ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПРИ ПРОДАЖЕ НЕРЕЗИДЕНТОМ АКЦИЙ,. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

2.6. После получения из уполномоченного банка документов, перечисленных в пункте 2.4 настоящего Положения, территориальное учреждение в течение 10 (десяти) рабочих дней проводит их проверку и либо выписывает и направляет в уполномоченный банк Свидетельство о регистрации инвестиционной операции по форме согласно Приложению 4 (далее Свидетельство), либо отказывает в его выдаче.
Основанием для такого отказа является выявление в представленных Заявителями Заявке и прилагаемых к ней документах заведомо недостоверной информации, о чем составляется соответствующий акт, копия которого прикладывается к направляемому в уполномоченный банк уведомлению об отказе в выдаче Свидетельства.
Дата выдачи Свидетельства считается датой регистрации соответствующей инвестиционной операции.
До получения Свидетельства уполномоченный банк не имеет права списывать средства со счета типа "И", открытого на имя нерезидента - инвестора, иначе, как по распоряжению нерезидента, обусловленному внезапным отказом от внесения средств в уставный капитал соответствующей организации (в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Положения).
В случае невыдачи в установленные сроки территориальным учреждением Свидетельства, а также при несогласии с отказом в выдаче Свидетельства Заявители имеют право в течение месяца обратиться в Департамент валютного регулирования и валютного контроля Банка России с соответствующим заявлением.
Департамент валютного регулирования и валютного контроля Банка России рассматривает упомянутое заявление, после чего либо дает указание о выдаче Свидетельства, либо, в случае подтверждения факта наличия в представленных Заявителем Заявке и прилагаемых к ней документах заведомо ложной информации, принимает решение о применении к Заявителям штрафных санкций, предусмотренных настоящим Положением.
Полученные из уполномоченного банка документы, перечисленные в пункте 2.4 настоящего Положения, подлежат хранению в территориальном учреждении в течение 5 лет.
2.7. После получения Свидетельства уполномоченный банк списывает инвестируемые средства со счета типа "И", зачисляет их на указанный в межбанковском документе счет организации, закрывает счет типа "И", после чего направляет в территориальное учреждение извещение о проведенных операциях по форме согласно Приложению 5 (в дальнейшем инвестор - нерезидент может открыть в соответствии с предписаниями Инструкции Банка России N 16 постоянный счет типа "И" и использовать его для зачисления рублевых средств, получаемых в виде дивидендов и выручаемых от продажи акций, долей в уставном капитале организаций; порядок проведения этих операций регламентируется п. п. 1.2 и 1.7 раздела V Инструкции Банка России N 16).
В случае, если счет типа "И" открывался в соответствии с подпунктом 2.2.1 пункта 2.2 настоящего Положения, счет не закрывается, а в территориальное учреждение направляется извещение о проведенных операциях по форме согласно Приложению 6.
Все перечисленные в настоящем пункте операции уполномоченный банк обязан осуществить в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Свидетельства.