ОФОРМЛЕНИЕ ДИРЕКТИВ
(Приказ Минимущества РФ от 11.02.2002 N 25. О Методических рекомендациях по подготовке директив представителям Российской Федерации в советах директоров акционерных обществ)Акцизы
1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
2) утверждение повестки дня собрания акционеров и его созыв;
3) увеличение уставного капитала общества (путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций);
4) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
5) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий (включая назначение исполняющего(их) обязанности, когда образование исполнительных органов находится в компетенции собрания акционеров);
6) определение рекомендуемого размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты;
7) одобрение крупных сделок (в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах");
8) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
в соответствии с Приказом Минимущества России от 26.11.2001 N 260:
9) организационная подготовка к собранию акционеров (утверждение предложений акционеров по вопросам в повестку собрания акционеров и кандидатурам; назначение даты составления списка лиц, имеющих право голоса на собрании акционеров; назначение даты собрания акционеров; утверждение формы проведения собрания акционеров; утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на собрании акционеров; утверждение перечня предоставляемых акционерам материалов к собранию акционеров);
10) принятие решений по вопросам, которые будут выноситься на собрание акционеров (подготовка изменений в устав общества; утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и иных материалов, представляемых акционерам; другие вопросы);
11) утверждение бюджета общества и плановых показателей деятельности общества.
3. Директивы для участия в заседании совета директоров общества также могут выдаваться по вопросам, затрагивающим следующие полномочия совета директоров общества:
1) утверждение внутренних документов общества;
2) участие в дочерних и зависимых обществах (включая вопросы оплаты (реализации) приобретаемых (отчуждаемых) долей и определения их полномочий в отношении общества, как материнской компании);
3) определение организационной структуры общества;
4) иные полномочия совета директоров общества, в рамках которых им могут быть решены вопросы, влияющие на эффективность управления активами и пассивами общества и на их состав.
1. Директивы для участия в заседании совета директоров общества оформляются в соответствии с типовой формой (прилагается), подписываются руководителем структурного подразделения Министерства, утверждаются заместителем Министра и заверяются гербовой печатью Министерства.
1.1. Указания представителям Российской Федерации по порядку голосования излагаются в директивах раздельно по каждому вопросу повестки, требующему таких указаний, и в обязательном порядке содержат формулировку вопроса (в точном соответствии с формулировкой в повестке заседания) и указания по голосованию ("за", "против", "воздержался") непосредственно по проектам его решения (исходя из материалов к вопросу повестки).
1.2. В случае, когда в материалах к конкретному вопросу повестки содержится один проект решения, указание по голосованию по нему дается относительно данного проекта решения. В случае, когда в материалах к вопросу повестки содержится более одного проекта решения, указание по голосованию дается относительно каждого из них.
1.3. В случае, когда материалы к вопросу повестки не содержат проект решения, структурное подразделение Министерства самостоятельно, исходя из содержания материалов, формулирует проект решения вопроса, относительно которого дается указание по голосованию. При этом представителям Российской Федерации также дается указание вынести в ходе заседания совета директоров общества указанный проект решения на голосование. В случае, когда материалы к вопросу повестки не содержат проект решения, но формулировка вопроса повестки такова, что одновременно включает в себя вариант его решения (например: "Об утверждении бюджета...", "Об одобрении условий сделки...", "О прекращении полномочий...", "О заключении контракта..." и т.п.), указания по голосованию даются относительно формулировки вопроса.
1.4. При необходимости в директивах даются дополнительные указания относительно действий представителей Российской Федерации в случаях:
- постановки на заседании совета директоров общества на голосование альтернативных проектов решений, возникших непосредственно в ходе рассмотрения (не содержащихся в предоставленных членам совета директоров в установленном порядке материалах для подготовки к участию в заседании) вопросов повестки заседания;
- рассмотрения советом директоров общества вопросов, изначально не включенных в повестку заседания;
- исключения советом директоров общества из повестки заседания вопросов повестки;
- обнаружения несоответствия содержания материалов, предоставленных членам совета директоров непосредственно на заседании совета директоров, содержанию материалов, предоставленных членам совета директоров в установленном порядке для подготовки к участию в заседании.
Страницы: 2 из 4 <-- предыдущая cодержание следующая -->