ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ЗАЯВКА НА БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ОПЕРАЦИИ
(Положение о регистрационном порядке оплаты иностранными инвесторами участия в уставном (складочном) капитале организаций - резидентов Российской Федерации (утв. Банком России 07.07.1997 N 482))Акцизы
5.2. Штраф в размере до одной десятой процента минимального уставного капитала на основании статьи 75 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" может быть взыскан с уполномоченного банка за зачисление средств, поступивших в иностранной валюте от нерезидентов, в уставный (складочный) капитал организации без регистрации в территориальных учреждениях, проведение по счетам типа "И", открытых в соответствии с подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Положения, любых операций помимо заявленного внесения взноса в уставный капитал, а также несвоевременное закрытие во исполнение пунктов 2.5 и 2.7 настоящего Положения счетов типа "И", открытых в соответствии с подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Положения.
5.3. Штраф в размере до одной десятой процента минимального уставного капитала на основании статьи 75 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" может быть взыскан с уполномоченного банка за непредставление в Банк России информации, представление неполной или недостоверной информации, документов и сведений о проведении операций, регламентируемых настоящим Положением (в частности, извещений об открытии и закрытии счетов типа "И" и движении средств по этим счетам).
5.4. Минимальный размер уставного капитала, используемый для определения предельной величины и расчета суммы штрафа (штрафов), которая может быть взыскана с уполномоченного банка в соответствии со ст. 75 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", определяется, исходя из минимального размера уставного капитала, действующего на момент нарушения и установленного Инструкцией Банка России от 30.01.96 N 1 "О порядке регулирования деятельности кредитных организаций" для вновь создаваемых кредитных организаций.
5.5. Взыскание штрафа с уполномоченного банка не производится при наличии у него на момент возникновения нарушения отрицательного капитала. В этом случае к уполномоченному банку применяются другие меры воздействия, предусмотренные ст. 75 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".
5.6. Указанные в настоящем Положении штрафы налагаются территориальными учреждениями по месту нахождения уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка), через который нерезиденты осуществляют перевод средств в иностранной валюте с целью взноса в уставный (складочный) капитал организаций.
6.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его публикации в "Вестнике Банка России".
6.2. Довести настоящее Положение до сведения Главных управлений (Национальных банков) Банка России, Федеральной службы России по валютному и экспортному контролю, Государственной налоговой службы Российской Федерации, Департамента налоговой полиции Российской Федерации, Государственного таможенного комитета Российской Федерации.
банка Российской Федерации
С.К.ДУБИНИН
Настоящим организация - резидент Российской Федерации и инвестор - нерезидент просят российский уполномоченный банк осуществить перевод и зачисление средств инвестора - нерезидента в уставный капитал организации - резидента Российской Федерации в соответствии со следующими условиями.
1. Сумма в иностранной валюте, предназначенная для внесения инвестором - нерезидентом в уставный капитал организации - резидента Российской Федерации
| Наименование иностранной валюты | Код валюты | Сумма взноса цифрами | Сумма взноса прописью |
2. Ввиду отсутствия у инвестора - нерезидента в Российской Федерации счета типа "И" просим открыть ему счет типа "И" для проведения операции по зачислению средств в уставной капитал организации - резидента Российской Федерации <*>.
--------------------------------
<*> Пункт 2 включается в Заявку только в том случае, если у инвестора - нерезидента нет счета типа "И" ни в одном из коммерческих банков Российской Федерации.
| (заполняется резидентом) | |||
| наименование организации - резидента Российской Федерации | |||
| код вида деятельности организации - резидента Российской Федерации по ОКВД | (заполня- ется ре- зидентом) | страна юридической регистрации и юридический адрес | |
| юридический адрес | (заполня- ется ре- зидентом) | контактный телефон | |
| почтовый адрес | (заполня- ется ре- зидентом) | ||
| общий объем уставного капитала в соответствующей валюте | |||
| контактный телефон | (заполня- ется ре- зидентом) | ||
| краткое описание сферы деятельности инвестора - нерезидента | |||
| запланированный общий объем уставного капитала в рублях | (заполня- ется ре- зидентом) | ||
| фамилия, имя и отчество руководителя | |||
| фамилия, имя и отчество руководителя | (заполня- ется ре- зидентом) | ||
| подпись руководителя, заверяющая достоверность содержащихся в Заявке сведений | М.П. (подпись вкл. дату подписа- ния) | подпись руководителя, заверяющая достоверность содержащихся в Заявке сведения | |
| фамилия, имя и отчество главного бухгалтера | (заполня- ется ре- зидентом) | ||
| подпись главного бухгалтера, заверяющая достоверность содержащихся в Заявке сведений | М.П. (подпись вкл. дату подписа- ния) | ||
| Наименование уполномоченного банка (заполняется уполномоченным банком) | |
| вид лицензии | (заполняется уполномоченным банком) |
| номер лицензии | (заполняется уполномоченным банком) |
| дата выдачи лицензии | (заполняется уполномоченным банком) |
| юридический адрес | (заполняется уполномоченным банком) |
| почтовый адрес | (заполняется уполномоченным банком) |
| контактный телефон | (заполняется уполномоченным банком) |
| фамилия, имя и отчество руководителя | (заполняется уполномоченным банком) |
| подпись руководителя, заверяющая достоверность содержащихся в Заявке сведений | М.П. (подпись включает дату подписания) |
Страницы: 4 из 7 <-- предыдущая cодержание следующая -->