Официальные документы
Акцизы
1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 14 мая 2007 года N 11) внести в Инструкцию Банка России от 14 января 2004 года N 109-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций", зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 13 февраля 2004 года N 5551; 1 ноября 2005 года N 7127; 2 июня 2006 года N 7910; 19 декабря 2006 года N 8640; 7 марта 2007 года N 9071; 14 марта 2007 года N 9098 ("Вестник Банка России" от 20 февраля 2004 года N 15, от 7 декабря 2005 года N 64, от 21 июня 2006 года N 35, от 27 декабря 2006 года N 73, от 21 марта 2007 года N 15, от 28 марта 2007 года N 16), следующие изменения.
1.1. В пункте 3.1:
- абзац пятый подпункта 3.1.8 признать утратившим силу;
- подпункт 3.1.11 признать утратившим силу.
1.2. Абзац пятый пункта 4.3 изложить в следующей редакции:
"принадлежащего учредителю кредитной организации на праве собственности имущества в виде банкоматов и терминалов, функционирующих в автоматическом режиме и предназначенных для приема денежной наличности от клиентов и ее хранения.".
1.3. В пункте 5.1, абзацах первом и втором пункта 5.2, абзаце втором пункта 16.2, абзаце пятом пункта 17.11, абзаце пятом пункта 17.15, пункте 28.2, наименовании приложения 2 и наименовании граф 2 и 3 приложения 2 слова "более 5 процентов" заменить словами "свыше 1 процента".
1.4. В абзаце втором пункта 5.2 слова "главой 3" заменить словами "главой 7".
1.5. В пункте 6.10:
- абзац третий после слов "в том числе оценку" дополнить словами "обеспечения прозрачности структуры учредителей и их групп, позволяющей однозначно идентифицировать лиц (в том числе не являющихся учредителями кредитной организации), имеющих возможность прямо или косвенно оказывать существенное влияние на решения, принимаемые органами управления кредитной организации, а также оценку";
- абзацы пятый и шестой признать утратившими силу.
1.6. Абзац первый пункта 6.18 дополнить предложением следующего содержания: "Если руководители кредитной организации, главный бухгалтер и заместители главного бухгалтера кредитной организации являются иностранными гражданами или лицами без гражданства, к уведомлению, указанному в абзаце первом пункта 22.9 настоящей Инструкции, должны быть дополнительно приложены надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих право данных лиц на осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации.".
1.7. Абзац седьмой пункта 7.2 дополнить словами "а также уведомление о приобретении свыше 1 процента акций (долей) кредитной организации по форме приложения 2 к настоящей Инструкции".
1.8. Абзац первый пункта 9.3 дополнить предложением следующего содержания: "Внутренние структурные подразделения кредитной организации (филиала) осуществляют операции в порядке, установленном нормативными актами Банка России.".
1.9. В пункте 9.10:
- абзац второй после слов "внутреннего структурного подразделения" дополнить словами "(за исключением операционного офиса)";
- дополнить подпунктами 9.10.1 и 9.10.2 следующего содержания:
"9.10.1. Внесение в Книгу государственной регистрации кредитных организаций сведений об открытии (изменении местонахождения, закрытии) операционного офиса, открытого кредитной организацией, а также направление ей сообщения (в произвольной форме) о внесении в указанную книгу сведений об открытии (изменении местонахождения, закрытии) операционного офиса производится территориальным учреждением Банка России, осуществляющим надзор за деятельностью кредитной организации.
Внесение в Книгу государственной регистрации кредитных организаций сведений об открытии (изменении местонахождения, закрытии) операционного офиса, открытого филиалом, а также направление ему сообщения (в произвольной форме) о внесении в указанную книгу сведений об открытии (изменении местонахождения, закрытии) операционного офиса производится территориальным учреждением Банка России, осуществляющим надзор за деятельностью филиала.
9.10.2. Внесение в Книгу государственной регистрации кредитных организаций сведений, указанных в подпункте 9.10.1 настоящего пункта, производится в течение 5 рабочих дней с даты получения территориальным учреждением Банка России, осуществляющим надзор за деятельностью кредитной организации (филиала), уведомления об открытии (изменении местонахождения, закрытии) операционного офиса.
