КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР И ПРАВЛЕНИЕ. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

8.4. Все решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов его членов, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
8.5. В повестку заседания включаются вопросы, предложенные для рассмотрения акционерами, владеющими в совокупности не менее чем 5% обыкновенных акций, членами Совета директоров, Ревизионной комиссией, а также Генеральным директором.
8.6. Протоколы всех заседаний Совета директоров ведутся в устанавливаемом им порядке. Проколы заседаний должны быть доступны для ознакомления любому акционеру, члену Совета директоров, или его представителю по юридическому адресу Общества или в другом определенном Советом месте. Все протоколы должны быть подписаны Председателем и секретарем заседания.

Статья 9. Компетенция Совета директоров

9.1. Совет директоров имеет право принимать решения по всем вопросам деятельности Общества и его внутренним делам, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции собрания акционеров.
9.2. Совет директоров не имеет права делегировать свои полномочия другим лицам или органам, если иное прямо не установлено законодательными актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
9.3. Совет директоров имеет следующие полномочия и обязан принимать соответствующие им решения:
- - рекомендовать акционерам величину, условия и порядок увеличения или уменьшения размера уставного капитала и в письменной форме удостоверить, что увеличение уставного капитала равно справедливой рыночной стоимости соответствующего вклада в уставный капитал Общества;
- - утверждать положение о Правлении Акционерного общества, представляемое Генеральным директором;
- - принимать нормативные документы, регулирующие отношения внутри Общества;
- - принимать правила и регламент проведения заседаний Совета;
- - утверждать заключение или прекращение любых сделок, в которых одной стороной выступает Акционерное общество, а другой стороной - любой акционер, владеющий пакетом акций, составляющим не менее 5% уставного капитала, член Совета директоров, член Правления или должностное лицо Общества;
- - давать акционерам рекомендации относительно создания филиалов, представительств, отделений или дочерних предприятий;
- - по согласованию с Генеральным директором назначать, увольнять должностных лиц Правления Общества;
- - определять порядок представления всех счетов, отчетов, заявлений, системы расчета прибылей и убытков, включая правила, относящиеся к амортизации;
- - определять политику и принимать решения, касающиеся получения и выдачи ссуд, займов, кредитов, гарантий;
- - давать рекомендации о размере выплачиваемого акционерам дивиденда;
- - принимать, по представлению Правления, решения об осуществлении Обществом капиталовложений, размер которых превышает десять процентов (10%) годового оборота Общества в предшествующем году <*>;

- --------------------------------
<*> В течение первого года деятельности Общества исходным является оборот государственного предприятия, правопреемником которого является Общество.

- утверждать заключение сделок с активами Общества, размер которых превышает двадцать процентов (20%) квартального оборота Общества в предшествующем квартале <*>, в порядке, установленном собранием акционеров.

--------------------------------
<*> В течение первого квартала деятельности Общества исходным является оборот государственного предприятия, правопреемником которого является Общество.

Статья 10. Генеральный директор и Правление

10.1. Генеральный директор осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества и наделяется в соответствии с законодательством Российской Федерации всеми необходимыми полномочиями для выполнения этой задачи. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.
10.2. Правление является исполнительным органом Общества и действует на основании положения, утвержденного Советом директоров.
10.3. На заседаниях Совета директоров и собраниях акционеров точку зрения Правления представляет Генеральный директор.
10.4. Генеральный директор вправе без доверенности осуществлять действия от имени Общества.

Статья 11. Учет и отчетность Общества

11.1. Баланс, счет прибылей и убытков Общества осуществляются в рублях.
11.2. Первый финансовый год Общества начинается с даты его регистрации и завершается 31 декабря текущего года. Последующие финансовые годы соответствуют календарным.
11.3. Баланс, счет прибылей и убытков, а также иные финансовые документы для отчета составляются в соответствии с действующим законодательством.
11.4. По месту нахождения Общества ведется полная документация, в том числе:
- - учредительные документы Общества, а также нормативные документы, регулирующие отношения внутри общества, с последующими изменениями и дополнениями;
- - все документы бухгалтерского учета, необходимые для проведения собственных ревизий Общества, а также проверок соответствующими государственными органами согласно действующему законодательству;
- - реестр акционеров;
- - протоколы заседаний, собраний акционеров, Совета директоров и Ревизионной комиссии;
- - перечень лиц, имеющих доверенность на представление Общества;


Страницы: 10 из 11  <-- предыдущая  cодержание   следующая -->