МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ ОПЕРАТИВНОЙ ОТЧЕТНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ТАМОЖЕННЫХ УПРАВЛЕНИЙ И ТАМОЖЕН, НЕПОСРЕДСТВЕННО ПОДЧИНЕННЫХ ГТК РОССИИ, ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ

7. В таблице "Передано информации о нарушениях валютного законодательства" отражаются количество случаев (писем, актов, дел) передачи информации о выявленных таможенными органами региона (таможни) нарушениях валютного законодательства, материалы по которым переданы соответственно в органы Федеральной налоговой службы Российской Федерации, Федеральной службы налоговой полиции Российской Федерации, Федеральной службы России по валютному и экспортному контролю, прокуратуры, в иные правоохранительные и контролирующие (в т.ч. учреждения Центрального банка Российской Федерации) органы, а также сумма нарушений, информация о которых передана.
Указанные отчеты представляются региональным таможенным управлением (таможней) в вышестоящий таможенный орган на бумажном и магнитном носителях. Отчеты на бумажном носителе подписываются начальником таможенного органа или его заместителем.
В Управление валютного контроля ГТК России представляются 2 отчета приведенной формы - за прошедший месяц и за период с начала года.
В случае отмены решением вышестоящего таможенного органа либо суда постановления таможенного органа о наложении взыскания сумма графы 6 отчета подлежит уменьшению в отчете за тот месяц, в котором было вынесено отмененное постановление. При отмене постановления таможенного органа решением суда указанная корректировка производится при условии, если данное решение суда не будет обжаловано в вышестоящий судебный орган.
В случае возврата участнику ВЭД ранее взысканных штрафных санкций сумма графы 7 подлежит уменьшению в отчете за месяц фактического перечисления денег.
Остальные сведения отчета могут корректироваться только в связи с допущенными при их заполнении ошибками с проведением по данным случаям служебных расследований и привлечением при необходимости виновных должностных лиц к ответственности.
Скорректированные отчеты за месяцы, предшествующие отчетному, с объяснением причин корректировки и информацией о мерах, принятых по фактам представления в ГТК России недостоверных сведений, направляются в вышестоящий таможенный орган вместе с ежемесячной отчетностью данной формы.

Форма 4Б-ТМ

┌────────────────────┐
│                    │
└────────────────────┘

┌───┬────┬──────────────────┬───────┬─────┬───────┬─────┬───────┬───────────┐
│Ме-│Код │Количество валюты │Страна │Фами-│Граж-  │Вид  │Серия  │   Дата    │
│сяц│ва- │    (единиц)      │ввоза /│лия  │данство│доку-│и номер│таможенного│
│   │люты├─────────┬────────┤вывоза │И.О. │       │мента│доку-  │оформления │
│   │    │вывозимой│ввозимой│       │     │       │     │мента  │           │
└───┴────┴─────────┴────────┴───────┴─────┴───────┴─────┴───────┴───────────┘

┌──────────────┬────────────┬────────────────────────────────────┐
│Идентификатор │   Формат   │      Наименование реквизита        │
│  реквизита   ├────┬───────┤                                    │
│              │тип │ длина │                                    │
├──────────────┼────┼───────┼────────────────────────────────────┤
│Nam_Idn       │ C  │  40   │ Фамилия И.О.                       │
│Pas_Grj       │ N  │  1,0  │ Гражданство                        │
│Pas_Vid       │ N  │  1,0  │ Вид документа, удостоверяющего     │
│              │    │       │ личность                           │
│Pas_Idn       │ C  │  19   │ Данные документа, удостоверяющего  │
│              │    │       │ личность (серия, номер)            │
│Sys_Mov       │ C  │  1    │ Направление перемещения валюты     │
│Sys_Can       │ C  │  3    │ Код страны ввоза / вывоза          │
│Kod_Val       │ C  │  3    │ Код перемещаемой валюты            │
│Sum_Val       │ N  │  16,0 │ Количество перемещаемой валюты     │
│Sys_Dat       │ D  │  8    │ Дата таможенного оформления        │
│N_Lnp         │ C  │  3    │ Номер личной номерной печати       │
│              │    │       │ сотрудника, вводящего информацию   │
│Sys_Tam       │ C  │  5    │ Код таможенного органа             │
└──────────────┴────┴───────┴────────────────────────────────────┘