	Москва	45	2291	ОАО "ИМПЭКСБАНК"	044525788	Быстрая почта
4	Москва	45	2726-С	ООО "НКО "ВЕСТЕРН ЮНИОН ДП ВОСТОК"	044525299	Western Union
5	Москва	45	3467	ОАО КБ "ЮНИСТРИМ" (ООО)	044585550	UNIStream
6	Москва	45	2803	АКБ "ИНТЕРКООПБАНК" (ОАО)	044579110	InterExpress
7	Москва	45	2827	ООО МКБ "МОСКОМПРИВАТБАНК"	044585342	PrivatMoney
8	Москва	45	2968	КБ "ЕВРОТРАСТ" (ЗАО)	044525762	Migom
9	Москва	45	3342-К	НКО "ОРС" (ОАО)	044583103	АЛЛЮР
10	Москва	45	3443	ООО КБ "АНЕЛИК РУ"	044583616	Anelik
11	Москва	45	1623	ЗАО ВНЕШТОРГБАНК РОЗНИЧНЫЕ УСЛУГИ	044525716	Гута-Спринт
12	Новоси- бирск	50	3166-К	РНКО "ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР" (ООО)	045017786	"Золотая корона"
13	Москва	45	3303	АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (ЗАО)	044585218	АзияЭкспресс
14	Москва	45	1470	ОАО АКБ "Связь-Банк"	044525848	BLIZKO

Страницы: 5 из 72  <-- предыдущая  cодержание   следующая -->