Страницы: 1 из 3
1 2 3
© Обращаем особое внимание коллег на необходимость ссылки на "DOCS.SUBSCHET.RU | Налоги и учет. Документы" при цитированиии (для on-line проектов обязательна активная гиперссылка)
УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 14.05.2007 N 1828-У. О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНСТРУКЦИЮ БАНКА РОССИИ ОТ 14 ЯНВАРЯ 2004 ГОДА N 109-И ''О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ БАНКОМ РОССИИ РЕШЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ВЫДАЧЕ ЛИЦЕНЗИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ (ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНЮСТЕ РФ 22.05.2007 N 9521)
Разделы:Акцизы
Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 мая 2007 г. N 9521
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 14 мая 2007 г. N 1828-У
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ИНСТРУКЦИЮ БАНКА РОССИИ ОТ 14 ЯНВАРЯ 2004 ГОДА
N 109-И "О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ БАНКОМ РОССИИ РЕШЕНИЯ
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
И ВЫДАЧЕ ЛИЦЕНЗИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ"
от 14 мая 2007 г. N 1828-У
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ИНСТРУКЦИЮ БАНКА РОССИИ ОТ 14 ЯНВАРЯ 2004 ГОДА
N 109-И "О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ БАНКОМ РОССИИ РЕШЕНИЯ
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
И ВЫДАЧЕ ЛИЦЕНЗИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ"
1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 14 мая 2007 года N 11) внести в Инструкцию Банка России от 14 января 2004 года N 109-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций", зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 13 февраля 2004 года N 5551; 1 ноября 2005 года N 7127; 2 июня 2006 года N 7910; 19 декабря 2006 года N 8640; 7 марта 2007 года N 9071; 14 марта 2007 года N 9098 ("Вестник Банка России" от 20 февраля 2004 года N 15, от 7 декабря 2005 года N 64, от 21 июня 2006 года N 35, от 27 декабря 2006 года N 73, от 21 марта 2007 года N 15, от 28 марта 2007 года N 16), следующие изменения.
1.1. В пункте 3.1:
- абзац пятый подпункта 3.1.8 признать утратившим силу;
- подпункт 3.1.11 признать утратившим силу.
1.2. Абзац пятый пункта 4.3 изложить в следующей редакции:
"принадлежащего учредителю кредитной организации на праве собственности имущества в виде банкоматов и терминалов, функционирующих в автоматическом режиме и предназначенных для приема денежной наличности от клиентов и ее хранения.".
1.3. В пункте 5.1, абзацах первом и втором пункта 5.2, абзаце втором пункта 16.2, абзаце пятом пункта 17.11, абзаце пятом пункта 17.15, пункте 28.2, наименовании приложения 2 и наименовании граф 2 и 3 приложения 2 слова "более 5 процентов" заменить словами "свыше 1 процента".
1.4. В абзаце втором пункта 5.2 слова "главой 3" заменить словами "главой 7".
1.5. В пункте 6.10:
- абзац третий после слов "в том числе оценку" дополнить словами "обеспечения прозрачности структуры учредителей и их групп, позволяющей однозначно идентифицировать лиц (в том числе не являющихся учредителями кредитной организации), имеющих возможность прямо или косвенно оказывать существенное влияние на решения, принимаемые органами управления кредитной организации, а также оценку";
- абзацы пятый и шестой признать утратившими силу.
1.6. Абзац первый пункта 6.18 дополнить предложением следующего содержания: "Если руководители кредитной организации, главный бухгалтер и заместители главного бухгалтера кредитной организации являются иностранными гражданами или лицами без гражданства, к уведомлению, указанному в абзаце первом пункта 22.9 настоящей Инструкции, должны быть дополнительно приложены надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих право данных лиц на осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации.".
1.7. Абзац седьмой пункта 7.2 дополнить словами "а также уведомление о приобретении свыше 1 процента акций (долей) кредитной организации по форме приложения 2 к настоящей Инструкции".
1.8. Абзац первый пункта 9.3 дополнить предложением следующего содержания: "Внутренние структурные подразделения кредитной организации (филиала) осуществляют операции в порядке, установленном нормативными актами Банка России.".
1.9. В пункте 9.10:
- абзац второй после слов "внутреннего структурного подразделения" дополнить словами "(за исключением операционного офиса)";
- дополнить подпунктами 9.10.1 и 9.10.2 следующего содержания:
"9.10.1. Внесение в Книгу государственной регистрации кредитных организаций сведений об открытии (изменении местонахождения, закрытии) операционного офиса, открытого кредитной организацией, а также направление ей сообщения (в произвольной форме) о внесении в указанную книгу сведений об открытии (изменении местонахождения, закрытии) операционного офиса производится территориальным учреждением Банка России, осуществляющим надзор за деятельностью кредитной организации.
Внесение в Книгу государственной регистрации кредитных организаций сведений об открытии (изменении местонахождения, закрытии) операционного офиса, открытого филиалом, а также направление ему сообщения (в произвольной форме) о внесении в указанную книгу сведений об открытии (изменении местонахождения, закрытии) операционного офиса производится территориальным учреждением Банка России, осуществляющим надзор за деятельностью филиала.
9.10.2. Внесение в Книгу государственной регистрации кредитных организаций сведений, указанных в подпункте 9.10.1 настоящего пункта, производится в течение 5 рабочих дней с даты получения территориальным учреждением Банка России, осуществляющим надзор за деятельностью кредитной организации (филиала), уведомления об открытии (изменении местонахождения, закрытии) операционного офиса.
Страницы: 1 из 3
1 2 3
© Обращаем особое внимание коллег на необходимость ссылки на "DOCS.SUBSCHET.RU | Налоги и учет. Документы" при цитированиии (для on-line проектов обязательна активная гиперссылка)