ЛИЦА, ПОДАЮЩИЕ ХОДАТАЙСТВО ИЛИ УВЕДОМЛЕНИЕ

1) юридическое или физическое лицо, являющееся участником группы лиц, либо несколько лиц - участников одной группы лиц намереваются приобрести любое количество акций (долей в уставном капитале) финансовой организации, и при этом приобретатель получит в совокупности с уже имеющимися в его распоряжении или в распоряжении участников группы лиц акциями (долями) право распоряжаться более чем 20 процентами акций (долей) указанной финансовой организации;
2) юридическое или физическое лицо, не являющееся участником группы лиц, намеревается приобрести любое количество акций (долей в уставном капитале) финансовой организации, и при этом приобретатель получит в совокупности с уже имеющимися в его распоряжении акциями (долями) право распоряжаться более чем 20 процентами акций (долей) указанной финансовой организации;
2.1.2. при приобретении в результате одной или нескольких сделок, связанных с уступкой прав требований юридическим или физическим лицом (группой лиц), активов финансовой организации:
1) юридическое или физическое лицо, являющееся участником группы лиц, или несколько лиц - участников одной группы лиц совместно намереваются приобрести в результате одной или нескольких сделок, связанных с уступкой прав требований, более 10 процентов активов финансовой организации <*>;
2) юридическое или физическое лицо, не являющееся участником группы лиц, намеревается приобрести в результате одной или нескольких сделок, связанных с уступкой прав требований, более 10 процентов активов финансовой организации <*>;
--------------------------------

<*> В соответствии с требованием статьи 16 Федерального закона "О защите конкуренции на рынке финансовых услуг" данный размер активов финансовой организации установлен пунктом 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 7 марта 2000 г. N 194 (Собрание законодательства Российской Федерации, 13.03.2000, N 11, ст. 1183) "Об условиях антимонопольного контроля на рынке финансовых услуг и об утверждении методики определения оборота и границ рынка финансовых услуг финансовых организаций".

2.1.3. при приобретении юридическим или физическим лицом (группой лиц), в том числе на основании договора о доверительном управлении, договора о совместной деятельности или договора поручения либо иным образом получили право, позволяющее определять условия осуществления финансовой организацией ее предпринимательской деятельности либо осуществлять функции ее исполнительного органа (далее - права):
1) юридическое или физическое лицо, являющееся участником группы лиц, или несколько лиц - участников одной группы лиц совместно намереваются приобрести по отношению к финансовой организации соответствующие права;
2) юридическое или физическое лицо, не являющееся участником группы лиц, намеревается приобрести по отношению к финансовой организации соответствующие права;
- 2.1.4. при создании финансовых организаций. Государственному контролю подлежит создание финансовых организаций, осуществляемое в результате учреждения либо в результате реорганизации существующих юридических лиц (разделения, выделения). При этом государственный контроль за созданием финансовых организаций при реорганизации в форме слияния и присоединения осуществляется в соответствии с пунктом 2.1.5 настоящего Положения;
- 2.1.5. при слиянии и присоединении финансовых организаций, если уставный капитал вновь образуемой в результате слияния, присоединения финансовой организации либо хотя бы одного из участников указанного слияния и присоединения превышает установленный Правительством Российской Федерации размер;
- 2.1.6. исключен. - Приказ МАП РФ от 30.01.2004 N 33.
2.2. Если размер уставного капитала финансовых организаций, на которые распространяются требования пункта 1.1 настоящего Положения, не превышает размера, установленного Правительством Российской Федерации, финансовые организации в случаях, предусмотренных пунктом 2.1, направляют уведомление в антимонопольные органы в течение 30 дней после совершения указанных сделок.
2.3. В случаях, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Положения, участники сделок в соответствии с пунктом 5 статьи 19 Федерального закона "О защите конкуренции на рынке финансовых услуг" вправе предварительно запросить согласие антимонопольных органов на совершение указанных сделок.